证券代码：０００７１６ 证券简称：南方食品 公告编号：２０１３—００７

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于提名独立董事候选人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月８日召开了公司第七届董事会第八次会议（会议的详情请查阅本公司于２０１３年３月９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公司内容）。本次会议审议并全票通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，董事会同意提名廖玉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　公司将廖玉先生的相关资料报经深圳证券交易所审核无异议后，将提交股东大会选举，召开股东大会的时间将另行公告。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见，独立董事一致认为：本次提名廖玉先生为公司独立董事候选人的提名程序和廖玉先生的任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，因此，同意将独立董事候选人廖玉先生提交股东大会审议。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月十二日

　独立董事候选人简历

　廖玉，男，瑶族，５４岁，硕士学位，高级讲师、会计学教授职称。

　２００８年１月至２０１２年６月在广西财经学院任教务处处长、教授；

　２０１２年６月至今在广西财经学院任财务处处长、教授、会计专业硕士生导师；

　２００８年７月至今任广西南城百货股份有限公司独立董事职务；

　２０１２年９月至今任广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事职务；２０１２年１２月至今任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事职务。

　廖玉先生已于２０１１年１月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事

　关于公司执行总裁辞职及聘任的独立意见

　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司执行总裁的辞职和聘任事项发表独立意见如下：

　一、公司执行总裁陈德坤先生因工作原因申请辞去公司执行总裁职务。经核查，陈德坤先生确因工作原因申请辞职，陈德坤先生辞去公司执行总裁职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　二、经公司总裁提名，本次董事会聘任李强先生为公司的继任执行总裁，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，程序合法有效，符合公司经营管理的需要。

　三、经核查，新聘任的执行总裁具备了《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的任职条件，不存在如下情形：

　１、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　２、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　３、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

　４、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

　四、本次董事会聘任执行总裁，是在充分了解其本人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得其本人同意，李强先生具备担任公司执行总裁的资格和能力，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　因此，我们同意董事会聘任李强先生为执行总裁。

　独立董事：

　黄克贵、蒙丽珍、谢 凡

　二○一三年三月八日

　证券代码：０００７１６ 证券简称： 南方食品 公告编号：２０１３－００８

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于聘任公司执行总裁的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月８日召开了公司第七届董事会第八次会议（会议的详情请查阅本公司于２０１３年３月９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公司内容）。本次会议审议并全票通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，公司董事会聘任李强先生为公司执行总裁，其任期与公司第七届董事会的任期一致。

　公司独立董事就此事项发表了独立意见，同意董事会聘任李强先生为公司执行总裁。

　李强先生简历见本公告附件。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月十二日

　附件：

　公司执行总裁李强先生简历

　李强，男，汉，４７岁，本科学历，学士学位，天津市人，毕业于中国人民大学经济管理专业。曾任雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理职务，百威（国际）啤酒有限公司北方地区销售经理职务，达能－水（依云）北京有限公司北方大区经理职务，美国康胜啤酒饮料有限公司中国区销售总监职务。

　李强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间亦不存在任何关联关系；其持有本公司股份０股。其不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形。

　证券代码：０００７１６ 证券简称： 南方食品 公告编号：２０１３－０１１

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　独立董事提名人及被提名人声明

　提名人 南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名 廖 玉 为 南方黑芝麻集团股份有限公司 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 南方黑芝麻集团 股份有限公司（七）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　√ □ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二、被提名人符合南方黑芝麻集团 股份有限公司章程规定的任职条件。

　√ □ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　√ □ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方黑芝麻集团股份有限公司及其附属企业任职。

　√ □ 是 □ 否

　√ 如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南方黑芝麻集团股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　√ □ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南方黑芝麻集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　√□ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　七、被提名人及其直系亲属不在南方黑芝麻集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√□ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　八、被提名人不是为南方黑芝麻集团股份有限公司或其附属企业、南方黑芝麻集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√□ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　九、被提名人不在与南方黑芝麻集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√□ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十七、包括广西皇氏甲天下乳业股份股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在南方黑芝麻集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　√□ 是 □ 否 □ 不适用

　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿０＿次， 未出席 ＿＿＿０＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　√□ 是 □ 否 □ 不适用

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√□ 是 □ 否

　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　提名人（盖章）：南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年三月八日

　南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人廖玉，作为黑芝麻股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与南方黑芝麻集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　√□ 是 □ 否

　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　√□ 是 □ 否

　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　√□ 是 □ 否

　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　√□ 是 □ 否

　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　√□ 是 □ 否

　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　√□ 是 □ 否

　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√□ 是 □ 否

　八、本人不是为南方黑芝麻集团股份有限公司或其附属企业、南方黑芝麻集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√□ 是 □ 否

　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√□ 是 □ 否

　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√□ 是 □ 否

　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√□ 是 □ 否

　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√□ 是 □ 否

　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√□ 是 □ 否

　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　√□ 是 □ 否

　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　√□ 是 □ 否

　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　√□ 是 □ 否

　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√□ 是 □ 否

　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√□ 是 □ 否

　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√□ 是 □ 否

　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√□ 是 □ 否

　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　√□ 是 □ 否

　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√□ 是 □ 否

　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√□ 是 □ 否

　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√□ 是 □ 否

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√□ 是 □ 否

　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√□ 是 □ 否

　二十七、包括南方黑芝麻集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在南方黑芝麻集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　√□ 是 □ 否

　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　√□ 是 □ 否

　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√□ 是 □ 否

　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　√□ 是 □ 否 □ 不适用

　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议１次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　√□ 是 □ 否 □ 不适用

　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√□ 是 □ 否

　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√□ 是 □ 否

　三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√□ 是 □ 否

　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√□ 是 □ 否

　廖玉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　声明人：廖玉

　日 期：二0一三年三月八日