股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１３－０１２

浙江三力士橡胶股份有限公司

第四届董事会第九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１３年３月７日９：３０在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事５人，实际参会董事５人，公司三名监事及全体高管列席会议。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培生主持，经认真审议，与会董事通过记名投票方式表决，形成如下决议：

１、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。

２、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》。

２０１２ 年在董事会和经营管理层的共同努力下，公司实现营业收入８８，４９６．０２万元，利润总额７，８５０．９５万元，净利润６，７４０．８４万元，归属于母公司股东的净利润６，７７２．４４万元。营业收入比２０１１年度增长了１．３３％，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润比２０１１年增长５５．００％、５４．２２％和５２．２０％。

公司预计，２０１３年度销售收入达到９．８亿元。上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对２０１３年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案需提交２０１２年度股东大会审议。

３、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度利润分配的预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，２０１２年度公司实现归属于母公司所有者的净利润６７，７２４，４３６．７５元，提取法定盈余公积金６，８９１，０６９．２９元，加上前期滚存未分配利润１９０，７８５，９６６．２８元，本期可供股东分配利润２５１，６１９，３３３．７４元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司２０１２年度的利润分配预案为：

以２０１３年３月７日末总股本２１８，２２３，２３３股为基数，向全体股东每股派送现金红利０．１元（含税），共计分配利润２１，８２２，３２３．３０元，剩余未分配利润２２９，７９７，０１０．４４元，结转至以后年度分配。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该预案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

４、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１２年度董事会工作报告》。

２０１２年度董事会工作报告的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《２０１２年度报告》（全文）。

公司独立董事陈显明先生、周应苗先生向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

５、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１２年度报告》及其摘要。

本年度报告及其摘要需提交公司２０１２年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，年报摘要同时刊登在２０１３年３月９日《证券时报》、《证券日报》上。

６、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于聘任吴琼瑛为总经理的议案》。

同意聘任吴琼瑛为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

７、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于补选许唯放为董事的议案》。

同意补选许唯放为董事，任期自２０１２年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

８、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于聘任许唯放为董事会秘书的议案》。

同意聘任许唯放为董事会秘书，任期自２０１２年度股东大会审议通过《关于补选许唯放为董事的议案》之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

９、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字［２０１３］第６１００１４号《关于对浙江三力士橡胶股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表了独立意见。

１０、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于聘请２０１３年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度的审计机构，并同意将该议案提交２０１２年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

１１、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１２年度社会责任报告》。

《２０１２年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

１２、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

《２０１２年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字［２０１３］第６１００１３号《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的独立意见。

１３、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于开展２０１３年期货套期保值业务的议案》。

同意公司２０１３年度开展不超过２，０００万元投资额度的天然橡胶套期保值业务，业务期间为本次董事会召开之日至２０１３年度董事会召开之日，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

１４、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《内部控制规则落实自查表》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

１５、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

２０１２年度，公司独立董事在公司领取的独立董事津贴为５万元／人；公司董事（不包括独立董事）、监事根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见巨潮资讯网公司２０１２年度报告全文。

独立董事对董事领取薪酬事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

１６、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

２０１２年度，公司高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见巨潮资讯网公司２０１２年度报告全文。

独立董事对高级管理人员领取薪酬事项发表了同意的独立意见。

１７、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》。

同意于２０１３年３月２９日在公司一楼会议室召开２０１２年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，审议本次会议及第四届监事会第七次会议相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及２０１３年３月９日《证券时报》、《证券日报》上的《浙江三力士橡胶股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会通知的公告》。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一三年三月九日

附：简历

１、吴琼瑛简历

吴琼瑛，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９７２年９月，工商管理硕士，中国国民党革命委员会成员。曾任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长、浙江三力士橡胶股份有限公司董事长助理、人力资源部部长、浙江省区域经济合作企业发展促进会第一分会副会长等职。２００６年３月起担任公司董事会秘书，２００９年８月起担任公司副总经理。

吴琼瑛女士为三力士发起人之一，持有三力士股份３１３．２万股，占股本总额的１．４３５２％，其父吴培生先生持有公司股份７，９７０．４０万股，占股本总额的３６．５２４１％，为公司控股股东，二人共同构成实际控制人。除与吴培生先生为父女关系，与公司其他董事、监事未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、许唯放简历

许唯放，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９７４年８月，大学本科学历，中共党员，新闻采编人员中级职称，２０００年至２０１２年２月，从事新闻工作１２年，其新闻代表作多次荣获全国卫生好新闻奖，全省卫生好新闻一等奖。２００８年在杭报集团都市快报担任证券部记者兼编辑，主管上市公司及证券营业部新闻工作。２０１２年３月至今，任浙江三力士橡胶股份有限公司总经理助理。

许唯放女士未持有三力士股份，与公司董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许唯放女士联系方式如下：

电话：０５７５－８５６７０５４０

传真：０５７５－８４３１８６６６

Ｅｍａｌ：ｘｕｗｆ＠ｓａｎｌｕｘ．ｏｒｇ

证券代码：００２２２４ 证券简称：三力士 公告编号：２０１３－０１３

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总经理吴培生先生、董事兼副总经理吴兴荣先生、副总经理兼董事会秘书吴琼瑛女士递交的书面辞职报告。因工作需要，吴培生先生辞去总经理职务，吴兴荣先生辞去董事职务，吴琼瑛女士辞去副总经理兼董事会秘书职务。总经理等辞职自书面报告递交至董事会生效，董事辞职自补选后生效。

上述人员在担任相应职务期间，勤勉尽职，公司对上述人员任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

２０１３年３月７日，董事会四届九次会议审议通过《关于聘任吴琼瑛为总经理的议案》、《关于补选许唯放为董事的议案》、《关于聘任许唯放为董事会秘书的议案》，聘任吴琼瑛为公司总经理，提名许唯放为公司董事，并担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时聘任许唯放为董事会秘书，董事会秘书的聘任自股东大会审议通过《关于补选许唯放为董事的议案》后生效。

独立董事对上述董事、高管辞聘发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网２０１３年３月９日《独立董事关于相关事项的独立意见》。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一三年三月九日

股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１３－０１５

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于开展２０１３年度期货套期保值业务的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规避天然橡胶价格大幅波动可能给浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营带来的不利影响，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于开展２０１３年期货套期保值业务的议案》，同意公司２０１３年度开展不超过２，０００万元投资额度的天然橡胶套期保值业务。现将有关情况公告如下：

一、开展境内期货套期保值业务的目的

公司开展境内期货套期保值业务，目的是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避天然橡胶价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、套期保值的期货品种、拟投入金额及业务期间

公司从事套期保值业务的期货品种，只限于公司生产所需的原材料天然橡胶。

２０１３年度，公司开展期货套期保值业务累计投入资金将不超过人民币２，０００万元，并严格按公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定执行。

本次开展期货套期保值业务的业务期间为公司第四届董事会第九次会议召开之日至下一年度董事会召开之日。

三、期货套保交易的风险分析

１、法律风险：因相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。如果公司选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为，也可能给公司带来损失。

２、市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。

３、操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。

４、流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

５、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

１、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。

３、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定并完善了《境内期货套期保值内部控制制度》等内部控制管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第九次会议决议。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一三年三月九日

股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１３－０１７

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会通知的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， ２０１３年３月７日经第四届董事会第九次会议审议决定，拟定于２０１３年３月２９日召开２０１２年度股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１２年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：２０１３年３月２９日１４：００

网络投票时间为：２０１３年３月２８日至３月２９日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年３月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年３月２８日下午１５：００至２０１３年３月２９日下午１５：００期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：２０１３年３月２２日

（七）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东。２０１３年３月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

二、本次临时股东大会审议事项

议案一、《２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》

议案二、《２０１２年度利润分配的预案》

议案三、《２０１２年度董事会工作报告》

议案四、《２０１２年度报告》及其摘要

议案五、《关于补选许唯放为董事的议案》

议案六、《关于聘请２０１３年度审计机构的议案》

议案七、《２０１２年度监事会工作报告》

议案八、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

议案九、《关于补选胡恩波为监事的议案》

公司独立董事将在股东大会上述职。

单独或者合并持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时议案并书面提交会议召集人。

三、会议登记方法

（一）登记手续

１、法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

２、自然人凭本人身份证、股东账户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江三力士橡胶股份有限公司董事会办公室，地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，联系电话：０５７５－８４３１３６８８，传真：０５７５－８４３１８６６６，邮编：３１２０３１，联系人：吴琼瑛。

（三）登记时间：２０１３年３月２８日上午９：００至１２：００；下午１４：００至１７：００。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：深市股东的投票代码为“３６２２２４”。

２、投票简称：“三力投票”。

３、投票时间：２０１３年３月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“三力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

表决意见类型	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

（３）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	１００
议案一	２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告	１．００
议案二	２０１２年度利润分配的预案	２．００
议案三	２０１２年度董事会工作报告	３．００
议案四	《２０１２年度报告》及其摘要	４．００
议案五	关于补选许唯放为董事的议案	５．００
议案六	关于聘请２０１３年度审计机构的议案	６．００
议案七	２０１２年度监事会工作报告	７．００
议案八	关于公司董事、监事薪酬的议案	８．００
议案九	关于补选胡恩波为监事的议案	９．００

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年３月２８日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１３年３月２９日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

９、 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的“激活校验码”。

Ｂ、激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００元	大于１的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

Ａ）登陆ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江三力士橡胶股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

（３）投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为２０１３年３月２８日下午１５：００，网络投票的结束时间为２０１３年３月２９日下午１５：００。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：吴琼瑛

联系电话：０５７５－８４３１３６８８

传真号码：０５７５－８４３１８６６６

联系地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚村

邮 编： ３１２０３１

（二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第九次会议决议；

２、公司第四届监事会第七次会议决议。

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二○一三年三月九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士） 代表 单位（个人）出席浙江三力士橡胶股份有限公司２０１２年度股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
１、审议《２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》
２、审议《２０１２年度利润分配的预案》
３、审议《２０１２年度董事会工作报告》
４、审议《２０１２年度报告》及其摘要
５、审议《关于补选许唯放为董事的议案》
６、审议《关于聘请２０１３年度审计机构的议案》
７、审议《２０１２年度监事会工作报告》
８、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
９、审议《关于补选胡恩波为监事的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人（法人代表）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２２４ 证券简称：三力士 公告编号：２０１３－０１８

浙江三力士橡胶股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议

公 告

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月７日在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议。本次会议应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席莫雪虹女士主持。经与会监事以投票表决方式，以３票同意、０票不同意、０票弃权审议通过了以下议案：

１、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。

２、审议通过《２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》；

３、审议通过《２０１２年度利润分配的预案》；

４、审议通过《２０１２年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、审议通过《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

６、审议通过《关于聘请２０１３年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度的审计机构。

７、审议通过《关于补选胡恩波为监事的议案》。

监事会于近日收到监事薛海明先生递交的书面辞职报告，薛海明先生因个人原因辞职，其辞职自补选后生效。

同意补选胡恩波为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事会声明，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

浙江三力士橡胶股份有限公司监事会

二〇一三年三月九日

附件：简历

胡恩波，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９８６年１０月，硕士学历，中共党员。２０１２年５月至２０１３年２月，任浙江三力士橡胶股份有限公司人力资源部主管，负责公司制度、人事等工作。２０１３年３月起，任浙江三力士橡胶股份有限公司人力资源部副部长。

胡恩波先生未持有三力士股份，与公司董事、监事、高级管理人员未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１３－０１６

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于举行２０１２年度报告网上说明会的公 告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年３月１４日（星期四）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴培生先生、总经理兼董事会秘书吴琼瑛女士、财务总监黄如群女士、副总经理吴兴荣先生、副总经理黄凯军先生、独立董事陈显明先生、周应苗先生、保荐代表人黄楷波先生。

欢迎广大投资者积极参与。

浙江三力士橡胶股份有限公司

董事会

二〇一三年三月九日