本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点

安徽铜峰电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于２０１３年３月８日下午３：００在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开，网络投票时间为２０１３年３月８日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）出席会议的股东和代理人情况

参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共３４人，代表股份（有效表决股数）９５，５２６，６９６股，占公司总股本５６４，３６９，５６５股的１６．９３％。其中：出席现场会议并投票的股东及股东授权代表１人，代表股份９４，５６１，２８０股，占公司股份总数的１６．７６％；参加网络投票的社会公众股股东３３人，代表股份 ９６５，４１６股，占公司股份总数的０．１７％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议主持及表决方式情况

公司董事长王晓云先生由于出差在外，经半数以上董事共同提议，本次现场会议由董事方大明先生担任会议主持人。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况

公司在任董事７人，出席本次会议４人，公司董事王晓云先生、沈义强先生及独立董事孔凡让先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事３人，出席本次会议监事３人；公司副总经理、董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议。

公司副总经理方夕刚先生、阮德斌先生及财务总监蒋金伟先生列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例	反对票数（股）	反对 比例	弃权票数（股）	弃权比例	是否 通过
１	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	９４，８７０，７７０	９９．３１％	２６１，０８４	０．２７％	３９４，８４２	０．４２％	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

２０１３年３月８日