本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　１、增资概况

　名城地产（永泰）有限公司（以下简称“名城永泰公司”）系公司控股子公司名城地产（福建）有限公司（以下简称“名城福建公司”）与凯创投资（永泰）有限公司（以下简称“凯创投资公司”）合资成立的项目公司，共同开发公司位于福州永泰县葛岭镇的永泰东部温泉新城项目（详见公司《关于控股子公司名城地产（福建）有限公司参与投资开发永泰东部温泉旅游新城项目公告》２０１２－０１０号），注册资本人民币５０００万元，双方持股比例分别为７５％和２５％。根据双方签署的《合作经营协议》，为增强项目开发的资金配套能力，促进项目开发进度，名城福建公司与凯创投资公司拟对名城永泰公司进行等比例现金增资，增资完成后，名城永泰公司的注册资本将增至人民币３亿元，股权结构和持股比例不变，名城福建公司仍持有其７５％的股权。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次增资事项不构成公司关联交易。

　２、董事会会议审议情况

　２０１３年３月７日，公司以通讯方式召开公司第五届董事会第十九次会议，会议审议一项议案：《公司控股子公司名城地产（福建）有限公司对名城地产（永泰）有限公司等比例增资的议案》。董事会９名董事全部参与了此次董事会的审议和表决，并一致表决通过。

　３、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次增资事项不需提交公司股东大会审批。

　二、增资各方介绍：

　名城地产（福建）有限公司系公司控股子公司，名城永泰公司的股东之一，持有其７５％的股权。

　名城福建公司成立于２００４年３月２６日，注册地址：福州开发区科技园区快安大道创新楼６０６室，注册资本：人民币肆亿元，法定代表人：冷文斌，经营范围：综合房地产开发。公司持有其７０％的股权，福州开发区鑫联洪贸易有限公司持有其３０％的股权。

　凯创投资（永泰）有限公司系名城永泰公司的股东之一，持有其２５％的股权。

　凯创投资公司成立于２０１２年２月２３日，注册地址：永泰县樟城镇上马路１号，注册资本：人民币贰仟万元，法定代表人：郑洪，经营范围：实业投资，投资管理，温泉旅游综合体开发建设、旅游业、文化产业、酒店行业的投资与管理等。

　三、增资标的公司基本情况

　名城地产（永泰）有限公司系名城福建公司与凯创投资公司为开发公司永泰东部温泉新城项目而合资成立的项目公司，其中名城福建公司以现金出资３，７５０万元，占注册资本７５％，凯创投资公司以现金出资１，２５０万元，占注册资本２５％。

　名城永泰公司成立于２０１２年３月６日，注册地址：永泰县葛岭镇葛岭街７８号，注册资本：人民币伍仟万元，法定代表人：张玲，经营范围：房地产开发等。

　四、增资情况介绍

　为增强永泰东部温泉新城项目开发的资金配套能力，促进项目开发进度，根据名城永泰公司股东名城福建公司与凯创投资公司签署的《合作经营协议》，双方一致决定拟对名城永泰公司进行等比例现金增资，本次增资总额２．５亿元，其中名城福建公司出资１．８７５亿元，凯创投资公司出资０．６２５亿元，增资完成后，名城永泰公司的注册资本将由人民币５０００万元增至人民币３亿元，股权结构和持股比例不变，名城福建公司仍持有其７５％的股权。

　五、本次增资事项对公司的影响

　１、增资资金来源：本次增资为等比例现金增资，名城福建公司增资资金来源为其自有资金。本次增资事项不会对公司整体资金状况造成影响。

　２、名城永泰公司作为公司永泰东部温泉新城项目的开发主体，承担着永泰东部温泉新城项目４０００亩土地所规划的温泉度假旅游综合体、文化创意园、商业及住宅等项目开发建设。本次增资，将进一步增强永泰东部温泉新城项目开发的资金配套能，促进项目开发进度，随着该项目的快速有序推进，未来将为公司利润增长带来有利影响。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第十九次会议决议

　特此公告

　上海大名城企业股份有限公司董事会

　２０１３年３月９日