本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　● 本次股东大会无新增提案的情况。

　● 本次股东大会无否决提案的情况。

　二、会议召开及出席情况

　烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称公司）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年０３月１１日上午９时在烟台市芝罘区南大街２６１号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表２人，所持有效表决股份为 ７０７４ 万股，占公司总股本的３１．５５ ％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事林海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》；

　表决结果为：同意的股份总数为７０７４万股，占出席会议股东所持有效表决股份的１００％；反对的股份总数为０股，弃权的股份总数为０股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会已经上海锦天城律师事务所胡愔子、温从军律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司２０１３年第一次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　（一）、关于召开本次股东大会的通知；

　（二）、本次股东大会决议；

　（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

　（四）、其他相关材料。

　特此公告。

　烟台园城企业集团股份有限公司

　２０１３年０３月１１日