特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中体产业集团股份有限公司第五届董事会２０１３年第三次临时会议于２０１３年３月１１日以通讯方式召开。出席会议董事应到７名，实到７名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过《关于九江中体置业有限公司申请房地产开发抵押贷款的议案》，同意公司下属九江中体置业有限公司以其项目土地作抵押，向工商银行九江十里支行申请房地产开发抵押贷款，贷款金额为１．７亿元人民币，贷款期限为三年，贷款利率按银行规定执行。

　同意：７票；反对：０票；弃权：０票

　特此公告。

　中体产业集团股份有限公司董事会

　二○一三年三月十一日