本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议的召开情况

　１、会议日期：２０１３年３月１５日上午１０：００

　２、会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

　３、会议方式：现场表决

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：公司董事长姚新德先生

　６、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年度第１次临时股东大会于２０１３年３月１５日１０：００在公司总部会议室召开。参与本次会议的股东和股东代表共１名，代表有表决权的股份１３，６０１，６０９股，占公司有表决权股份总额的１０．５０％，公司５名董事、３名监事以及全体高级管理人员出席了会议，会议由董事长姚新德先生主持，公司聘请的北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议并通过

　１、《关于公司整体搬迁补偿方案的议案》；

　根据公司与临桂县政府相关部门的沟通，初步协商确定的整体搬迁补偿方案要点如下：

　１．公司现有厂区工业用地２２０．６３亩（系减去道路等公摊面积后的值）变更为商业和住宅用地，并按地块变更为商住用地的市场评估值２６３，２４４，０００元计算土地出让金。

　２．政府按公司原工业用地市场评估值、地面构（建）筑物、附着物及搬迁补偿市场评估值２０３，４６４，４００元补偿给公司。

　３．公司全额缴纳的土地出让金与政府补偿给公司的搬迁补偿金结余５９，７７９，６００元，作为公司土地出让变性后应缴纳的土地出让金。

　如最终数据与上述数据不一致，且不发生重大变动，股东大会授权公司董事会及管理层全权处理该事项。

　表决结果：同意１３，６０１，６０９股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％。反对０股，弃权０股。

　２、《关于调整公司经营范围的议案》之临时提案；

　同意公司的经营范围调整为：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售及自营进出口；食品添加剂（甜菊糖甙）的研发、生产及销售；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及技术转让。（如最终确定的经营范围与上述内容存在差异的，以工商管理部门登记为准。公司股东大会授权公司管理层全权办理上述事项。）

　表决结果：同意１３，６０１，６０９股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％。反对０股，弃权０股。

　３、《关于修改＜公司章程＞的议案》之临时提案。

　同意将公司章程第十三条修改为： 经依法登记，公司的经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售及自营进出口；食品添加剂（甜菊糖甙）的研发、生产及销售；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及技术转让。（如最终确定的经营范围与上述内容存在差异的，以工商管理部门登记为准。公司股东大会授权公司管理层全权办理上述事项。）

　表决结果：同意１３，６０１，６０９股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１００％。反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、会议备查文件

　１．桂林莱茵生物科技股份有限公司２０１３年度第１次临时股东大会决议；

　２．北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司２０１３年度第１次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一三年三月十六日