１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
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（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
２０１２年是公司发展承前启后、继往开来的重要一年，也是深入贯彻落实科学发展观、全面实施“十二五”规划的关键之年。面对严峻的宏观经济形势，公司围绕东南国际航运中心建设这一主线，积极实践股东大会、董事会确定的各项工作部署，逐步落实公司的整体发展战略，各项工作取得了明显成效：公司利润再创新高，内贸集装箱吞吐量突破百万箱，东渡码头土地收储以及新码头建设稳步推进，对外投资项目逐项落地等。报告期内，公司实现营业收入２９９，５４３万元，比２０１１年增长２３．７７％；实现利润总额３６，００３万元，实现归属于上市公司股东的净利润２３，９６１万元，比２０１１年分别增长６０．９９％和６４．８４％。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本报告期本公司的主要会计政策、会计估计未发生变更，本报告期本公司未发生前期会计差错更正。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期新纳入合并范围的子公司
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三明港务建设有限公司、三明港务物流有限公司：为实现三明陆地港业务差异化经营战略，三明港务建设有限公司拟开展三明陆地港业务的商贸区建设及经营，三明港务物流有限公司系为了更好地运营三明陆地港物流仓储服务。
三明港务报关有限公司：为支持陆地港业务运营，三明港务发展有限公司独资成立三明港务报关有限公司。
潮州港务发展有限公司：为向厦门港周边区域拓展，参与建设及经营潮州小红山码头及三百门港区的港口物流业务，设立合资公司潮州港务发展有限公司。
漳州市古雷港口发展有限公司：参与投资古雷港区的建设及经营项目，且符合公司未来五年的战略发展规划，是公司突破厦门局限向厦门港外区域拓展的重要举措。漳州市古雷港口发展有限公司拟从事漳州市古雷港散杂货码头开发建设、港口综合服务和港口物流业务，并为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务。
漳州市古雷疏港公路建设有限公司：为介入漳州市古雷港区建设及经营，参与古雷港区港口物流配套服务，公司经公开招标进行古雷ＢＴ公路项目建设，并成立ＢＴ项目公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司。
厦门港务酒业有限公司：为参与酒业物流供应链业务，并与保税物流园区业务联动，厦门港务物流有限公司合资成立厦门港务酒业有限公司。
厦门海隆码头有限公司：为投资建设及经营厦门海沧港区２０＃、２１＃泊位，向厦门岛外海沧港区拓展散杂货码头业务，成立独资公司厦门海隆码头有限公司。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－１７
厦门港务发展股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
１、本公司于２０１３年３月４日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议的书面通知；
２、本公司于２０１３年３月１４日（星期四）上午９：００以现场表决方式在公司大会议室召开第四届董事会第三十次会议；
３、本次会议应参会董事９人，现场参会董事７人（董事缪鲁萍女士、董事倪路伦先生因另有公务未能参加本次会议，分别委托董事林开标先生、董事长柯东先生代为出席会议并行使表决权）
４、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
５、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
１、审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司２０１２年度报告》、《公司２０１２年度报告摘要》。
本项议案以９票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。
２、审议通过了《董事会工作报告》；
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
３、审议通过了《总经理工作报告》；
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
４、听取了《独立董事述职报告》；
有关内容参见３月１６日巨潮资讯网《独立董事述职报告》。
５、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司在２０１２年度累计实现净利润人民币 １５９，１６６，３１９．０２元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币１５，９１６，６３１．９０元，加上年初未分配利润结余６０５，９６６，８６３．４１元，减２０１１年已分配利润１０，６２０，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为７３８，５９６，５５０．５３元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司２０１２年度利润分配预案为每１０股派０．５０元（含税）、拟分配利润为２６，５５０，０００．００元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司２０１２年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见３月１６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
６、审议通过了《公司２０１３年度日常关联交易的议案》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司关于２０１３年度日常关联交易预计公告》。
本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、杨宏图先生、柯东先生回避表决。
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见３月１６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
７、审议通过了《公司２０１３年度全面预算方案》；
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
８、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；
本公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司２０１２年度内部控制审计报告》及公司独立董事对此出具的独立意见已披露于３月１６日巨潮资讯网。
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
９、审议通过了《关于继续为建材公司１．２５亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》；
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见３月１６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
１０、审议通过了《关于厦门港务物流为厦门港务物流保税３５００万元银行综合授信额度提供担保的议案》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司控股子公司对外担保公告》；
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见３月１６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
１１、审议通过了《关于在漳州台商投资区设立合资公司的议案》；
具体内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外投资公告》；
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
１２、审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所为２０１３年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为６８万元人民币，年度内控审计费用为５０万元人民币。
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见３月１６日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
１３、审议通过了《公司经营管理层２０１２年年薪方案》；
公司董事会对公司经营管理层在２０１２年度的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层２０１２年年薪方案》。２０１２年度，公司经营管理层年度收入总额为２４６．１１万元。
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
１４、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》；
由于上述第１、２、５、６、９、１２项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于２０１３年４月８日召开２０１２年度股东大会，具体内容详见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于召开 ２０１２年度股东大会的通知》。
本项议案以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
三、备查文件
１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
２０１３年３月１４日
证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－１８
厦门港务发展股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
１、本公司于２０１３年３月４日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会议的书面通知；
２、本公司于２０１３年３月１４日（星期四）上午１１：００以现场表决方式在公司会议室召开第四届监事会第十六次会议；
３、本次会议应参会监事５人，实际参会监事４人（监事白景涛先生因另有公务未能参加本次会议，委托监事会主席罗建中先生代为出席会议并行使表决权）；
４、本次会议由监事会主席罗建中先生主持；
５、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》；
监事会对本次年度报告的书面审核意见如下：财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同会计师事务所）审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司２０１２年度报告》、《公司２０１２年度报告摘要》。
本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《监事会工作报告》；
监事会对如下事项发表意见：
１、公司依法运作情况。
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
２、检查公司的财务报告情况。
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经致同会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，致同会计师事务所出具的审计意见是客观的。
３、募集资金的使用情况。
公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。
４、收购、出售资产情况。
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。
５、关联交易。
报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。
本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司在２０１２年度累计实现净利润人民币 １５９，１６６，３１９．０２元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币１５，９１６，６３１．９０元，加上年初未分配利润结余６０５，９６６，８６３．４１元，减２０１１年已分配利润１０，６２０，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为７３８，５９６，５５０．５３元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司２０１２年度利润分配预案为每１０股派０．５０元（含税）、拟分配利润为２６，５５０，０００．００元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司２０１２年度不进行资本公积转增股本。
本项议案以５ 票赞成，０票反对，０ 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在２０１２ 年对相关制度进一步进行了修订和完善，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。监事会审阅了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对董事会的自我评价报告无异议。
报告具体内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
本项议案以５ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
上述第（一）、（二）、（三）项议案还应提交２０１２年度股东大会进行审议。
三、备查文件：
１、第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会
２０１３年３月１４日
股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１３－１９
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开 ２０１２年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十次会议决定于２０１３年４月５日（星期五）召开２０１２年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。
３、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３ 楼公司大会议室
４、会议时间：２０１３年４月８日（星期一）上午 ９：３０
５、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。
６、会议出席对象：
（１）截止２０１３年４月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
１、审议《董事会工作报告》；
２、审议《监事会工作报告》；
３、审议《公司２０１２年度报告及摘要》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司２０１２年度报告》、《公司２０１２年度报告摘要》。
４、审议《公司２０１２年度利润分配预案》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第四届董事会第三十次会议决议公告》；
５、审议《公司２０１３年度日常关联交易的议案》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司关于２０１３年度日常关联交易预计公告》。
６、审议《关于继续为建材公司１．２５亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》；
７、审议《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第四届董事会第三十次会议决议公告》；
８、听取《独立董事２０１２年度述职报告》；
有关内容参见３月１６日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《独立董事２０１２年度述职报告》。
三、会议登记方法：
１、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 ２０１３年４月１日下午 ３：００ 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
２、登记地点：公司董事会办公室。
３、登记时间：２０１３年４月２日、４月３日及４月７日的上午 ９：００—１１：００，下午 ３：００—５：００。
四、其他：
１、会期半天，交通费、食宿费自理。
２、联系人：朱玲玲
电 话：（０５９２）５８２９９５５ 传 真：（０５９２）５８２９９９０ 邮 编：３６１００６
五、备查文件
１、 第四届董事会第三十次会议决议；
２、 第四届监事会第十六次会议决议；
３、 独立董事独立意见。
特此通知。
厦门港务发展股份有限公司董事会
２０１３年３月１４日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席厦门港务发展股份有限公司 ２０１２年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－２０
厦门港务发展股份有限公司
关于２０１３年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
１、关联交易概述
（１）２０１３年，预计本公司及下属子公司拟与厦门港务控股集团有限公司及其下属子公司发生提供与接受劳务等日常关联交易，其中，提供劳务的交易金额９，７１３．０８万元，接受劳务的交易金额约为１４，７９６．７６万元。２０１２年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额分别为９，３７３．２７万元、１０，８０６．２７万元。
（２）２０１３年３月１４日，公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《公司２０１３年度日常关联交易的议案》，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、杨宏图先生、柯东先生回避了表决，本项议案以５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
（３）本项日常关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。
２、预计关联交易的类别和金额
单位：人民币万元
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３、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
１、基本情况
（１）关联方：厦门港务控股集团有限公司
注册资本：３１０，０００万元；企业性质：有限公司（国有独资）；经营范围：１、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保值增值负责；２、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效率领域转移；３、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；４、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；５、港口工程开发、建设及咨询服务；６、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务； ７、其他与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为 ２２，２９６，３７５，７２３．８８ 元，净资产为８，６７６，４７６，５３６．１８ 元，２０１２年全年主营业务收入为５，５２６，０５９，０９０．６８ 元，净利润为６７６，８１９，７２６．１１ 元。
（２）厦门国际港务股份有限公司
注册资本：２７２，６２０万元人民币；企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；经营范围：１、为船舶提供码头设施；２、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；３、为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；４、船舶港口服务：为船舶提供岸电；５、港口设施、设备和港口机械的租赁服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１１年１２月３１日，公司总资产为６６７，１８０．７０万元，净资产为４９５，２６４．６０万元，２０１１年全年主营业务收入为３０６，９７０．３０万元，净利润为３８，８００．１０万元。
（３）厦门国际货柜码头有限公司
注册资本为人民币１１４，８７０万元；经营范围：经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务和其他相关业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为 １，３３１，１４８，２０５．９１元，净资产为１，１８７，７１４，６７７．２６元，２０１２年全年主营业务收入为 １１３，３５５，４８４．７５ 元，净利润为１９，２５４，４５２．４８ 元人民币．
（４）厦门港务集团劳动服务有限公司
法定住所：湖里区东渡路１２３号；注册资本为人民币３７５万元；主要经营项目是：１、批发、零售五金交电、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、机电配件、日用百货、劳保用品、办公用品、文体及体育用品；２、衣物洗涤、房屋租赁；３、水电及机电设备维修；４、船舶垃圾清运；５、为码头、仓储企业提供装卸辅助劳务服务与劳动培训（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为 １６，２４４，１２５．０１，净资产为４，９３１，５７９．５６元，２０１２年全年主营业务收入为５４，２０６，６３７．０１元，净利润为１，０５８，５４９．１６元。
（５）厦门港务疏浚工程有限公司
注册资本：９７００万元；住所：湖里区东渡路１２５号之二；经营范围：１、港口与航道工程二级；２、房屋建筑工程三级；３、港口与海岸工程二级；４航道工程二级；５、建筑装修装饰工程三级；６、土石方工程二级；７、设备起重安装；８、水上救助打捞。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为１５６，９１８，４５６．０４ 元，净资产为１２１，６３６，８１２．９３ 元，２０１２年全年主营业务收入为３８５，３０４，５８５．７６ 元，净利润为 ７，４６４，７５９．８５ 元。
（６）厦门港务集团海天集装箱有限公司
注册资本为人民币贰亿元；住所：厦门市湖里区虎屿路１号；经营范围为：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为 ４１２，０４０，５３２．６６元，净资产为３７１，７５０，９５０．４１元，２０１２年全年主营业务收入为２３５，１００，２３５．４９ 元，净利润为８，７４０，９７２．３８ 元。
（７）厦门嵩屿集装箱码头有限公司
注册资本为人民币１６８，０００万元；住所：厦门市海沧区嵩屿中路８０９号航运大厦三楼；经营范围为：国际国内航线的集装箱装卸、中转、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱码头的建设及经营管理及与上述业务相关的技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为２，５３５，７１２，００１．９８元，净资产为１，７２０，４５３，２５６．４０元，２０１２年全年主营业务收入为２２０，７３６，３１０．００ 元，净利润为２，１０７，０３７．８４ 元。
（８）厦门港务集团物业管理有限公司
注册资本为人民币贰佰万元；住所：湖里区东渡路９９号一楼；经营范围为：１、房地产经纪与代理及管理；２、承担总造价壹佰万元以下室内装饰设计、施工工程；３、批发、零售五金交电、建筑材料、日用百货、日用杂品、机械电子设备、润滑油（不含成品油）、化工（不含危险化学品和监控化学品）；４、家务服务；５、制售中餐、销售定型包装食品、饮料（限厦门港联检报关中信管理服务部经营）；６、乒乓球、台球；７、招待所（限下属分支机构经营）。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为１８，６９２，９７２．０９ 元，净资产为４，７５３，０８０．４４ 元，２０１２年全年主营业务收入为３２，５５９，１５９．１０ 元，净利润为－１，０８７，４９５．８６ 元。
（９）厦门港务集团港电服务有限公司
注册资本：人民币１０００万元；住所：厦门市湖里区东渡路８９号二楼Ｓ１单元；经营范围为：１、３５ＫＶ及以下变电站的设备运行管理；２、３５ＫＶ及以下变电气设备、线路的安装、调试、维修；３、电气、电信设备及零配件销售；４、局域通信网络设备维修。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为 ５８，９６５，５２９．３１ 元，净资产为３０，６４１，１４３．４７ 元，２０１２年全年主营业务收入为４１，９１０，４２２．０３ 元，净利润为６，２３１，６２０．３９ 元。
（１０）厦门港务集团石湖山码头有限公司
注册资本：人民币４０００万元；住所：湖里区石湖山港区；经营范围为：港口货物装卸搬运；仓储；国内货物运输代理、中转。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为６６６，９０８，４０３．５６ 元人民币，净资产为２８５，４５４，９９５．４４元，２０１２年全年主营业务收入为３４１，６５３，３６９．６９ 元，净利润为４８，６４７，６６８．０９ 元。
（１１）厦门港海沧集装箱查验服务有限公司
注册资本：１００万元；住所：厦门市海沧区建港路海润码头综合楼三楼；经营范围：１、集装箱装卸、堆存及存货管理；２、集装箱拆装箱、清洗、修理和租赁；３、仓储（不含危险化学品及监控化学品）；４、集装箱货物查验服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为３，７７８，１６４．８９ 元，净资产为１，１０３，６５７．２１ 元，２０１２年全年主营业务收入为１９，２２１，１３３．１２ 元，净利润为－１８，３６２．６７ 元。
（１２）厦门港务集团机电工程有限公司
注册资本：人民币５００万元；住所：东渡路１２７号之八；经营范围：１、港口机械设备制造、维修、销售；２、机电设备工程安装；３、照明工程、高低杆灯及灯具的制造、安装；４、非标设备、钢结构的制作安装、防腐工程；５、汽车维修、检测、美容（限汽车维修中心经营）；６、港口机械及运输设备租赁服务；７、仓储；８、批发、零售机械电子设备、汽车零配件、润滑油、化工材料（化学危险品除外）；９、户外钢结构广告架制作；１０、集装箱牵引车等重型汽车销售；１１、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为 ８，２６９，９８１．７９ 元，净资产为３，４３０，０７４．４３ 元，２０１２年全年主营业务收入为３，４８４，８５８．３０ 元，净利润为２３２，０８９．７８ 元。
（１３）厦门港务集团和平旅游客运有限公司
注册资本：人民币１０００万元；住所：厦门市湖里区东港路２号一层西侧；经营范围：（１）为旅游客轮提供码头靠泊及相关客运服务，厦门港内海上旅游客运；（２）从事内贸船舶代理及客货运输代理及相关的业务代理；（３）房地产租赁；（４）免税商品零售（限厦门港客运站免税店经营）；（５）批发、零售工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货、食杂（限厦门港客运站免税店经营）、饮料、烟草（限零售）；（６）停车场；（７）物业管理。（８）设计、制作、代理及发布国内广告；（９）仓储（不含危险化学品及监控化学品）、货物装卸。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为１５５，７７７，４７９．４８元，净资产为１２２，８４６，５２５．１０ 元，２０１２年全年主营业务收入为８２，２５３，０７２．６３ 元，净利润为１７，５１１，４５７．０２ 元。
（１４）厦门港刘五店码头公司
注册资本：６０万元；住所：翔安区新店镇刘五店村；经营范围：１、码头和其他港口设施经营；２、在港区内从事货物装卸、仓储经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为９，５０４，９９２．４７ 元，净资产为５，０４６，３０３．７６ 元，２０１２年全年主营业务收入为１，０４１，９４３．１９ 元，净利润为－１０１，８００．９８ 元。
（１５）厦门港务海亿码头有限公司
注册资本：２７８００万元；住所：湖里区寨上西路２０９号；经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，对货物及其包装进行简单加工处理的筹备（以上凭审批许可证件经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为 ２８３，７６１，１５０．４８元，净资产为２８１，６０６，８３１．９５ 元，２０１２年全年主营业务收入为９，６３５，７００．００ 元，净利润为３，５７５，４８５．４８ 元。
（１６）厦门港务货柜有限公司
注册资本：５００万元；住所：海沧区海沧街道建港路２０９ＨＢ１栋（拆装箱库）；经营范围：从事货物仓储；集装箱的中转、堆存、维修及相关配套业务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。２０１２年１２月３１日，公司总资产为１１，７５５，９６３．９０ 元，净资产为９，３００，２２７．５７ 元，２０１２年全年主营业务收入为２１，５６３，２１１．２８ 元，净利润为１，８８５，０２３．７４ 元。
（１７）厦门市港务保合物流有限公司
注册资本：６００万元；住所：海沧区新阳工业区翁角路２８９号孵化楼７０１室；经营范围：１、仓储（不包含危险品、危险化学品及监控化学品）；２、国际、国内货运代理；３、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经或禁止进出口的商品和技术除外。４、国际海运货物仓储业务、国际海运集装箱站与堆场业务（有效期至２０１２年１０月１８日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为１３，９３２，１３８．３３ 元，净资产为３，７６７，８８６．５０ 元，２０１２年全年主营业务收入为１５，３６１，２０１．４７ 元，净利润为１，６９０，４６１．７４ 元。
（１８）厦门外代东亚物流有限公司
注册资本：１８００万元；住所：海沧港区建港路仓储区；经营范围：１、集装箱储存、集拼、分拨、中转、堆存、修理、清洗；２、仓储服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为３５，９９６，３０５．２１ 元，净资产为３２，３８１，１９８．３９ 元，２０１２年全年主营业务收入为２１，５８６，４１８．３７ 元，净利润为２，５８７，７８１．３９ 元。
（１９）厦门市货运枢纽中心有限公司
注册资本：２０００万元；住所：厦门市湖里区嘉禾路高崎段；经营范围：１、１、普通货运（有效期至２０１４年１２月２１日）；２、仓储（不含危险品）；３、货运配载、装卸；４、停车场；５、房屋租赁。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为 ２６，４９０，５８４．９４ 元，净资产为２５，７０２，２７７．７５ 元，２０１２年全年主营业务收入为３，０５０，５５８．６０ 元，净利润为８７１，６０２．５８ 元。
（２０）厦门港口开发建设有限公司
注册资本：人民币１８００万元；住所：海沧疏港路海沧港区内黑甜头角三楼；经营范围为：１、土地综合开发；２、承担港口、道路及配套工程的开发建设管理；３、仓储；４、建筑材料销售；５、工程建设管理技术咨询。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为６８４，７９６，２８３．７１ 元，净资产为６５，２１０，６４８．１３ 元，２０１２年全年主营业务收入为２１，８３８，５２０．６０ 元，净利润为５，１２５，０３１．７０元。
（２１） 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司
注册资本：人民币１００万元；住所：海沧疏港路海沧港区内；经营范围为：１、仓储；２、港口、船舶物资供应；３、货物包装、加工；４、批发、零售机械配件、日用百货；５、装拆集装箱业务；６、装卸业务（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明方能营业）。２０１２年１２月３１日，公司总资产为７，４２８，５１５．４１元，净资产为５，４０２，７９５．３４ 元，２０１２年全年主营业务收入为１２，０７１，４８６．１３ 元，净利润为７９，０２５．５３ 元。
（２２） 厦门港务叶水福物流有限公司
注册资本：人民币９，７６５万元；住所：厦门现代物流园区（保税物流园区）长岸路５９号海天港区联检大楼１１楼；经营范围为：货物包装、仓储、中转、国内道路及航空货运代理、集装箱拼装拆箱。（涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）２０１２年１２月３１日，公司总资产为２５１，６３９，０４１．５４ 元，净资产为９１，１２８，９２０．３４元，２０１２年全年主营业务收入为０元，净利润为－１，７８３，０３１元。
２、与上市公司的关联关系
厦门国际港务股份有限公司：控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第一项之规定；
厦门港务控股集团有限公司：厦门国际港务股份有限公司的控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第一项之规定；
厦门国际货柜码头有限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务有限公司与其另一股东共同控制，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务集团海天集装箱有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务疏浚工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务集团劳动服务有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门嵩屿集装箱码头有限公司：厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务集团物业管理有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务集团港电服务有限公司：受同一母公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务集团石湖山码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务集团机电工程有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港口开发建设有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务集团和平旅游客运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港刘五店码头公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司： 受本公司母公司国际港务之子公司厦门港务集团海天集装箱有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务海亿码头有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务货柜有限公司：受本公司之子公司厦门港务物流有限公司与其另一股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门市港务保合物流有限公司：受本公司之子公司厦门港务物流有限公司与其另一股东共同控制之联营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门外代东亚物流有限公司：受本公司之子公司中国厦门外轮代理有限公司与其另一股东共同控制之合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门市货运枢纽中心有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港口开发建设有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司：受厦门港务控股集团有限公司控制的子公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
厦门港务叶水福物流有限公司：受本公司与新加坡ＹＣＨ Ｃｈｉｎａ ＪＶ（Ｐｔｅ） Ｌｔｄ．共同控制的合营企业，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定；
３、履约能力分析：上述关联方经营情况良好，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）预计与关联方进行的各项日常关联交易总额
■
（二）交易标的情况
１、第（１）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供港区内平面运输服务所发生的关联交易；
２、第（２）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门国际货柜码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；
３、第（３）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门嵩屿集装箱码头有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；
４、第（４）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门国际港务股份有限公司提供物流服务所发生的关联交易；
５第（５）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港海沧集装箱查验服务有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；
６、第（６）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其原行政办公楼的部分楼层给厦门港务集团海天集装箱有限公司办公使用所发生的关联交易；
７、第（７）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其房屋建筑物给厦门港务集团物业管理有限公司办公使用所发生的关联交易；
８、第（８）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其场地给厦门港务货柜有限公司经营使用所发生的关联交易；
９、第（９）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其设备给厦门港务货柜有限公司经营使用所发生的关联交易；
１０、第（１０）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其房屋给厦门港务货柜有限公司办公使用所发生的关联交易；
１１、第（１１）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其场地给厦门港务保合物流有限公司经营使用所发生的关联交易；
１２、第（１２）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司出租其设备给厦门港务保合物流公司经营使用所发生的关联交易；
１３、第（１３）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司出租其场地给厦门外代东亚物流有限公司经营使用所发生的关联交易；
１４、第（１４）项系厦门港务控股集团有限公司委托东渡分公司经营管理厦门港刘五店码头公司所产生的委托管理费；
１５、第（１５）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；
１６、第（１６）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门国际港务股份有限公司提供闸口理货劳务所发生的关联交易；
１７、第（１７）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门嵩屿集装箱码头有限公司提供理货劳务所发生的关联交易；
１８、第（１８）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司成员企业厦门港务运输有限公司经营管理厦门市货运枢纽中心有限公司所产生的委托管理费；
１９、第（１９）项系厦门港务控股集团有限公司委托本公司经营管理厦门港务集团劳动服务有限公司所产生的委托管理费；
２０、第（２０）项系东渡分公司受厦门港务集团海天集装箱有限公司委托管理铁路道口所发生的关联交易；
２１、第（２１）项系本公司成员企业东渡分公司为厦门港务集团石湖山码头有限公司提供堆存劳务所发生的关联交易；
２２、第（２２）项系本公司成员企业东渡分公司为厦门港务集团和平旅游客运有限公司提供装卸搬运劳务所发生的关联交易；
２３、第（２３）项系本公司成员企业厦门港务运输有限公司为厦门港务货柜有限公司提供港区内水平运输服务所发生的关联交易；
２４、第（２４）项系本公司成员企业东渡分公司出租其房屋建筑物给厦门港务集团劳动服务有限公司办公使用所发生的关联交易；
２５、第（２５）项系本公司成员企业厦门港务船务有限公司为厦门国际货柜码头有限公司提供拖轮劳务所发生的关联交易；
２６、第（２６）项系本公司成员企业东渡分公司为厦门国际港务股份有限公司提供铁路道口管理劳务所发生的关联交易；
２７、第（２７）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司为厦门港务海运有限公司提供理货劳务所发生的关联交易；
２８、第（２８）项系本公司成员企业厦门港务船务有限公司为厦门港务集团海天集装箱有限公司提供拖轮劳务所发生的关联交易；
２９、第（２９）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司向厦门港务保合物流有限公司提供资金借款而发生的资金占用利息；
３０、第（３０）项系本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司向厦门外代东亚物流有限公司提供资金借款而发生的资金占用利息；
３１、第（３１）项系本公司成员企业厦门外理理货有限公司出租其房屋建筑物给厦门港务叶水福物流有限公司办公使用所发生的关联交易；
３２、第（３２）项系厦门港务集团劳动服务有限公司为本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务所发生的关联交易；
３３、第（３３）项系厦门港务集团海天集装箱有限公司为本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务所发生的关联交易；
３４、第（３４）项系厦门嵩屿集装箱码头有限公司为本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务所发生的关联交易；
３５、第（３５）项系厦门港务集团石湖山码头有限公司为本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务所发生的关联交易；
３６、第（３６）项系厦门国际港务股份有限公司为本公司成员企业东渡分公司提供装卸搬运劳务所发生的关联交易；
３７、第（３７）项系厦门港务集团物业管理有限公司为本公司和本公司成员企业东渡分公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门外理理货有限公司、厦门港务船务有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务物流保税有限公司提供后勤保障及保安服务所发生的关联交易；
３８、第（３８）项系本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司海沧分公司出租其场地给厦门港务控股集团有限公司经营使用所发生的关联交易；
３９、第（３９）项系厦门港务控股集团有限公司为本公司和本公司成员企业厦门港务船务有限公司、厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；
４０、第（４０）项系厦门国际货柜码头有限公司为本公司成员企业厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；
４１、第（４１）项系厦门港务集团海天集装箱有限公司为本公司成员企业厦门外理理货有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；
４２、第（４２）项系厦门港务集团和平旅游客运有限公司为本公司成员企业中国厦门外轮代理有限公司提供房屋租赁所发生的关联交易；
４３、第（４３）项系厦门港务控股集团有限公司为本公司成员企业东渡分公司提供铁路专用线租赁所发生的关联交易；
４４、第（４４）项系厦门港务集团机电工程有限公司为本公司成员企业东渡分公司提供堆场租赁所发生的关联交易；
４５、第（４５）项系本公司成员企业东渡分公司、厦门港务物流有限公司和厦门港务船务有限公司分别向厦门港务控股集团有限公司租赁燃料堆场、高崎、嵩屿堆场及仓库和嵩屿一期工作船码头所发生的关联交易；
４６、第（４６）项系本公司成员企业东渡分公司向厦门国际港务股份有限公司租赁堆场土地所发生的关联交易；
４７、第（４７）项系本公司成员企业东渡分公司向厦门海亿码头有限公司租赁堆场土地所发生的关联交易；
４８、第（４８）项系本公司成员企业东渡分公司向厦门嵩屿集装箱码头有限公司租赁堆场土地所发生的关联交易；
４９、第（４９）项系厦门港务疏浚工程有限公司向本公司及本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司提供工程建设服务所发生的关联交易；
５０、第（５０）项系本公司成员企业厦门港务物流有限公司向厦门国际港务股份有限公司租赁设备所发生的关联交易；
５１、第（５１）项系厦门港务集团港电服务有限公司向本公司及本公司成员企业东渡分公司提供工程建设服务所发生的关联交易。
５２、第（５２）项系厦门港刘五店码头公司向本公司成员企业厦门市路桥建材有限公司提供装卸搬运劳务而发生的关联交易。
５３、第（５３）项系厦门港务集团劳动服务有限公司向本公司提供资金借款而发生的资金占用利息；
５４、第（５４）项系厦门市货运枢纽中心有限公司向本公司提供资金借款而发生的资金占用利息；
５５、第（５５）项系厦门国际港务股份有限公司向本公司提供委托贷款而发生的资金占用利息；
５６、第（５６）项系厦门港口开发建设有限公司向本公司成员企业厦门海隆码头有限公司提供工程代建管理服务所发生的关联交易；
５７、第（５７）项系厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司向本公司成员东渡分公司提供装卸搬运劳务而发生的关联交易。
（三）定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。
本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
（四）关联交易协议签署情况
在股东大会审议通过后，公司将与各关联方正式签署协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
１、公司现每年与关联方发生的关联交易，是为了满足本公司正常经营的实际需要。
２、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
３、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易议案事前表示认可，同意提交董事会审议，事后发表了独立意见：（１）程序性。公司于２０１３年３ 月１４日召开了第四届第三十次董事会，审议通过了公司２０１３年度日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定。（２）公平性。根据公司签订关联交易协议及合同，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、备查文件
１、 董事会决议。
２、 独立董事关于事先认可该交易的书面文件和出具的独立意见。
厦门港务发展股份有限公司董事会
２０１３年３月１４日
股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１３－２１
厦门港务发展股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、２０１３年３月１４日，经本公司第四届董事会第三十次会议审议，以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于继续为建材公司１．２５亿元银行综合授信额度提供担保的议案》，同意本公司为控股子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称“建材公司”）向银行申请一年期１．２５亿元人民币银行综合授信额度提供担保。
２、因被担保方资产负债率已经超过７０％，需要提交股东大会审议。股东大会召开时间请参阅２０１３年３月１６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司关于召开 ２０１２年度股东大会的通知》。
３、有关当事方目前尚未正式签署协议文件；
４、公司上次《关于为建材公司１．２５亿元银行授信额度提供担保的公告》披露于２０１２年３月２０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：２０１２－１１。
二、被担保人基本情况
１、基本信息
被担保人名称：厦门市路桥建材有限公司
成立日期：１９９５年１０月２４日
注册地点：海沧大桥西岸４号
法定代表人：蔡立群
注册资本：２０００万元人民币
经营范围： １、预制商品混凝土二级、２、混凝土构件预制；３、从事混凝土及混凝土制品、建筑材料生产、加工及批发、零售；４、电器机械及器材的批发、零售及维修；５、仓储；６、涂料施工；７、土石方工程；８、园林绿化；９、提供内部劳务服务；１０、架子（含毛竹、钢管）、防水堵漏、模板、钢筋、混凝土专项工程施工；１１、露天开采花岗岩；１２、加工、销售石材。（法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。
与本公司的关系：本公司的控股子公司
２、被担保人相关的产权和控制关系方框图
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３、主要财务指标：截止２０１２年１２月３１ 日，该公司资产总额为２７，８４２．２７万元、负债总额２２，０４３．３６万元、银行贷款总额０元、流动负债总额２２，０４３．３６万元、或有事项涉及的总额为０元，净资产５，７９８．９０万元、营业收入３９，５６４．７９万元、利润总额３，２４３．５８万元、净利润２，５３７．１６万元。
最新信用等级： Ａ。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
期限：一年
担保金额：１２５００ 万元
四、董事会意见
１、担保的原因：由本公司为建材公司提供担保的１．２５亿元人民币银行授信额度即将到期，根据现有经营状况及市场形势，建材公司拟继续申请授信额度１．２５亿元人民币，并向本公司提出担保申请。
２、董事会认为，建材公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要。在担保风险方面，本公司连年为建材公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为建材公司履行担保义务的事项；建材公司是本公司的控股子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从建材公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。
３、建材公司为本公司的控股子公司，本公司持有其９５％的股权，建材公司另一股东为厦门市路桥工程物资公司，持有其５％的股权。由于厦门市路桥工程物资公司所占比例很小，故未对建材公司提供担保。
４、作为本次担保的反担保，建材公司以账面价值为 １．２５亿元的应收账款和存货作为此次担保的反担保标的物。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１２年１２月３１日，本公司担保余额为２６，７５８．０５万元，占公司最近一期经审计净资产的１３．４４％，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事，对公司继续为建材公司向银行申请１．２５亿元人民币授信额度提供担保的事项发表如下意见：
公司继续为建材公司向银行申请１．２５亿元人民币银行综合授信额度提供担保，主要是为了满足该公司正常的业务经营需要，公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
七、备查文件
１、经与会董事签字生效的董事会决议；
２． 被担保人最近一期的财务报表；
３． 被担保人营业执照复印件。
厦门港务发展股份有限公司董事会
２０１３年３月１４日
股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１３－２２
厦门港务发展股份有限公司
控股子公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
１、２０１３年３月１４日，经本公司第四届董事会第三十次会议审议，以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于厦门港务物流为厦门港务物流保税３５００万银行综合授信额度提供担保的议案》，同意本公司控股子公司厦门港务物流有限公司（以下简称“港务物流”）为其控股子公司厦门港务物流保税有限公司（以下简称“港务保税”）向银行申请一年期３５００万元人民币银行综合授信额度提供担保；
２、此项担保不需要提交股东大会审议；
３、有关当事方目前尚未正式签署协议文件；
二、被担保人基本情况
１、基本信息
被担保人名称：厦门港务物流保税有限公司
成立日期： ２００４年１２月１４日
注册地点： 厦门现代物流园区（保税物流园区）长岸路海天港区联检大楼五楼西侧
法定代表人：张碧水
注册资本： 叁仟伍佰万元整
经营范围：１．经营国际集装箱中转、保税仓储（不含危险化学品及监控化学品）、装拆箱、拼箱、物流及配送服务（不含运输）；２．经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
与本公司的关系：“物流保税”为受本公司控制的企业，本公司控股子公司“港务物流”持有其９０％的股权，本公司持有其１０％的股权。
２、主要财务指标：截止２０１２年１２月３１ 日，“物流保税”的资产总额为６８３６．３９ 万元、负债总额 ２４９１．０３万元、银行贷款总额 ０元、流动负债总额 ２３４５．０３万元、或有事项涉及的总额为０元，净资产 ４３４５．３５万元、营业收入 ４６６４．８１万元、利润总额 ３４８．９３万元、净利润 ２７３．６７万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
期限：一年
担保金额：３５００ 万元
四、董事会意见
１、担保的原因：用于“物流保税”开展物流供应链业务，符合“港务物流”发展战略，进一步提升综合盈利能力，有利于“港务物流”今后的健康发展。
２、董事会认为，“港务物流”为“港务保税”所申请的银行授信额度担保是为了满足该公司业务经营活动的需要。“港务保税”是“港务物流”的控股子公司，不存在不可控的担保风险；从“港务保税”建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。
３、“港务保税”为“港务物流”的控股子公司，其股权关系为：“港务物流”持有“港务保税”９０％的股权，本公司持有“港务保税”１０％的股权。“港务保税”实质为受本公司控制的企业，“港务物流”为“港务保税”提供担保公平、对等。
４、本项担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１２年１２月３１日，“港务物流”无对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
截至２０１２年１２月３１日，本公司担保余额为２６，７５８．０５万元，占公司最近一期经审计净资产的１３．４４％，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事，对港务物流为港务保税向银行申请３５００万元人民币授信额度提供担保的事项发表如下意见：
“港务物流”为“港务保税”向银行申请３５００万元人民币银行综合授信额度提供担保，主要是为了满足该公司正常的业务经营需要，“港务物流”提供担保的对象为其控股子公司，担保风险可控，本项担保符合公司整体利益、不会损害公司中小股东的合法权益，我们同意上述担保。
七、备查文件
１、经与会董事签字生效的董事会决议；
２． 被担保人最近一期的财务报表；
３． 被担保人营业执照复印件。
厦门港务发展股份有限公司董事会
２０１３年３月１４日
证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－２３
厦门港务发展股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、基本情况
为参与投资厦门港外区域－－漳州台商投资区的项目建设及经营，本公司拟与漳州市经济发展有限公司（下称“漳州经发公司”）共同投资设立合资公司。合资公司暂定名“漳州市龙池港务发展有限公司”，注册资本为１亿元人民币，本公司投资５５００万元人民币占５５％股比，漳州经发公司投资４５００万元人民币占４５％股比。
２、董事会表决情况
２０１３年３月１４日，本公司第四届董事会第三十次会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于在漳州台商投资区设立合资公司的议案》，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。
３、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
４、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资方介绍
１、漳州市经济发展有限公司
漳州经发公司系漳州台商投资区管委会直管的国有企业，创立于２００２年６月，主要经营漳州市规划区内土地房产开发经营及基础建设，下属１１家全资子公司。
住所：漳州市胜利路漳州发展广场５层３室。
企业类型：有限责任公司（法人独资）。
法定代表人：郑隆松。
注册资本：２亿元。
业务范围：漳州市规划区内土地开发、房产及基础设施建设，资产投资；城市基础建设的投资；建筑材料的开发与销售及政府允许的土地收储及土地前期开发整理。
其股东及实际控制人：漳州台商投资区管委会。
本公司与漳州经发公司不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：暂定名“漳州市龙池港务发展有限公司”；
注册地址：漳州台商投资区角美镇金山村龙池商业街１５号；
注册资本１亿元，首期以现金形式出资２０００万元，其余注册资本在合资公司成立后２年内到资；
股权比例：本公司投资５５００万元人民币占５５％股比，漳州经发公司投资４５００万元人民币占４５％股比；
经营范围：码头和港口配套设施、港口服务设施和物流园区的投资、开发、建设；在港区内从事货物和集装箱业务的装卸、仓储经营；物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运（不含运输）物流信息管理服务；从事港口进出港国际、国内船舶的代理业务、代理货物和集装箱的报关报检、船舶、货物的理货服务、船舶物料供应、环保处理业务；土地一级开发； 批发、零售建材、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器械、工艺美术品；房屋租赁、房屋中介代理服务。（最终以工商部门核准的经营范围为准）。
四、合资合同的主要内容
１、投资方向
合资公司作为漳州台商投资区公用码头及其配套设施、港口物流和城市土地开发的重要平台，本着“统一规划、综合开发、分期实施、滚动发展”原则，参与开发、建设台商区商住用地和龙池港区龙池作业区规划建设的公用码头岸线、仓储物流及其码头经营管理和其他港口配套服务。
２、董事会和管理人员的组成安排
（１）董事会由５名董事组成，本公司推荐３名董事（含职工董事），漳州经发公司推荐２名董事，经股东会或职工代表大会选举产生。公司设董事长１名，由本公司推荐，为公司法定代表人；
（２）公司设总经理１名，由本公司推荐，董事会聘任或解聘；设副总经理２名，合资双方各推荐１名，经总经理提名由董事会聘任或解聘；设财务总监１名，经本公司推荐和总经理提名由董事会聘任或解聘；设财务部经理１名，经漳州经发公司推荐和总经理提名由董事会聘任或解聘。公司其他内部机构设置由总经理拟定方案，报董事会审议通过。
３、违约责任
任何一方未按合同规定按时完成对公司认缴资本的注入，则被视为违约。违约方应按未到位资本金的日万分之三计算向守约股东缴纳违约金，直到纠正为止；违约超过半年的，违约方的股比将自然稀释，各股东方按实际到位资本金比例重新确认公司股比及相应比例的职权，按新股比行使股东的权利和义务。
任何一方未履行本合同项下的其它任何义务，则该方被视为违反合同，允许在其它守约方书面提出后３０天时间内纠正。如果能纠正而未在３０天内纠正，违约方应向其它守约方赔偿因违约产生的全部经济损失。
由于合同一方不履行本合同规定的义务，或严重违反本合同的规定而造成公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，合同其它方除有权向违约方索赔外，并有权解除合同或有权按照相关法定程序引进新的合作方，要求违约方按公司帐面净值根据其相应股比实施股权转让。
４、合同生效条件
本合同须报经双方相应的上级主管机构或有权审批机关批准，经双方法定代表人签字、加盖公章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、对外投资的目的
本公司在漳州台商投资区设立合资公司，是为了能够更好地参与投资漳州台商投资区的项目建设及经营，有利于充分发挥公司在港口经营管理、信息技术及物流供应链一体化等方面的服务优势，向港外市场拓展公司的港口综合物流业务，实现可持续的健康发展。
２、对外投资的资金来源
本公司将通过自有资金进行投入。项目开展后，根据项目的资金需求，如合资公司自有资金不足，将考虑通过银行贷款等方式来解决。
３、存在的风险
合资公司为本公司的控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司投资风险较小。
４、对本公司的影响
本公司通过本次投资合作，积极参与漳州台商投资区的项目建设和经营，对于本公司拓展港外市场、实施发展战略具有积极的意义。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
２０１３年３月１４日
| 股票简称 | 厦门港务 | 股票代码 | ０００９０５ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘翔 | 朱玲玲 |
| 电话 | ０５９２—５８２９９５５ | ０５９２—５８２９９５５ |
| 传真 | ０５９２—５８２９９９０ | ０５９２—５８２９９９０ |
| 电子信箱 | ｌｉｕｘ＠ｘｍｇｗ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈｕｌｌ＠ｘｍｇｗ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | ２，９９５，４３３，６４７．００ | ２，４２０，１５０，９１６．３３ | ２３．７７％ | １，５７５，３０７，５９４．７３ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２３９，６０７，７９８．０２ | １４５，３５９，７５８．９２ | ６４．８４％ | １０１，１５０，８００．７９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １１３，３８４，６０４．７１ | １１３，７３２，１９６．７５ | －０．３１％ | ９０，７８９，６５８．７９ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２１５，２９０，３０８．７２ | ４８，３１７，０８７．３４ | ３４５．５８％ | ２９３，６７１，６９０．２１ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４５ | ０．２７ | ６６．６７％ | ０．１９ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４５ | ０．２７ | ６６．６７％ | ０．１９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １２．８４％ | ８．６３％ | ４．２１％ | ６．４２％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | ３，６２５，３３４，４００．４６ | ３，１５７，４３５，２１２．８１ | １４．８２％ | ２，９７９，３６２，６７２．３９ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，９８４，８３２，１８２．１２ | １，７５３，６７１，０８８．０８ | １３．１８％ | １，６２２，５６２，５６８．８０ |
| 报告期股东总数 | ５２，８１６ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ５２０４３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 厦门国际港务股份有限公司 | 国有法人 | ５５．１３％ | ２９２，７１６，０００ | ０ | | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 国家 | ０．８５％ | ４，５２１，５４７ | ０ | | |
| 陈雅芬 | 境内自然人 | ０．３９％ | ２，０８３，９９７ | ０ | | |
| 党建军 | 境内自然人 | ０．２０％ | １，０５３，０００ | ０ | | |
| 宁屾 | 境内自然人 | ０．１９％ | １，００６，８９９ | ０ | | |
| 陈志斌 | 境内自然人 | ０．１９％ | １，０００，０００ | ０ | | |
| 陈玫 | 境内自然人 | ０．１７％ | ９００，０００ | ０ | | |
| 方琼华 | 境内自然人 | ０．１６％ | ８２６，９１６ | ０ | | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．１５％ | ８１９，１６１ | ０ | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．１５％ | ７９４，１３７ | ０ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况不详 |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 三明港务建设有限公司 | ９，９９０，７５０．００ | －９，２５０．００ |
| 三明港务报关有限公司 | １，４９９，２２２．９２ | －７７７．０８ |
| 三明港务物流有限公司 | ９，９９２，５９７．４６ | －７，４０２．５４ |
| 潮州港务发展有限公司 | ２，０００，０００．００ | |
| 漳州市古雷港口发展有限公司 | １９，２０８，３７３．６８ | －７９１，６２６．３２ |
| 漳州市古雷疏港公路建设有限公司 | ４２，７９７，７８３．７３ | ２，７９７，７８３．７３ |
| 厦门港务酒业有限公司 | ７，６２０，７２２．９３ | －３７９，２７７．０７ |
| 厦门海隆码头有限公司 | ９，９９０，１２０．８４ | －９，８７９．１６ |
| 关联交易类别 | 产品、劳务 | 序号 | 关联人 | ２０１３年预计关联交易总额 | ２０１２年实际发生 |
| ２０１２年发生总金额（万元） | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人提供劳务 | 运输服务 | １ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | １，０５０．００ | １，１１３．９６ | ６．４９％ |
| 运输服务 | ２ | 厦门国际货柜码头有限公司 | １，２００．００ | １，１２０．７８ | ６．５３％ |
| 运输服务 | ３ | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | １，３２８．０９ | １，００８．５５ | ５．８８％ |
| 运输服务 | ４ | 厦门国际港务股份有限公司 | ２，３４０．００ | ２，２７５．２８ | １３．２６％ |
| 运输服务 | ５ | 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | ７５４．００ | ７５０．０４ | ４．３７％ |
| 房屋出租 | ６ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ６９．３０ | ６９．３０ | ２４．１４％ |
| 房屋出租 | ７ | 厦门港务集团物业管理有限公司 | ２．４０ | ２．４０ | ０．８４％ |
| 场地租赁 | ８ | 厦门港务货柜有限公司 | ３２７．５３ | ２６２．０９ | ２８．８６％ |
| 设备租赁 | ９ | 厦门港务货柜有限公司 | ３４．１５ | ３９．５１ | ４１．６９％ |
| 房屋租赁 | １０ | 厦门港务货柜有限公司 | ２１９．０２ | ２０９．３９ | ７２．９３％ |
| 场地租赁 | １１ | 厦门港务保合物流有限公司 | ４３２．２６ | ４８４．１５ | ５３．３１％ |
| 设备租赁 | １２ | 厦门港务保合物流有限公司 | ５６．２６ | ５５．２６ | ５８．３１％ |
| 场地租赁 | １３ | 厦门外代东亚物流有限公司 | ８１．８９ | ８１．８９ | ９．０２％ |
| 刘五店码头经营托管 | １４ | 厦门港务控股集团有限公司 | １１．３２ | １１．５５ | １６．６０％ |
| 理货服务（闸口） | １５ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ２７０．００ | ３５８．００ | ５．０２％ |
| 理货服务（闸口） | １６ | 厦门国际港务股份有限公司 | ６７８．００ | ６８２．３８ | ９．５６％ |
| 理货服务 | １７ | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | ３１２．００ | ３１１．８８ | ４．３７％ |
| 厦门市货运枢纽中心有限公司经营托管 | １８ | 厦门港务控股集团有限公司 | ５．００ | ２７．５５ | ３９．６０％ |
| 厦门港务集团劳动服务有限公司经营托管 | １９ | 厦门港务控股集团有限公司 | ３０．４７ | ３０．４７ | ４３．８０％ |
| 铁路道口管理费 | ２０ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ４０．５１ | ２０．６０ | ２９．０１％ |
| 堆场收入 | ２１ | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | ５４．１３ | ５４．１３ | ０．１５％ |
| 装卸搬运劳务 | ２２ | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | ６１．８３ | ６１．８３ | ０．１７％ |
| 运输服务 | ２３ | 厦门港务货柜有限公司 | １８０．００ | １６４．１６ | ０．９６％ |
| 房屋租赁 | ２４ | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | ６．０２ | ６．０２ | ２．１０％ |
| 拖轮服务 | ２５ | 厦门国际货柜码头有限公司 | ４．００ | ４．５５ | ０．０２％ |
| 铁路道口管理费 | ２６ | 厦门国际港务股份有限公司 | ２０．４２ | ２０．４２ | ２８．７５％ |
| 理货服务 | ２７ | 厦门港务海运有限公司 | ９０．００ | ９０．７９ | １．２７％ |
| 拖轮服务 | ２８ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ６．００ | ５．４９ | ０．０２％ |
| 资金占用利息 | ２９ | 厦门港务保合物流有限公司 | ３７．８０ | ３７．８０ | ８８．８８％ |
| 资金占用利息 | ３０ | 厦门外代东亚物流有限公司 | ２．３７ | ４．７３ | １１．１２％ |
| 房屋租赁 | ３１ | 厦门港务叶水福物流有限公司 | ８．３１ | ８．３１ | ０．４０％ |
| 小计 | | － | ９，７０４．７７ | ９，３６４．９６ | |
| 接受关联人提供的劳务 | 装卸搬运劳务 | ３２ | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | ２，４０５．１２ | ２，６０５．１６ | ８．１７％ |
| 装卸搬运劳务 | ３３ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ８００．１８ | ８１４．６５ | ２．５５％ |
| 装卸搬运劳务 | ３４ | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | ２，１４５．２３ | １，２２８．５６ | ３．８５％ |
| 装卸搬运劳务 | ３５ | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | ２１０．０８ | ２２８．９５ | ０．７２％ |
| 装卸搬运劳务 | ３６ | 厦门国际港务股份有限公司 | ４０．００ | ３９．７６ | ０．１２％ |
| 综合服务 | ３７ | 厦门港务集团物业管理有限公司 | ３７８．５６ | ３５５．２３ | １００．００％ |
| 场地租赁 | ３８ | 厦门港务控股集团有限公司 | ９２．００ | ８０．００ | ８．８１％ |
| 房屋租赁 | ３９ | 厦门港务控股集团有限公司 | １２４．４６ | １１１．４５ | ２．８４％ |
| 房屋租赁 | ４０ | 厦门国际货柜码头有限公司 | ２．５４ | ２．５４ | ０．０６％ |
| 房屋租赁 | ４１ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ３．５０ | ３．５２ | ０．０９％ |
| 房屋租赁 | ４２ | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | ９．４０ | ９．４０ | ０．２４％ |
| 铁路专用线租赁 | ４３ | 厦门港务控股集团有限公司 | ９１．７０ | ９１．７０ | １００．００％ |
| 堆场租赁 | ４４ | 厦门港务机电工程有限公司 | ８０．００ | ８０．００ | ２．０４％ |
| 堆场土地租金 | ４５ | 厦门港务控股集团有限公司 | ２，３４０．７２ | ２，０５８．９５ | ５５．６８％ |
| 堆场土地租金 | ４６ | 厦门国际港务股份有限公司 | ３０３．４７ | ３０３．４７ | ８．２１％ |
| 堆场土地租金 | ４７ | 厦门海亿码头有限公司 | ５０８．５０ | ３３９．００ | ９．１７％ |
| 堆场土地租金 | ４８ | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | １，０００．００ | ９１６．６７ | ２４．７９％ |
| 工程建设 | ４９ | 厦门港务疏浚工程有限公司 | ５７０．８５ | ５５８．５８ | ４．１８％ |
| 设备租金 | ５０ | 厦门国际港务股份有限公司 | | ８．９６ | １００．００％ |
| 电气服务费 | ５１ | 厦门港务集团港电服务有限公司 | ２９７．５４ | ２７５．１２ | １００．００％ |
| 装卸搬运劳务 | ５２ | 厦门港刘五店码头公司 | | ３６．５０ | ０．１１％ |
| 资金占用利息 | ５３ | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | ５３．８２ | ５４．７６ | １０．７０％ |
| 资金占用利息 | ５４ | 厦门市货运枢纽中心有限公司 | １１．８１ | １１．８１ | ２．３１％ |
| 资金占用利息 | ５５ | 厦门国际港务股份有限公司 | ２２５．５０ | ４４５．１０ | ８６．９９％ |
| 工程建设 | ５６ | 厦门港口开发建设有限公司 | ２，９０４．７８ | － | ０．００％ |
| 装卸搬运劳务 | ５７ | 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 | ２００．００ | １４６．４２ | |
| 小计 | | | １４，７９６．７６ | １０，８０６．２７ | |
| 关联交易类别 | 产品、劳务 | 序号 | 关联人 | 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 |
| 向关联人提供劳务 | 运输服务 | １ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ２０４．２１ |
| 运输服务 | ２ | 厦门国际货柜码头有限公司 | １７０．００ |
| 运输服务 | ３ | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | ２４２．１６ |
| 运输服务 | ４ | 厦门国际港务股份有限公司 | ３６７．４９ |
| 运输服务 | ５ | 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | １３６．００ |
| 房屋出租 | ６ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | － |
| 房屋出租 | ７ | 厦门港务集团物业管理有限公司 | － |
| 场地租赁 | ８ | 厦门港务货柜有限公司 | ５１．９８ |
| 设备租赁 | ９ | 厦门港务货柜有限公司 | ５．７０ |
| 房屋租赁 | １０ | 厦门港务货柜有限公司 | ３５．３０ |
| 场地租赁 | １１ | 厦门港务保合物流有限公司 | ６９．６５ |
| 设备租赁 | １２ | 厦门港务保合物流有限公司 | ９．０６ |
| 场地租赁 | １３ | 厦门外代东亚物流有限公司 | － |
| 刘五店码头经营托管 | １４ | 厦门港务控股集团有限公司 | － |
| 理货服务（闸口） | １５ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ２８．４３ |
| 理货服务（闸口） | １６ | 厦门国际港务股份有限公司 | ３９．９０ |
| 理货服务 | １７ | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | ３２．０６ |
| 厦门市货运枢纽中心有限公司经营托管 | １８ | 厦门港务控股集团有限公司 | － |
| 厦门港务集团劳动服务有限公司经营托管 | １９ | 厦门港务控股集团有限公司 | － |
| 铁路道口管理费 | ２０ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | － |
| 堆场收入 | ２１ | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | － |
| 装卸搬运劳务 | ２２ | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | １２．９４ |
| 运输服务 | ２３ | 厦门港务货柜有限公司 | ２２．３７ |
| 房屋租赁 | ２４ | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | － |
| 拖轮服务 | ２５ | 厦门国际货柜码头有限公司 | － |
| 铁路道口管理费 | ２６ | 厦门国际港务股份有限公司 | － |
| 理货服务 | ２７ | 厦门港务海运有限公司 | １５．８８ |
| 拖轮服务 | ２８ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | １．１０ |
| 资金占用利息 | ２９ | 厦门港务保合物流有限公司 | ３．１５ |
| 资金占用利息 | ３０ | 厦门外代东亚物流有限公司 | － |
| 房屋租赁 | ３１ | 厦门港务叶水福物流有限公司 | |
| 小计 | | | １，４４７．３８ |
| 接受关联人提供的劳务 | 装卸搬运劳务 | ３２ | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | ４８８．３１ |
| 装卸搬运劳务 | ３３ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | １２６．４６ |
| 装卸搬运劳务 | ３４ | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | ２８１．８８ |
| 装卸搬运劳务 | ３５ | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | － |
| 装卸搬运劳务 | ３６ | 厦门国际港务股份有限公司 | ０．４４ |
| 综合服务 | ３７ | 厦门港务集团物业管理有限公司 | － |
| 场地租赁 | ３８ | 厦门港务控股集团有限公司 | １５．３３ |
| 房屋租赁 | ３９ | 厦门港务控股集团有限公司 | １９．０２ |
| 房屋租赁 | ４０ | 厦门国际货柜码头有限公司 | － |
| 房屋租赁 | ４１ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | － |
| 房屋租赁 | ４２ | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | － |
| 铁路专用线租赁 | ４３ | 厦门港务控股集团有限公司 | ０．４４ |
| 堆场租赁 | ４４ | 厦门港务机电工程有限公司 | １３．２０ |
| 堆场土地租金 | ４５ | 厦门港务控股集团有限公司 | ３８９．１６ |
| 堆场土地租金 | ４６ | 厦门国际港务股份有限公司 | ５０．５０ |
| 堆场土地租金 | ４７ | 厦门海亿码头有限公司 | ８４．７５ |
| 堆场土地租金 | ４８ | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | １６６．６７ |
| 工程建设 | ４９ | 厦门港务疏浚工程有限公司 | ２０．１５ |
| 设备租金 | ５０ | 厦门国际港务股份有限公司 | － |
| 电气服务费 | ５１ | 厦门港务集团港电服务有限公司 | ８５．２８ |
| 装卸搬运劳务 | ５２ | 厦门港刘五店码头公司 | － |
| 资金占用利息 | ５３ | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | ７．００ |
| 资金占用利息 | ５４ | 厦门市货运枢纽中心有限公司 | － |
| 资金占用利息 | ５５ | 厦门国际港务股份有限公司 | ７４．８４ |
| 工程建设 | ５６ | 厦门港口开发建设有限公司 | |
| 装卸搬运劳务 | ５７ | 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 | ４２．００ |
| 小计 | － | － | １，８６５．１０ |
| 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | ４，７８５．３２ | 万元 |
| 厦门国际港务股份有限公司 | ３，６０４．３９ | 万元 |
| 厦门港口开发建设有限公司 | ２，９０４．７８ | 万元 |
| 厦门港务控股集团有限公司 | ２，６９５．６７ | 万元 |
| 厦门港务集团劳动服务有限公司 | ２，４６４．９６ | 万元 |
| 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ２，２３９．４９ | 万元 |
| 厦门国际货柜码头有限公司 | １，２０６．５４ | 万元 |
| 厦门港务货柜有限公司 | ７６０．７０ | 万元 |
| 厦门港海沧集装箱查验服务有限公司 | ７５４．００ | 万元 |
| 厦门港务疏浚工程有限公司 | ５７０．８５ | 万元 |
| 厦门港务保合物流有限公司 | ５２６．３２ | 万元 |
| 厦门海亿码头有限公司 | ５０８．５０ | 万元 |
| 厦门港务集团物业管理有限公司 | ３８０．９６ | 万元 |
| 厦门港务集团港电服务有限公司 | ２９７．５４ | 万元 |
| 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | ２６４．２１ | 万元 |
| 厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 | ２００．００ | 万元 |
| 厦门港务海运有限公司 | ９０．００ | 万元 |
| 厦门外代东亚物流有限公司 | ８４．２６ | 万元 |
| 厦门港务机电工程有限公司 | ８０．００ | 万元 |
| 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | ７１．２３ | 万元 |
| 厦门市货运枢纽中心有限公司 | １１．８１ | 万元 |
| 厦门港务叶水福物流有限公司 | ８．３１ | 万元 |
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