本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了对九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留限制性股票授予完成的审核确认，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票的授予情况

１、授予日： ２０１２年１２月１２日。

２、授予数量：６０万股。

３、授予对象：１９人。

４、授予价格：７．４５元／股。

５、股票来源：公司向激励对象定向发行６０万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

６、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划授予预留限制性股票有效期为自授予日起的４８个月。预留限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的预留限制性股票的锁定期为一年。锁定期满后的第一个交易日为解锁日。授予的预留限制性股票自锁定期满次日起的３６个月为解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次解锁。

预留限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留部分授予日起满１２个月后的首个交易日至授予日起２４个月内的最后一个交易日止	３０％
第二次解锁	自预留部分授予日起满２４个月后的首个交易日至授予日起３６个月内的最后一个交易日止	２５％
第三次解锁	自预留部分授予日起满３６个月后的首个交易日至授予日起４８个月内的最后一个交易日止	４５％

７、预留限制性股票激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	计划授予的股票数量（万股）	实际认购的购票数量（万股）
１	陈志聪	销售经理	２	２
２	徐裕	开发经理	２	２
３	杜强	商业系统人力资源副总监	２．５	２．５
４	徐荣彬	分销与零售支持副总监	２	２
５	姚家路	分公司总经理	２．５	２．５
６	薛瑞斌	供应链支持经理	２	２
７	程赛伟	高级项目经理	２	２
８	熊婷	商业财务系统副总监	３．５	３．５
９	陈振文	财务副总监	３．５	３．５
１０	郁绍先	区域总经理	３．５	３．５
１１	胡众辉	市场品牌中心总监	５	５
１２	熊诚良	生产总监	３．５	３．５
１３	范欧	渠道市场中心总监	３．５	３．５
１４	孔令勇	生产总监	３．５	３．５
１５	夏雪峰	零售管理中心总监	３．５	３．５
１６	钟诚	副总经理助理	３．５	３．５
１７	肖伟	生产总监	３．５	３．５
１８	张健玮	战略投资管理中心总监	５	５
１９	王瑛	重点商场中心总监	３．５	３．５
合计			６０	６０

备注：上述激励对象名单及获授预留限制性股票数量与公司２０１２年１２月１３日在上海证券交易所网站的披露一致。

二、授予预留限制性股票认购资金的验资情况

致同会计师事务所有限公司于２０１３年１月３１日出具了致同验字（２０１３）第３５０ＺＡ０００１号验资报告，对公司截至２０１３年１月２８日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本和股本为人民币５７，８６５．７５万元，根据贵公司２０１２年度第一届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》、２０１２年１２月１３日发布的《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告》，贵公司拟向１９名自然人定向发行６０万股限制性股票。经我们审验，截至２０１３年１月２８日止，贵公司已收到１９位激励对象行权缴纳的出资款，定向增发实际发行股票６０万股，发行价格为７．４５元／股，实际募集资金总额为人民币４，４７０，０００．００万元，其中计入股本人民币６００，０００．００元，计入资本公积人民币３，８７０，０００．００元。各股东均以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本和股本人民币５７，８６５．７５万元，已经天健正信会计师事务所有限公司审验，于２０１２年６月１２日出具“天健正信验（２０１２）综字第０２００８１号”《验资报告》。截至２０１３年１月２８日止，贵公司变更后的累计注册资本和股本为人民币５７９，２５７，５００．００万元，其中：有限售条件的流通股为４５６，３２７，５００．００元，无限售条件流通股为１２２，９３０，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次预留限制性股票授予日为 ２０１２ 年１２月１２日，所授股份已在中国证券登记结算公司上海分公司完成股份登记手续，授予股份的上市日期为２０１３年３月１４日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量（股）	比例（％）	股权激励股份（股）	数量（股）	比例（％）
一、有限售条件股份	４５５，７２７，５００	７８．７５％	６００，０００	４５６，３２７，５００	７８．７７％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１１８，２２７，５００	２０．４３％	６００，０００	１１８，８２７，５００	２０．５１％
其中：境内非国有法人持股	１１２，５００，０００	１９．４４％		１１２，５００，０００	１９．４２％
境内自然人持股	５，７２７，５００	０．９９％	６００，０００	６，３２７，５００	１．０９％
４、境外持股	３３７，５００，０００	５８．３２％		３３７，５００，０００	５８．２６％
其中：境外法人持股	３３７，５００，０００	５８．３２％		３３７，５００，０００	５８．２６％
境外自然人持股
二、已上市无限售条件的流通股	１２２，９３０，０００	２１．２５％		１２２，９３０，０００	２１．２３％
其中：境内上市人民币普通股	１２２，９３０，０００	２１．２５％		１２２，９３０，０００	２１．２３％
合计	５７８，６５７，５００	１００．００％	６００，０００	５７９，２５７，５００	１００．００％

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次预留限制性股票授予完成后，按新股本５７９，２５７，５００．００股摊薄计算，２０１２年１—９月每股收益为０．８１元／股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由５７８，６５７，５００股增加至５７９，２５７，５００股。公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司持有公司股份３３７，５００，０００股，预留限制性股票授出前持有比例为５８．３２％，预留限制性股票授出后持有比例为５８．２６％。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、预留限制性股票授予后对公司财务状况的影响

由于授予的预留限制性股票数量仅为６０万股，且分三年解锁，分别解锁３０％、２５％、４５％，每年解锁的数量有限，对公司当年财务状况和经营成果均不构成重大影响。

八、备查文件

中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○一三年三月十五日