１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

（一）公司营业概述

公司系国内领先的触控系统解决方案及数码成像系统供应商，产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域。报告期内，公司坚持推进以客户为导向的经营策略，持续加大研发投入，强化内部管理，稳步提高制程技术和产品品质，加大产能建设，竞争实力进一步加强。报告期内公司ＩＰＯ募投项目、超募项目完成并逐步实现规模量产，在全体员工的不懈努力下，公司经营提前达到项目计划的正常水平。２０１２年公司实现营业收入３９．３２亿元 ，比上年增长２１５．７５ ％；实现营业利润３．１４亿元 ，比上年增长２８０８．６８ ％；实现净利润３．２１亿元，比上年增长１４５０．４１ ％。

截止２０１２年１２月３１日，公司总资产为４７７８４８．６３万元，较２０１１年末增长了１００．７１％；归属于上市公司股东的所有者权益为１２９４０２．６１万元，较２０１１年末增长３３％；归属于上市公司股东的每股净资产６．７４元。

（二）２０１３年可能遇到的问题

凭借在触控领域的技术优势、先发优势，２０１２年公司整体呈现良好的发展趋势，２０１３年公司需关注以下几个可能存在的风险：

１、经营风险：

消费电子终端市场的特点之一是产品价格总体呈下降趋势，处于上游的触控行业也将受到一定的影响。公司将通过规模化的采购、制造，降低材料成本及人工成本，同时通过精细化的制程管理，提高生产效率，实现收益的稳定增长。

２、技术风险：

消费电子终端市场的另一个特点是技术升级频繁，产品更新换代速度较快。公司作为国内触控行业的领先企业，将持续加大研发的人力、财力投入，引领行业技术发展趋势，巩固自身核心竞争力。

３、管理风险：

公司近年的快速发展，使得资产和人员都已经形成一定的规模，从而给管理带来了一定难度和风险。公司将通过实施Ｏｒａｃｌｅ ＥＲＰ系统、外部引入高端管理人才、内部挖潜等各种方式提升自身管理能力。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注、并根据具体情况调整应对策略，力争２０１３年经营目标如期顺利完成。

（三）公司的战略

公司将致力于触控系统及数码成像系统制造主业，坚持专业化发展道路，继续以“诚信、专业、创新、共荣”为经营宗旨，建立完善的管理体系，树立严谨的工作作风，生产品质一流的产品，提供令客户满意的服务。以具有自主知识产权的核心技术为发展基石，以市场为导向，不断优化产品结构，不断提升产品技术性能指标；进一步加强与全球高端客户业已形成的战略合作关系，同时不断向产业链下游延伸；立足并巩固优势产品世界领先的市场地位，不断扩大产品线；逐步发展成为消费电子产品大行业内具有较强全球竞争力的国际一流企业。

（四）未来业务发展目标

未来公司将深耕触摸屏产业，抓住智能终端市场特别是平板电脑和笔记本电脑的市场机遇，扩大生产能力，完成行业主流客户卡位，快速缩小与同行业前列企业的差距，成为全球触摸屏行业的主流厂商。公司将积极发展微摄像头产品，夯实相关技术、市场、规模生产能力等基础，使微摄像头产品成为推动公司持续快速发展的另一个“轮子”。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据本公司２０１２年８月１７日董事会决议，并于２０１２年９月３日经２０１２年第六次临时股东大会审议通过，本公司出资１亿元在南昌成立南昌欧菲光电科技有限公司，并于２０１２年１０月１１日取得了营业执照。２０１２年度公司将其纳入合并报表范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润同比上升５０％以上

净利润同比上升５０％以上

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深圳欧菲光科技股份有限公司

法定代表人：蔡荣军

２０１３年３月８日

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１３－０２４

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于２０１３年３月８日以现场方式召开，本次会议的通知已于２０１３年２月２６日以邮件方式发出，本次会议应参会董事６名，实际参会董事６名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

１、审议关于《２０１２年度报告及其摘要》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

２、审议关于《公司２０１２年度董事会工作报告》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

公司独立董事潘同文、郭宝平、胡殿君向董事会提交了《２０１２年独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行述职。

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

３、审议关于《公司２０１２年度总经理工作报告》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

４、审议关于《公司２０１２年度公司财务决算报告》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

５、审议关于《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。保荐机构意见，另行公告。

独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制体系并能得到有效的执行，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。公司董事会关于２０１２年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

６、审议关于《公司２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

独立董事意见：经核查，公司募集资金２０１２年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。保荐机构意见，另行公告。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

７、审议关于《公司２０１２年年度利润分配预案》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

以公司现有总股本２３，２５４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．１０元（含税），不派送红股，本次利润分配４，８８３．３４ 万元，利润分配后，剩余未分配利润 ４１３，６１１，８９３．１０ 元转入以后年度分配。

以公司现有总股本２３，２５４万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司资本公积金由６１２，９０３，１６５．１４元减少为 ３８０，３６３，１６５．１４ 元。

独立董事认为：公司《２０１２年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的２０１２年－２０１４年股东回报规划。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

８、审议关于《章程修正案》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

９、审议关于《调整董事、监事薪酬》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

２０１３年度，本公司董事长年薪８０万元（税前）。其余董事（不包括独立董事）、监事津贴为１万元（税后）。另外董事（不包括独立董事）、监事在公司任职均按照岗位薪酬确定。

独立董事认为：公司２０１２年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

１０、审议关于《调整独立董事薪酬》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

２０１３年度，本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴标准由薪酬由每年５万元增加至每年８万元（税前）。本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

１１、审议关于《调整高级管理人员薪酬》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

总经理：年薪８０万人民币（税前）；副总经理：年薪７０万人民币（税前）；财务总监：年薪６０万人民币（税前）。

１２、审议关于《开设募集资金专用账户》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟变更募投项目部分实施主体及实施地点（尚需经公司２０１３年第二次临时股东大会审议通过），非公开募集资金投资项目拟分拆由本公司下属四家全资子公司实施，后续拟使用募集资金向各子公司增资，并在各子公司设立单独的募集资金专用账户，并签订募集资金四方监管协议，具体事宜将在签订后及时公告。

１３、审议关于《续聘会计师事务所》议案；

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

独立董事认为：公司董事会续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华事务所具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１３ 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意续聘大华事务所为公司２０１３年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交２０１２年度股东大会审议。

１４、审议关于《召开２０１２年度股东大会》议案。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１３年３月８日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０２５

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１３年４月２日上午１０点开始召开公司２０１２年度股东大会，审议第二届董事会第二十六次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１３年４月２日（星期二）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１３年３月２７日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议关于《２０１２年度报告全文及其摘要》议案；

２、审议关于《２０１２年度董事会工作报告》议案；

３、审议关于《２０１２年度公司财务决算报告》议案；

４、审议关于《２０１２年度内部控制自我评价报告》议案；

５、审议关于《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

６、审议关于《２０１２年年度利润分配预案》议案；

７、审议关于《章程修正案》议案；

８、审议关于《调整董事、监事薪酬》议案；

９、审议关于《调整独立董事薪酬》议案；

１０、审议关于《２０１２年度监事会工作报告》议案；

１１、审议关于《续聘会计师事务所》议案；

独立董事在本次会议上做述职报告。

该议案于２０１３年３月８日经第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，并于２０１３年３月１２日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１３年４月１日（星期一）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１３年３月８日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１２年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年４月２日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１２年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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日期： 年 月 日

附注：１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０２６

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议于２０１３年３月８日以现场投票方式召开，本次会议的通知于２０１３年２月２６日以邮件方式送达。会议应参加表决的监事３名，实际表决的监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

１、审议关于《２０１２年年度报告及其摘要》议案

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。

监事会认为：公司２０１２年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。本议案须经股东大会审议通过。

２、审议关于《２０１２年度监事会工作报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

详细请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／和《证券时报》、《中国证券报》。本议案须经股东大会审议通过。

３、审议关于《２０１２年度公司财务决算》议案；

２０１２年度合并抵销后上市公司欧菲光股份实现营业总收入３９３，１７２．１２万元，同比增长２１６％，３年复合增长率８５．２８％；２０１２年度实现净利润３２，１０６．９７万元，同比增长１４５０％，３年复合增长率８３．３１％；２０１２年度在高速成长的同时实现经营活动净现金流１７，９２３．２９万元，同比２０１１年－２０，６５２．５７巨幅增长。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。本议案须经股东大会审议通过。

４、审议关于《２０１２年度利润分配预案》议案；

以公司现有总股本２３，２５４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．１０元（含税），不派送红股，本次利润分配４，８８３．３４ 万元，利润分配后，剩余未分配利润 ４１３，６１１，８９３．１０ 元转入以后年度分配。

以公司现有总股本２３，２５４万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司资本公积金由６１２，９０３，１６５．１４元减少为 ３８０，３６３，１６５．１４ 元。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。本议案须经股东大会审议通过。

５、审议关于《２０１２年度内部控制自我评价报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案 。

监事会对关于公司２０１２年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事意见以及券商核查意见、议案内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。本议案须经股东大会审议通过。

６、审议关于《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

独立董事意见以及券商核查意见、议案内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。本议案须经股东大会审议通过。

７、审议关于《续聘会计师事务所》议案。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

独立董事意见、议案公告详细请参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。本议案须经股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

２０１３年３月８日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０２７

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１３年３月８日上午１０点以现场投票方式召开。会议通知于２０１３年２月２６日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事６人，实际参与表决董事６人。

本次会议审议通过了关于《续聘会计师事务所》议案，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司提供２０１３年度财务审计机构，聘期为一年。

大华会计师事务所（以下简称“大华”）为全球第五大会计师事务所——德豪国际会计师事务所（ＢＤＯ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）成员所。大华目前拥有２４００多名专业人士，已发展成为国内规模较大的会计师事务所之一，同时是经财政部和证监会批准的中国内地首批具有从事Ｈ股企业审计业务资质的会计师事务所之一。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

１、公司董事会续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

２、大华事务所具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１３ 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

因此，同意续聘大华事务所为公司２０１３年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１３年３月８日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１３－０２８

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于２０１２年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润３２１，０６９，６９９．６５ 元，提取法定公积９，６５７，７４７．５３ 元，加上年初未分配利润 １５１，０３３，３４０．９８元，本年度末可供股东分配的利润总额为４６２，４４５，２９３．１０元。 截止２０１２年１２月３１日，公司资本公积金余额为６１２，９０３，１６５．１４ 元。

以公司现有总股本２３，２５４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．１０元（含税），不派送红股，本次利润分配４，８８３．３４ 万元，利润分配后，剩余未分配利润 ４１３，６１１，８９３．１０ 元转入以后年度分配。

以公司现有总股本２３，２５４万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司资本公积金由６１２，９０３，１６５．１４元减少为 ３８０，３６３，１６５．１４ 元。

该议案尚需提交２０１２年度股东大会审议批准。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１３年３月８日

股票简称	欧菲光	股票代码		００２４５６
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	胡菁华		程晓黎
电话	０７５５－２７５５５３３１		０７５５－２７５５５３３１
传真	０７５５－２７５４５６８８		０７５５－２７５４５６８８
电子信箱	ｏｆｋｊ＠ｏ－ｆｉｌｍ．ｃｏｍ		ｃｈｅｎｇｘｉａｏｌｉ＠ｏ－ｆｉｌｍ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	３，９３１，７２１，２１６．１４	１，２４５，１９８，７７４．６０	２１５．７５％	６１８，１７２，０８７．８９
归属于上市公司股东的净利润（元）	３２１，０６９，６９９．６５	２０，７０８，６５８．７７	１，４５０．４１％	５２，０８８，７５４．３７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２６６，９８５，０７７．０８	９，２３７，３０６．９３	２，７９０．２９％	４８，２９５，７９２．０９
经营活动产生的现金流量净额（元）	１７９，２３２，９３７．９４	－２０６，５２５，６７３．８８	－１８６．７８％	－８９，４５９，３９７．２３
基本每股收益（元／股）	１．６７	０．１１	１，４１８．１８％	０．３２
稀释每股收益（元／股）	１．６７	０．１１	１，４１８．１８％	０．３２
加权平均净资产收益率（％）	２８．３３％	２．１４％	２６．１９％	９．４６％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	４，７７８，４８６，３０８．２４	２，３８０，７２２，７３４．８５	１００．７２％	１，３５０，５５８，０４３．８８
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，２９４，０２６，１９７．６２	９７２，９２０，１２０．３８	３３％	９６８，１２５，６１６．５９

报告期股东总数		１０，８９１		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	９，０２６
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	２７．２７％	５２，３６３，５８４	５２，３６３，５８４	质押	５，０００，０００
裕高（中国）有限公司	境外法人	１８．７５％	３６，０００，０００	３６，０００，０００	质押	３，６００，０００
深圳市恒泰安科技投资有限公司	境内非国有法人	１０．９１％	２０，９４５，５２０	２０，９４５，５２０
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	２．９７％	５，６９３，９９６
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	２．７９％	５，３６１，４１６
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	２．７１％	５，２００，０１９
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	２．３４％	４，４９３，０２９
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	２．３３％	４，４６６，０２０
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	１．７６％	３，３８３，５０２
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

２０１３年１－３月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	１９０％	至	２４０％
２０１３年１－３月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	６，０００	至	７，０００
２０１２年１－３月归属于上市公司股东的净利润（元）	２０，６１８，５４３．４９
业绩变动的原因说明	公司经营规模同比快速扩大，业绩同时增长。

序号	议案名称	表决意见
		赞同	反对	弃权
１	审议关于《２０１２年度报告全文及其摘要》议案；
２	审议关于《２０１２年度董事会工作报告》议案；
３	审议关于《２０１２年度公司财务决算报告》议案；
４	审议关于《２０１２年度内部控制自我评价报告》议案；
５	审议关于《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
６	审议关于《２０１２年年度利润分配预案》议案；
７	审议关于《章程修正案》议案；
８	审议关于《调整董事、监事薪酬》议案；
９	审议关于《调整独立董事薪酬》议案；
１０	审议关于《２０１２年度监事会工作报告》议案；
１１	审议关于《续聘会计师事务所》议案；

委托人（签名或盖章）	委托证件号：
委托人股东帐号：	委托人持股数： 股
代理人（签名或盖章）：	代理人身份证号码：

　证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１３－０２９