股票代码：０００９５０ 股票简称：建峰化工 公告编号： ２０１３—０１３

债券代码：１１２１２２ 债券简称：１２建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

董事会关于召开２０１２年度股东

大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年２月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》，因本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为便于网络投票结果更好的衔接，公司于２０１３年３月１４日发布了《关于２０１２年度股东大会召开时间变更的提示性公告》，将股东大会召开时间由２０１３年３ 月２０日（星期三）上午１０：３０调整到当日下午１４：００开始，现将会议的有关事项提示公告如下：

一、 会议基本情况

（一）股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

（二）现场会议召开时间：２０１３年３ 月２０日（星期三）下午１４：００ 开始，会期半天。

网络投票时间：２０１３年３月１９日——２０１３年３月２０日，其中：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月２０日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年３月１９日１５：００——２０１３年３月２０日１５：００ 期间的任意时间。

（三）会议地点：重庆市渝北区松牌路８１号６楼会议室

（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议出席对象

１、凡于２０１３年３月１５日（星期五）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

３、公司高级管理人员列席本次会议。

（六）参加会议的方式：

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、《２０１２年度董事会工作报告》；

２、《２０１２年度监事会工作报告》；

３、《２０１２年年度报告全文》及《２０１２年年度报告摘要》；

４、《公司２０１２年度财务决算和２０１３年度财务预算报告》；

５、《２０１２年利润分配预案》；

６、《２０１３年日常关联交易议案》；

７、《关于续聘２０１３年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》；

８、《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

９、《２０１２年度独立董事述职报告》；

１０、《关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案》；

１１、《关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保的议案》；

１２、《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见２０１３年２月２８日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

三、会议登记方式

（一）现场会议登记方式

１、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

２、登记时间

２０１３年３月１９日（星期二） 上午９：００～１２：００；

下午２：００～５：００

３、登记地点

重庆市涪陵区白涛街道 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

（二）采用交易系统投票的投票程序

１、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

序号	证券简称	表决事项	对应申报价格（元）
议案一至议案十二	建峰投票	本次临时股东大会所有议案	１００
议案一	建峰投票	《２０１２年度董事会工作报告》	１．００
议案二	建峰投票	《２０１２年度监事会工作报告》	２．００
议案三	建峰投票	《２０１２年年度报告全文》及《２０１２年年度报告摘要》	３．００
议案四	建峰投票	《公司２０１２年度财务决算和２０１３年度财务预算报告》	４．００
议案五	建峰投票	《２０１２年利润分配预案》	５．００
议案六	建峰投票	《２０１３年日常关联交易议案》	６．００
议案七	建峰投票	《关于续聘２０１３年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》	７．００
议案八	建峰投票	《２０１２年度内部控制自我评价报告》	８．００
议案九	建峰投票	《２０１２年度独立董事述职报告》	９．００
议案十	建峰投票	《关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案》	１０．００
议案十一	建峰投票	《关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保的议案》	１１．００
议案十二	建峰投票	《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	１２．００

２、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０９５０；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６０９５０	建峰投票	买	对应申报价格

（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１	２	３

（５）确认投票委托完成。

（三）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）采用互联网系统的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１３年３月１９日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１３年３月２０日１５：００ 时。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。

４、注意事项

①网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

股权登记日持有“建峰化工”Ａ 股的投资者，对公司议案一至议案十二投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０９５０	买入	１００元	１股

四、其他

（一）会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛街道重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：：刘亚平、刘 燕 联系电话：（０２３）７２５９１２７５

传 真：（０２３）７２５９１２７５ 邮 编：４０８６０１

（二）现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１２年度股东大会。

	议案名称	赞成（√）	反对（×）	弃权（〇）
１	《２０１２年度董事会工作报告》
２	《２０１２年度监事会工作报告》
３	《２０１２年年度报告全文》及《２０１２年年度报告摘要》
４	《公司２０１２年度财务决算和２０１３年度财务预算报告》
５	《２０１２年利润分配预案》
６	《２０１３年日常关联交易议案》
７	《关于续聘２０１３年度公司财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》
８	《２０１２年内部控制自我评价报告》
９	《２０１２ 年度独立董事述职报告》
１０	《关于公司在关联方重庆化医控股集团财务有限公司存款风险评估的议案》
１１	《关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
１２	《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

委托人签名或法人单位盖章：　  受委托人签名：

委托人身份证号码：　　　  受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　 委托人持有股数：

委托日期： 委托权限：

证券代码：０００９５０ 证券简称：建峰化工 公告编号：２０１３－０１４

债券代码：１１２１２２ 债券简称：１２建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过该

股东对财务公司的出资额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	重庆建峰化工股份有限公司
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
深交所	指	深圳证劵交易所
化医集团	指	重庆化医控股（集团）公司
财务公司	指	重庆化医控股集团财务有限公司
盐业公司	指	重庆市盐业（集团）有限公司
长风化工	指	重庆长风化学工业有限公司
《处置预案》	指	本公司与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案

特别提示

根据公司《处置预案》的规定，本公司在财务公司存、贷款期间，财务公司出现《处置预案》第五条规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务。

上述《处置预案》经公司董事会审议通过于２０１２年３月２４日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，敬请投资者查询。

一、概述

２０１３年３月１４日，本公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》：称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款，所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。２０１３年３月１３日，重庆化医控股集团财务有限公司的股东重庆长风化学工业有限公司在财务公司贷款８０００万元，贷款余额１０５００万元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”

截止２０１３年３月１３日，财务公司股东盐业公司、长风化工在财务公司贷款余额高于其出资额，其中：

（１）盐业公司对财务公司出资额５０００万元，贷款额７５００万元。

（２）长风化工对财务公司出资额１５００万元，贷款额１０５００万元。

按照本公司五届五次董事会审议通过的《与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》的规定，此事项符合上述预案第五条第（四）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的５０％或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。

二、财务公司基本情况

财务公司经中国银行业监督管理委员会银监复［２０１０］５８９号文件批准成立的非银行金融机构。 ２０１０年１２月１５日领取《金融许可证》（机构编码：Ｌ０１１９Ｈ２５００００００１），２０１０年 １２月２２ 日取得《企业法人营业执照》（注册号：５００００００００００５５８６）。

财务公司注册资本５０，０００．００万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币 ３１，５００万元，占注册资本的６３％；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币５，０００万元，占注册资本１０％；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币５，０００万元，占注册资本的 １０％；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币 ５，０００万元，占注册资本的 １０％；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 １，５００万元，占注册资本的３％；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币２，０００万元，占注册资本的 ４％。

截止２０１２年１２月３１日，财务公司资产总额５９．４１亿元，负债总额５３．５６亿元，所有者权益５．８５亿元，存放中央银行存款准备金５．６１亿元，缴存比例１５％，存放同业款项余额２７．６３亿元，吸收存款５３．４８亿元，发放贷款及垫款２５．１９亿元。２０１２年度实现营业收入８，５３９．６５万元，净利润４，３５９．２６万元。上述财务数据经审计。

三、风险预防处置领导小组处置情况

公司在收到财务公司《关于对股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，按照《处置预案》的规定，领导小组立即召开了会议，并向本公司董事会进行了汇报。

四、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见

２０１３年３月１４日，领导小组再次召开会议，听取了财务公司提供的情况说明（说明如下）：

“财务公司根据企业申请，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对盐业公司和长风化学发放流动资金贷款。上述贷款符合银监会《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定，并由化医集团提供了全额担保。

截止２０１２年１２月３１日，化医集团在财务公司的存款余额３８．１８亿元，为下属公司提供担保１４．１８亿元；截止２０１３年３月１３日，化医集团在财务公司的存款余额３７．９２亿元，为下属公司提供担保１５．６８亿元。

上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”

领导小组听取情况说明后认为，财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。

财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，发放的贷款有落实担保措施，不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。

公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一三年三月十五日