证券代码：６００２７６ 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临２０１３－００２

　江苏恒瑞医药股份有限公司

　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２０１３年３月５日发出通知，于２０１３年３月１５日以通讯方式召开。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。

　公司全体９名董事认真审议并一致同意通过以下事项：

　一、关于修订《江苏恒瑞医药股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案；

　二、关于修订《江苏恒瑞医药股份有限公司关联交易管理办法》的议案。

　特此公告

　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　二〇一三年三月十五日