本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广州日报传媒股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于２０１３年３月４日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议于２０１３年３月７日召开，应参加董事８人（包括３名独立董事），实际表决董事８人（包括３名独立董事），会议由董事长汤应武先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　一、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于全资子公司广州大洋广告有限公司解除＜社区灭蚊灯箱广告独家代理协议＞及＜补充协议＞的议案》。

　公司的全资子公司广州大洋广告有限公司（以下简称“大洋广告公司”）先后于２０１１年１２月和２０１２年６月与广东高奇福鑫宇广告有限公司（以下简称“高奇福公司”）签署《社区灭蚊灯箱广告独家代理协议》及《补充协议》，并在指定媒体披露了相关信息。（详细内容参见２０１１－０３４、２０１２－０２３号公告）

　因高奇福公司一直无法按协议约定提供《户外广告登记证》及《户外广告设置证》等合法许可证明文件，合同无法继续履行，董事会同意大洋广告公司解除《社区灭蚊灯箱广告独家代理协议》及《补充协议》，并向对方追究违约责任。

　二、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于全资子公司广东广报传媒印务有限公司停止在厂区土地实施包装印刷项目的议案》。

　２０１１年１０月１８日，公司以１２，０８４万元竞得了清远洲心园工业区的土地、房屋和设备。竞拍成功后，公司设立了全资子公司广东广报传媒印务公司（以下简称“广报印务公司”），广报印务公司经营发展方向定位为“以积极开展包装印刷业务为主，加大印刷产业整合力度，从而做大做强印刷板块，提升公司综合印刷品牌”，并在指定媒体披露了相关信息。（详细内容参见２０１１－０３３号公告）

　因目前广报印务公司厂区土地在清远市政府规划中已被调整，公司董事会同意广报印务公司停止在厂区土地实施包装印刷项目的实施，授权公司管理层依法依规向清远市有关部门申请办理该土地由工业用地变更为商住用地的相关手续，并进行厂房租赁和设备处理事宜。

　三、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司印务分公司购买ＣＴＰ设备的议案》。

　为降低印刷成本，提高工艺水平和生产效益，董事会同意全资子公司广广州日报报业经营有限公司印务分公司投资购买ＣＴＰ设备代替传统制版设备，投资总额不超过１０００万。

　四、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司增设工程技术部的议案》。

　为进一步加强公司工程技术管理水平，完善内部管理体系，同意在现有职能部门中新增“工程技术部”。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司

　董 事 会

　二O一三年三月七日