证券代码：６０００８３ 证券简称：博信股份 公告编号：２０１３－００６

广东博信投资控股股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于２０１３年３月７日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了公司《董事会换届选举的议案》。同意７票，反对０票，弃权０票。

鉴于公司第六届董事会任期至 ２０１３年３月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《专门委员会工作制度》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查和董事会表决通过，同意提名朱凤廉女士、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士为公司第七届董事会董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士为第七届董事会独立董事候选人（以上董事、独立董事候选人将于本公司２０１２年度股东大会上以累计投票方式选举表决，董事、独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见本公司同日发布的公告）。

根据《上海证券交易所独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事、监事２０１３年度薪酬的议案》。同意７票，反对０票，弃权０票。

公司每位独立董事的津贴标准为人民币 ６万元／年（税前）。在本公司担任具体职务的董事、监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另行发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事、监事不在本公司另外领取薪酬或津贴。该项议案需经股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于高级管理人员２０１３年度薪酬的议案》。同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。同意７票，反对０票，弃权０票。

公司将于２０１３年３月２９日上午召开２０１２年度股东大会，２０１２年度股东大会召开的具体情况详见本公司同日公告的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

广东博信投资控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月八日

附件：

董事候选人简历

朱凤廉，女，４９岁，本科学历，曾任东莞市新世纪英才学校执行董事；现任东莞市新世纪英才学校董事长，东莞证券有限责任公司董事，广东锦龙发展股份有限公司董事、总经理，广东博信投资控股股份有限公司董事长。

黄元华，男，５７岁，工商管理硕士，曾任中国银行广东省分行副处长，中国银行清远分行党委书记、行长，广东锦龙发展股份有限公司副总经理；现任广东博信投资控股股份有限公司董事、总经理。

禤振生，男，４４岁，大专学历，会计师，曾任东莞市新世纪科教拓展有限公司财务总监、广东锦龙发展股份有限公司监事会主席。现任东莞市新世纪科教拓展有限公司监事，广东博信投资控股股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

张丹丹，女，４４岁，本科学历，曾任广州奥桑味精食品有限公司人事部经理，广州时装实业公司副总经理，广东锦龙发展股份有限公司办公室主任、人力资源部经理；现任广东锦龙发展股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，华联期货有限公司董事，广东博信投资控股股份有限公司董事。

曾庆民，男，５０岁，经济学博士，注册会计师，注册税务师，曾任广东华南商品期货交易所（广东联合期货交易所）总经理，广州开发区建设开发总公司财务部经理，广州开发区建设实业投资管理公司副总经理兼总会计师，佛山塑料集团股份有限公司独立董事；现任广东智合会计师事务所注册会计师、高级会计师，东莞勤上光电股份有限公司独立董事，广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

易奉菊，女，４１岁，经济学博士，注册会计师，注册税务师，曾任广东省地方税务局办公室主任科员、办公室副主任，广东省中山市地方税务局稽查局局长；现在暨南大学、澳门城市大学从事教学工作，现任广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

肖小菁，女，４６岁，本科学历，执业律师，曾任广东省畜产进出口公司集团公司法律顾问，广州市海珠律师事务所兼职律师，广东启源律师事务所专职律师、合伙人，广东凯成律师事务所专职律师、合伙人；现任广东科德律师事务所专职律师、合伙人，广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

证券代码：６０００８３ 证券简称：博信股份 公告编号：２０１３－００７

广东博信投资控股股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第十五次会议于２０１３年３月７日上午在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，经会议审议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期至２０１３年３月届满，按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，监事会提名温宁先生、莫异泉先生为第七届监事会监事候选人。本议案须经公司股东大会审议通过。

公司职工代表大会已经选举王子刚先生为第七届监事会职工代表监事。（监事候选人及职工代表监事简历见附件）

广东博信投资控股股份有限公司

监 事 会

二○一三年三月八日

附件：

监事候选人及职工代表监事简历

温宁，男，４３岁，大专学历，曾任清远市金泰化纤股份有限公司会计，冠富（清远）化纤股份有限公司会计；现任东莞市新世纪英才学校财务部主任，广东博信投资控股股份有限公司监事会主席。

莫异泉，男，４０岁，本科学历，曾任清远市商业集团团支部书记，清远市步步高酒店管理有限公司人事部经理；现任东莞市新世纪英才学校董事会秘书、校务委员会秘书，广东博信投资控股股份有限公司监事会监事。

王子刚，男，４０岁，本科学历，曾任广东锦龙发展股份有限公司证券事务代表；现任广东博信投资控股股份有限公司证券事务代表。

证券代码：６０００８３ 证券简称：博信股份 公告编号：２０１３－００８

广东博信投资控股股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开日期、时间：２０１３年３月２９日上午１０：００

４、会议表决方式：现场会议，书面记名投票表决

５、会议地点：广东省清远市新城方正二街一号公司六楼会议室

二、会议审议事项：

１、议案名称：

议案 序号	审议事项
１	《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》
２	《２０１２年度董事会工作报告》
３	《２０１２年度监事会工作报告》
４	《２０１２年度财务决算报告》
５	《２０１２年度利润分配方案》
６	《独立董事２０１２年度述职报告》
７	《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》
８	《关于董事、监事２０１３年度薪酬的议案》
９	《公司董事会换届选举的议案》（适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举）
	（１）选举朱凤廉女士为公司第七届董事会董事
（２）选举黄元华先生为公司第七届董事会董事
（３）选举禤振生先生为公司第七届董事会董事
	（４）选举张丹丹女士为公司第七届董事会董事
		（５）选举曾庆民先生为公司第七届董事会独立董事
			（７）选举易奉菊女士为公司第七届董事会独立董事
				（８）选举肖小菁女士为公司第七届董事会独立董事
				１０	《公司监事会换届选举的议案》（适用于累积投票制表决）
	（１）选举温宁先生为公司第七届监事会监事
（２）选举莫异泉先生为公司第七届监事会监事

注：第９、１０项议案的选举采取累积投票的方式，其中独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

２、披露情况：

上述议案中第１、２、３、４、５、６、７项议案的详细情况请查阅本公司于２０１３年１月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《第六届董事会第二十一次会议决议公告》和《第六届监事会第十四次会议决议公告》；上述议案中第８、９、１０项议案的详细情况请查阅本公司于２０１３年３月９日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

１、截止２０１３年３月２５日（星期一）下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、会议登记方法

１、登记方式

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人持如下文件办理会议登记：

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

２、登记时间：２０１３年３月２７日、２８日上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００ 。

３、登记地点：广东省清远市新城方正二街一号公司七楼办公室。

四、其它事项

１、与会股东交通、食宿费自理

２、会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城方正二街一号公司七楼办公室

邮政编码：５１１５１８

联系人：王子刚

电话：０７６３－３６６３３３３

传真：０７６３－３６６３３１１

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月八日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席广东博信投资控股股份有限公司２０１２年度股东大会，并行使表决权。

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数： 委托方股东帐号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见
１	《２０１２年年度报告》及《２０１２年年度报告摘要》	□同意 □反对 □弃权
２	《２０１２年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
３	《２０１２年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
４	《公司２０１２年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
５	《公司２０１２年度利润分配方案》	□同意 □反对 □弃权
６	《独立董事２０１２年度述职报告》	□同意 □反对 □弃权
７	《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权
８	《关于董事、监事２０１３年度薪酬的议案》	□同意 □反对 □弃权
９	《公司董事会换届选举的议案》（累积投票）	投票数	累积投票数
	（１）选举朱凤廉女士为公司第七届董事会董事
	上述董事候选人可表决票数＝４×持股数，累计投票数不得超过４×持股数
	（７）选举曾庆民先生为公司第七届董事会独立董事
	上述独立董事候选人可表决票数＝３×持股数，累计投票数不得超过３×持股数
１０	《公司监事会换届选举的议案》（累积投票）	投票数	累积投票数
	（１）选举温宁先生为公司第七届监事会监事
	上述监事会股东监事候选人可表决票数＝２×持股数，累计投票数不得超过２×持股数

注：累积投票表决是指通过累积投票制选举董事或监事，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票权。出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积。出席股东大会的股东对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配，可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人。