１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
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注：本次因会计差错更正追溯调整２００９年末未分配利润。
（２）前１０名股东持股情况表
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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
报告期内，公司在新的总裁班子领导下，锐意进取，克难奋进，保持了生产经营持续稳定。
化纤主业方面，过去的一年，行业整体形势任然十分严峻。公司主导产品粘胶长丝整体行业库存较大，给销售市场带来了巨大的压力。公司全体员工在总裁班子的领导下，通过实行薪酬制度改革；实施向内挖潜，降低成本的方案；以及加大产品质量考核措施等，使得企业发展呈现良好发展的局面。薪酬制度改革激发了全体员工的工作积极性和创造性；推行成本考核，全体员工成本意识明显增强，积极开源节流，节能降耗，成本考核成效显著；加大产品质量考核措施，员工质量意识明显增强，公司制定了不同阶段的考核目标，在全体员工的共同努力下，今年下半年，各产品质量得到用户的广泛认可。通过不懈努力，企业发展步入更加良性发展的轨道。
报告期内，公司启动质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系“三标合一”的一体化管理体系的建立。并通过了中质协专家组对我公司进行的现场审核，夯实了公司管理基础。
房地产主业方面，为稳定房价，国家继续实施了严格的调控政策，中央和地方接连不断地集中出台相关调控新政策，房地产市场一度呈现持币观望，成交量大幅放缓的局面。公司子公司开发的“御江苑”项目按计划进度进行。
报告期内，公司化纤主业实现主营业务收入７３０１４．８６万元，营业利润１７３０．５８万元。房地产主业实现营业利润－１１１．７８万元。报告期内，公司实现净利润４２３．０４万元。
主营业务分析概述
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（１）、营业成本下降是因为报告期原材料价格及消耗下降所致；
（２）、营业税金及附加同比下降３５％，系上年增值税有留抵，未实现附征税；
（３）、管理费用同比下降３２％，系本年控制费用所致；
（４）、经营活动产生的现金流量净额增加，系公司加大销售，减少产品库存和房地产业预收购房款影响所致；
（５）、投资活动产生的现金流量净额为负，系交易性金融资产亏损所致；
（６）、筹资活动产生的现金流量净额为负，系本报告期偿还贷款及支付利息影响所致。
主营业务构成情况
单位：元
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４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
本年度根据襄阳市地方税务局稽查局下达的对公司子公司湖北金环房地产开发有限公司的税务处理决定书，截止２００９年湖北金环房地产开发有限公司少计税金８，０１０，４５５．１６元，其中土地增值税６，４３６，３０７．７１元、契税１，５７０，６３０．７２元、营业税及附税３，５１６．７３元，同时多计提相应的所得税２，００２，６１３．７９元。在编制２０１２年可比的财务报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，２００９年多计净利润６，００７，８４１．３７元。具体情况看参看同日披露的《湖北金环股份有限公司关于会计差错更正的公告》。
本次会计差错更正对本期财务报告务状况和经营成果没有影响。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不存在
湖北金环股份有限公司
董事长：朱俊峰
２０１３年３月９日
| 股票简称 | 湖北金环 | 股票代码 | ０００６１５ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李红 | 徐群喜 |
| 电话 | ０７１０－２１０５３２１ | ０７１０－２１０８２３４ |
| 传真 | ０７１０－２１０５３２１ | ０７１０－２１０８２３３ |
| 电子信箱 | ｌｉｈｏｎｇ８８７８＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ | ｈｂｊｈｚｑｂ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ |
| 浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７６％ | １，６００，０００ | ０ | | |
| 吴玉书 | 境内自然人 | ０．６２％ | １，３１６，６２１ | ０ | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．４５％ | ９５１，７４０ | ０ | | |
| 黄艾芳 | 境内自然人 | ０．４２％ | ８８０，７８１ | ０ | | |
| 谢伟 | 境内自然人 | ０．４１％ | ８５９，１００ | ０ | | |
| 谢振超 | 境内自然人 | ０．３８％ | ８０８，０００ | ０ | | |
| 浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司 | 境内非国有法人 | ０．３８％ | ７９８，６９９ | ０ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | ７３０，１４８，６３５．６１ | ７６３，６６０，１１７．３８ | ７６３，６６０，１１７．３８ | －４．３９％ | ６８６，４０９，２３２．３２ | ６８６，４０９，２３２．３２ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４，３３１，６８７．６１ | －７３，０６３，２０７．１３ | －７３，０６３，２０７．１３ | １０５．９３％ | ３，３６５，８２９．３１ | ３，３６５，８２９．３１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １０，２９１，３５９．９４ | －６０，２５９，１１７．４２ | －６０，２５９，１１７．４２ | １１７．０８％ | －６，４３３，２４７．５１ | －６，４３３，２４７．５１ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １０８，５１５，８９９．７６ | －１８，６２０，５８０．６４ | －１８，６２０，５８０．６４ | ６８２．７７％ | －１１２，８６１，６８４．７６ | －１１２，８６１，６８４．７６ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２ | －０．３５ | －０．３５ | １０５．７１％ | ０．０２ | ０．０２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２ | －０．３５ | －０．３５ | １０５．７１％ | ０．０２ | ０．０２ |
| 净资产收益率（％） | ０．６８％ | －１１．７２％ | －９．７６％ | １０．４４％ | ０．４６％ | ０．４７％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | １，４６５，９４７，７２０．１５ | １，１７５，３９７，４２５．３６ | １，１７５，３９７，４２５．３６ | ２４．７２％ | １，２１９，６５４，０４２．５１ | １，２１９，６５４，０４２．５１ |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | ６３７，００９，１０２．１９ | ６２３，３１９，５５２．５４ | ６１７，３７１，７８９．５８ | ３．１８％ | ７２７，６８７，５３４．６７ | ７２１，７３９，７７１．７１ |
| 报告期股东总数 | ３０，３７３ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ２９，８９２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 湖北嘉信投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | １６．３８％ | ３４，６６８，３７０ | ０ | 质押 | ３４，５００，０００ |
| 冻结 | ３３，８７４，３２５ |
| 湖北化纤开发有限公司 | 境内非国有法人 | １１．１％ | ２３，５０４，３２５ | ０ | 质押 | ２２，０００，０００ |
| 华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托 | 境内非国有法人 | ２．７９％ | ５，９１０，０４０ | ０ | | |
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 化纤 | ７２６，５１７，７６６．１０ | ６３６，１５９，２２９．６６ | １２．４４％ | －４．３９％ | －１３．０１％ | ９．２％ |
| 房地产 | | | | | | |
| 分产品 |
| 粘胶系列 | ７２６，５１７，７６６．１０ | ６３６，１５９，２２９．６６ | １２．４４％ | －４．３９％ | －１３．０１％ | ９．２％ |
| 房地产销售 | | | | | | |
| 分地区 |
| 国外 | １８８，２９４，８１６．５６ | １５８，７９７，５１１．２４ | １５．６７％ | －０．０６％ | －１２．０４％ | ５．７１％ |
| 国内 | ５３８，２２２，９４９．５４ | ４７７，３６１，７１８．４２ | １１．３１％ | －３．７％ | －１３．３５％ | ９．８８％ |
| 项目 | ２０１２年 | ２０１１年 | 幅度 |
| 营业收入 | ７３０，１４８，６３５．６１ | ７６３，６６０，１１７．３８ | －４％ |
| 营业成本 | ６３６，１５９，２２９．６６ | ７３４，７３６，９３６．２５ | －１３％ |
| 营业税金及附加 | ６，８６１，５０４．０３ | １０，５８７，４７８．８９ | －３５％ |
| 销售费用 | ９，１５９，００４．４９ | ７，７０５，３６９．８６ | １９％ |
| 管理费用 | ３６，６３２，２０８．１２ | ５３，９２１，３１１．３７ | －３２％ |
| 财务费用 | ２０，２３１，１８３．１８ | ２６，４６７，６２９．９６ | －２４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０８，５１５，８９９．７６ | －１８，６２０，５８０．６４ | ６８３％ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２，２３０，２７３．３４ | －２５，５３１，６８６．０１ | ５２％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２７，２１１，６２６．５０ | ５７，２１３，２８４．１３ | －１４８％ |
证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 公告编号：２０１３－００６
湖北金环股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
股票简称：湖北金环 股票代码：０００６１５ 公告编号：２０１３—００４
湖北金环股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第六次会议于２０１３年３月７日在公司会议室召开，会议通知于２０１３年２月２５日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事９人，实到董事９人，监事和部分高管列席了会议，会议由董事长朱俊峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司２０１２年年度报告（含财务报告）及其摘要》。
该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
二、审议通过了《公司董事会２０１２年年度工作报告》。
该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
三、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（一） 本公司２０１２年度经营成果经众环海华会计师事务所有限公司审计，利润总额８，８３５，８００．５０元，归属于母公司的净利润４，３３１，６８７．６１元， ２０１１年度未分配利润为１６０，０８５，８９１．７９元，加上２０１２年度尚存未分配利润，２０１２年度可供股东分配利润合计为１６４，４１７，５７９．４０元。
（二） 经２０１３年３月７日召开的公司第七届董事会第六次会议研究决定：公司２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
（三） 公司２０１２年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划
公司２０１２年度盈利，但未提出现金分红预案，主要原因为：由于本年度行业发展情况尚不容乐观，鉴于公司发展的实际需要，以及公司面临的环保压力，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决定２０１２年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本， 未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。
（四）公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士对董事会未作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见：
我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司２０１３年的生产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议２０１２年度不向股东分配现金股利，将未分配利润用于补充公司流动资金补充的决议，有利于公司的持续经营，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
四、审议通过了《关于公司预计２０１３年度日常关联交易情况的议案》（有关情况详见刊登于２０１３年３月９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司预计２０１３年度日常关联交易公告》（公告编号：２０１３—００７）。。
审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决。
公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下：
１、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问， 我们认可并同意提交董事会讨论；
２、２０１３年３月７日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
３、我们认为：公司与关联方签署协议，是因生产经营需要而发生的，充分利用了其资源优势，保证公司所需原料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，减少库存，降低成本，提高质量有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。
此项关联交易尚须获得公司２０１２年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
表决结果：７票赞成；０票反对；０票弃权。
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的建议，董事会提议续聘众环海华会计师事务所有限公司为本公司２０１３年度审计机构，聘期一年。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为，众环海华会计师事务所有限公司在２０１２年度为公司提供财务报表审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司２０１２年度审计任务，同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。
该议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议。
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
六、审议通过了《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报告。
公司董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，遵循公司内部控制的基本原则，结合公司自身生产经营实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，内控制度具有合法性、合理性和有效性。报告期内，公司没有受到监管局、深交所对公司及相关人员的处罚和公开谴责等情形。外部审计机构对公司财务审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制活动能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。 （有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的湖北金环股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告）。
独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的的独立董事意见。
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
七、审议通过了《关于证券投资情况的专项说明》。
公司董事会认为：公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，本年度内，公司证券账户出现了亏损。新一届董事会严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。（有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的湖北金环股份有限公司董事会关于２０１２年证券投资情况专项说明）
独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的的独立董事意见。
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
八、审议通过了《关于核销部分坏账损失的议案》。
根据《企业会计准则》、公司财务制度的规定以及年审会计师的建议，公司拟核销部分坏账损失。
西樵伟华线带厂欠公司长丝货款属十年以上长期欠款，经多次对账催收，公司已收回绝大部分货款，尾款１１４１０．６２元对方已无偿还能力，作为坏账损失，拟予以核销。本次坏帐损失属公司客户形成，与公司没有任何关联关系。本次核销对当期财务状况不构成重大影响。
就上述议案，独立董事发表了独立意见：
（一）本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）同意公司本次核销事项。
有关情况详见刊登于２０１３年３月９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司关于核销坏账损失的公告》（２０１３－００９）
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
九、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
有关情况详见刊登于２０１３年３月９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司关于会计差错更正的公告》（２０１３－００８）
董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
十、审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的通知》。
定于２０１３年４月１７日下午１４：００在公司会议室召开公司２０１２年年度股东大会。
表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。
独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士在本次会议上作了２０１２年年度述职报告。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
２０１３年３月９日
股票简称：湖北金环 股票代码：０００６１５ 公告编号：２０１３—００５
湖北金环股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于２０１３年３月７日在公司会议室召开，会议通知于２０１３年２月２５日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事５名，实到监事４名，监事彭见平先生因公出差，委托监事任文明先生代行表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；
此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。
表决结果：５票赞成；０票反对；０票弃权。
二、审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》；
监事会认为，公司２０１２年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与２０１２年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：５票赞成；０票反对；０票弃权。
三、审议通过了《关于公司２０１２年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了２０１２年度内部控制的自我评价报告。
公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况，依法运作情况，董事会执行股东大会决议情况，高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。
表决结果：５票赞成；０票反对；０票弃权。
四、审议通过了《关于核销部分坏账损失的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分坏账损失，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于核销部分坏账损失的议案》。
表决结果：５票赞成；０票反对；０票弃权。
五、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
表决结果：５票赞成；０票反对；０票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司监事会
二○一三年三月九日
证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 编号：２０１３－００７
湖北金环股份有限公司预计２０１３年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
１、日常关联交易概述
为保证公司生产经营稳定，２０１３年，公司与湖北化纤开发有限公司（以下简称＂化纤开发＂）、湖北化纤集团有限公司、湖北化纤集团襄阳进出口有限公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、销售商品等，其年度总金额为预计为：预计２０１３年的关联交易中与化纤开发的采购汇总额不超过人民币２０，０００．００万元，销售汇总额不超过２，０００．００万元。预计２０１３年的关联交易中与其他关联方的交易金额不超过人民币３００．００万元。
因化纤开发为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述行为构成关联交易。公司董事会在审议该项议案时，由化纤开发提名的关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决。
公司独立董事郭磊明先生和杜哲兴先生、郑春美女士同意本次关联交易，并发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
２０１２年，本公司与化纤开发的日常关联交易中采购汇总额为人民币１２，６８９．６２万元，销售汇总额为１，１０８．１２万元；其交易的价格区间如下：
关联交易类别 |
按产品或劳务等进一步划分 |
关联人 |
２０１３年预计数（不超过） |
占同类交易的比例 |
去年的总金额 |
金额 |
合计 |
采购原材料 |
原材料 |
湖北化纤开发有限公司 |
５００．００ |
２０，０００．００ |
２．００％ |
３４１．４０ |
水电汽 |
湖北化纤开发有限公司 |
１８，０００．００ |
８０．００％ |
１１，６３５．００ |
劳务 |
湖北化纤开发有限公司 |
１，５００．００ |
７．００％ |
７１３．２２ |
销售产品 |
化纤浆粕 |
湖北化纤开发有限公司 |
２，０００．００ |
２，０００．００ |
—— |
６７９．３９ |
短纤 |
湖北化纤开发有限公司 |
０ |
０ |
|
４２８．７３ |
商标使用许可协议 |
|
湖北化纤集团有限公司 |
１６０．００ |
１６０．００ |
—— |
０ |
代理进出口协议 |
|
湖北化纤集团襄阳进出口有限公司 |
１４０．００ |
１４０．００ |
—— |
６０．４０ |
２、预计全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
关联交易类别 |
关联交易内容 |
价格单位 |
２０１２年价格区间 |
采购材料 |
染色过滤盒 |
元／个 |
２６５０．００－３２００．００ |
浴槽结合件 |
元／件 |
３４００．００－４６００．００ |
长轴 |
元／支 |
１３５０．００－１４００．００ |
轴承架 |
元／支 |
２５００．００－３０００．００ |
托架 |
元／台 |
１１５０．００－１２００．００ |
锥形支撑座 |
元／台 |
５０００．００－５５００．００ |
齿轮 |
元／个 |
１４００．００－１５００．００ |
采购水电汽 |
水 |
元／吨 |
０．７０－１．２０ |
电 |
元／度 |
０．６０－０．８０ |
汽 |
元／吨 |
１５０．００－１８０．００ |
销售货物 |
碳纤维浆 |
元／吨 |
４００００．００－６００００．００ |
短纤 |
元／吨 |
１５０００．００－３００００．００ |
提供劳务 |
纺丝电锭修理 |
元／个 |
９０．００－９５．００ |
压洗电锭修理 |
元／个 |
１６０．００ |
纺丝机中修 |
元／台 |
３５０００．００－８５０００．００ |
纺丝机小修 |
元／台 |
１７０００．００－３００００．００ |
黄化机中修 |
元／台 |
４００００．００－８００００．００ |
二、关联方介绍和关联关系
１、关联方基本情况及与本公司的关联关系
（１）湖北化纤开发有限公司
住所：湖北省襄阳市樊城区太平店镇
法定代表人：杜安启
注册资本：４２３４３万元
经营范围：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷（有效期至２０１２年４月９日）；集中式供水（限期至２０１２年７月６日止）。
２０１２年度财务数据情况：总资产６３００２万元，净资产３１７０６万元，主营业务收入１２９６４万元，净利润－４４７６万元。
（２）湖北化纤集团有限公司
住所：湖北省襄阳市樊城区陈家湖
法定代表人：杜安启
注册资本：１３８８９万元
经营范围：纺织业、化纤产业、房地产业、建筑业、进出口项目、生物工程技术、化工产业的投资；化纤生产技术开发、转让及咨询服务（不含危险品或需要专项审批的项目）；普通机械配件维修；日用百货、五金交电零售；废旧生活用品（不含危险废物）收购、销售；废旧化纤生产用品、垃圾废丝、废旧金属的加工、销售（均不含危险废物）；化纤产品、橡胶制品加工、销售；砖瓦制品（不含实心粘土砖瓦）制造、销售；花草、盆景销售；房屋租赁；企业管理策划、咨询服务。化工原料（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）、建材、棉短绒销售。
２０１２年度财务数据情况：总资产４５８２９万元，净资产４９９０万元，主营业务收入１３０２２万元，净利润－４１４６万元。
（３）湖北化纤集团襄阳进出口有限公司
住所：襄阳市长虹路毛纺小区４４号
法定代表人：杜安启
注册资本：３５０万元
经营范围：纺织品、化纤原料、服装、鞋帽、电子产品销售；货物进出口、技术进出口及代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
２０１２年度财务数据情况：总资产１００４万元，净资产４５６万元，主营业务收入１２４万元，净利润－１．８万元。
２、化纤开发和湖北化纤集团有限公司、湖北化纤集团襄樊进出口有限公司为符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第四条规定的持有上市公司５％以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人。湖北化纤开发有限公司为本公司第二大股东。湖北化纤集团有限公司为本公司第二大股东的控股股东。湖北化纤集团襄阳进出口有限公司为本公司第二大股东的子公司。
３、履约能力分析：以上关联公司提供的服务均能满足本公司正常生产经营活动的要求，其与本公司往来发生的资金也控制在合理的范围之内。
４、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：本公司与化纤开发２０１２年的日常关联交易中采购汇总额为人民币１２，６８９．６２万元，销售汇总额为１１０８．１２万元；预计２０１３年的关联交易中与化纤开发的采购汇总额不超过人民币２０，０００．００万元，销售汇总额不超过２，０００．００万元。预计２０１３年的关联交易中与其他关联方的交易金额不超过人民币３００．００万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与化纤开发及其关联方均视对方为独立的市场主体进行洽商、讨论，以公正、公平、合理的市场原则分配双方的权利义务。本公司给予化纤开发及其关联方的合同条件不优惠于本公司给予任何其他公司的合同条件；化纤开发给予本公司的合同条件不优惠于该公司给予任何其他公司的合同条件。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
１、交易的必要性、持续性说明：本公司的前身为湖北化纤集团有限公司的长丝一厂，１９９３年５月经湖北省经济体制改革委员会批准，由湖北化纤总公司（１９９５年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤集团有限公司）为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。湖北化纤开发有限公司是根据国家经贸委的批复，由湖北化纤集团有限公司与中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司和中国华融资产管理公司依据《债权转股权协议》于２００１年１２月１３日设立。湖北化纤开发有限公司为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务；本公司由于生产需要，与湖北化纤开发有限公司存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。
２． 如上所述，由于历史原因及本公司实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，属于正常持续关联交易。长期以来，上述关联公司与本公司已形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用其资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。
３． 公司关联方交易公允合理，符合公司和公司股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
４． 上述交易对本公司独立性没有影响，公司的经营范围和化纤开发的经营范围是不同的，不会构成同业竞争，化纤开发不生产本公司所生产的产品，仅为本公司生产产品提供服务。
五、审议程序
１．董事会表决情况和关联董事回避情况：２０１３年３月日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定关联董事杜安启先生、陈鸿寿先生回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案。
２．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：对于该日常关联交易事项，公司各位独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问，独立董事认可并同意提交董事会讨论。关于上述关联交易事项，独立董事一致认为：上述关联交易是因生产经营需要而发生的，公司与关联方签署协议，充分利用了其资源优势，保证公司所需原料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，减少库存，降低成本，提高质量有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
３．此项关联交易尚须获得公司２０１２年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
本公司与上述关联方，本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，参照市场价格，经双方协商，签署相关服务协议；结算方式是以现金结算。
七、其他相关说明
１．湖北金环股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
２．湖北金环股份有限公司关联交易独立董事意见
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
２０１３年３月９日
证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 公告编号：２０１３－－００８
湖北金环股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会关于会计差错事项的的说明
本年度根据襄阳市地方税务局稽查局下达的对公司子公司湖北金环房地产开发有限公司的税务处理决定书，截止２００９年湖北金环房地产开发有限公司少计税金８，０１０，４５５．１６元，其中土地增值税６，４３６，３０７．７１元、契税１，５７０，６３０．７２元、营业税及附税３，５１６．７３元，同时多计提相应的所得税２，００２，６１３．７９元。在编制２０１２年可比的财务报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，２００９年多计净利润６，００７，８４１．３７元。因上述会计差错事项，本公司对２００９年度的财务报表进行了追溯调整：调增应交税费６，００７，８４１．３７元、调减未分配利润５，９４７，７６２．９６元、调减少数股东权益６０，０７８．４１元、调增营业成本１，５７０，６３０．７２元、调增营业税金及附加６，４３９，８２４．４４元、调减所得税费用２，００２，６１３．７９元、调减归属于母公司的净利润５，９４７，７６２．９６元、调减少数股东收益６０，０７８．４１元。
以上调整如下表所示：
调整期间 |
项目 |
２００９年 |
更正前 |
更正后 |
影响数 |
负债项目 |
应交税费 |
１５，８４１，４４８．１０ |
２１，８４９，２８９．４７ |
６，００７，８４１．３７ |
所有者权益项目 |
未分配利润 |
２２５，１６９，１８８．２３ |
２１９，２２１，４２５．２７ |
－５，９４７，７６２．９６ |
少数股东权益 |
１，１２８，３６０．２１ |
１，０６８，２８１．８０ |
－６０，０７８．４１ |
损益项目 |
营业成本 |
５３０，４１３，９６５．５０ |
５３１，９８４，５９６．２２ |
１，５７０，６３０．７２ |
营业税金及附加 |
５，９８３，００４．６３ |
１２，４２２，８２９．０７ |
６，４３９，８２４．４４ |
所得税 |
２２，３７３，８４３．３３ |
２０，３７１，２２９．５４ |
－２，００２，６１３．７９ |
归属母公司所有者的净利润 |
１８１，１７１，４１７．１３ |
１７５，２２３，６５４．１７ |
－５，９４７，７６２．９６ |
少数股东损益 |
－１８５，８００．５８ |
－２４５，８７８．９９ |
－６０，０７８．４１ |
二、会计差错对本期财务状况和经营成果的影响
本公司２０１１年年度报告公告的未分配利润为１６６，０３３，６５４．７５元，２０１２年度公司因重大会计差错更正调减年初未分配利润５，９４７，７６２．９６元，调整后的年初未分配利润为１６０，０８５，８９１．７９元。对２０１２年度财务状况和经营成果没有影响。
三、公司聘请的众环海华会计师事务所有限责任公司对 ２０１２年度财务报表进行了审计，出具了众环审字（２０１３）０１０２９９号的标准无保留意见的审计报告，对上述会计差错更正出具了众环专字（２０１３）０１０２５３号的关于年初未分配利润调整情况的专项说明：
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年年度报告披露工作的通知》的规定，湖北金环公司编制了后附的截至２０１２年１２月３１日止湖北金环公司《年初未分配利润调整情况明细表》。
根据《年初未分配利润调整情况明细表》，湖北金环公司２０１１年年度报告公告的未分配利润为１６６，０３３，６５４．７５元，２０１２年度公司因重大会计差错更正调减年初未分配利润５，９４７，７６２．９６元，调整后的年初未分配利润为１６０，０８５，８９１．７９元。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。
董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一三年三月九日
证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 公告编号：２０１３－－００９
湖北金环股份有限公司
关于核销坏账损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销应收账款的概况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字［２００４］１号）的相关规定要求，湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对已全额计提坏账准备的西樵伟华线带厂欠我公司货款共计１１４１０．６２元进行核销，本次拟核销的应收账款账龄达１０年以上。
二、核销应收账款对当期利润的影响
公司对上述应收账款已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响。
本次应收账款核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
（一）公司通过发催款函、对账单确认往来欠款、多次催收等方式催讨逾期应收账款和其他应收款；
（二）公司聘请的审计机构发询证函确认往来欠款；
（三）公司法务部门发送过律师函；
（四）公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。
四、董事会审议情况
公司第七届届董事会第六次会议审议通过了《关于核销部分坏账损失的议案》，同意公司对已全额计提坏账准备的此项应收账款进行核销。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
（一）本次核销的应收账款都是无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）同意公司本次核销应收账款事项。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分坏账损失，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于核销部分坏账损失的议案》。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一三年三月九日
证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 公告编号：２０１３－－０１０
湖北金环股份有限公司
关于召开２０１２年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１３年４月１７日下午１４：００，会期半天；
２、召开地点：本公司会议室；
３、召集人：本公司董事会
４、会议召开方式：现场记名投票表决
５、出席对象：
（１）截止２０１３年４月１０日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（２）本公司董事、监事、高级管理人员；
（３）本公司聘请的顾问律师；
（４）本公司董事会认可的其他相关人员。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
１、审议公司２０１２年度报告及摘要；
２、审议董事会２０１２年度工作报告；
３、审议公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
４、审议关于预计２０１３年日常关联交易情况的议案；
５、审议聘任２０１３年度会计师事务所的议案；
６、审议监事会２０１２年度工作报告；
以上议案的具体内容详见２０１３年３月９日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司２０１２年年度报告及其摘要、本公司第七届董事会第六次会议决议公告、本公司第七届监事会第四次会议决议公告及相关关联交易公告等，也可登陆巨潮网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
三、会议登记方法
１、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
２、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
３、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
４、登记时间：２０１３年４月１６日上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－４：３０；
５、登记地点：本公司证券部；
６、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
四、其他事项
１、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
２、会议联系方式：
（１）联系地址：湖北省襄阳市樊城区陈家湖
（２）邮政编码：４４１１３３
（３）联系人：徐群喜
（４）联系电话：０７１０－２１０８２３４
（５）传真：０７１０－２１０８２３３
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席湖北金环股份有限公司２０１２年年度股东大会，并按以下委托权限行使表决权。
序号 |
证券
品种 |
证券代码 |
证券简称 |
初始投资金额（元） |
期末持有数量（股） |
期末账面值 |
占期末证券总投资比例 （％） |
报告期损益 |
１ |
股票 |
６００１００ |
同方股份 |
１７，８０５，４６６．００ |
１，４７８，０００ |
１１，０５５，４４０．００ |
７８．６３％ |
－６，７５０，０２６．００ |
２ |
股票 |
６００９９７ |
黑牛食品 |
４，１７７，２５０．００ |
３１０，０００ |
２，７９９，３００．００ |
１９．９１％ |
－１，３７７，９５０．００ |
５ |
基金 |
３７７０２０ |
建行内需动力 |
２１９，３５１．２３ |
２１９，３５１ |
２０５，１３７．２７ |
１．４６％ |
－１４，２１３．９６ |
期末持有的其他证券投资 |
０．００ |
－ |
０．００ |
０．００％ |
０．００ |
报告期已出售证券投资损益 |
－ |
－ |
－ |
－ |
２，９０１，５０９．５１ |
合计 |
２２，２０２，０６７．２３ |
２，００７，３５１ |
１４，０５９，８７７．２７ |
１００％ |
－５，２４０，６８０．４５ |
湖北金环股份有限公司董事会
二○一三年三月九日
湖北金环股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第六次会议
所审议事项的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为湖北金环股份有限公司独立董事，现就公司第七届董事会第六次会议所审议有关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会作出不进行现金利润分配预案的原因所发表的独立意见：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见：
我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司２０１３年的生产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议２０１２年度不向股东分配现金股利，将未分配利润用于补充公司流动资金补充的决议，有利于公司的持续经营，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。
二、关于公司预计２０１３年全年日常关联交易的意见：
１、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问， 我们认可并同意提交董事会讨论；
２、２０１３年３月７日，公司第七届董事会第六次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
３、我们认为：公司与关联方签署协议，是因生产经营需要而发生的，充分利用了其资源优势，保证公司所需原料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，减少库存，降低成本，提高质量有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。
三、对聘任会计师事务所的独立意见
董事会审议通过的《关于聘任会计师事务所的议案》，会前我们一致同意将该议案提交董事会审议。我们认为，众环海华会计师事务所有限公司在２０１２年度为公司提供财务报表审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司２０１２年度审计任务，同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。
四、对公司内部控制自我评价的独立意见
公司内部控制自我评价比较客观地反应了公司内部控制的真实情况。公司建立并完善了《公司内部控制制度》等一系列公司管理制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。报告期内，公司内部控制重点活动严格按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、社会责任工作的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，因此，公司２０１２的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、对核销部分坏账损失的独立意见
（一）本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已全额计提了坏账准备。本次核销不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定。
（二）本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）同意公司本次核销事项。
六、对公司证券投资情况的独立意见
公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，能较为有效地防范、控制投资风险。未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。
七、对会计差错更正的独立意见
本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
八、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（２００３）５６ 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（２００５）１２０ 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为湖北金环股份有限公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司２０１２年发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
经审慎调查：
１、截至到本报告期末，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为经营性往来，属正常业务，无非经营性占用。
２、截至到本报告期末，公司不存在对外担保情况
基于独立立场，我们发表如下独立意见：公司能够严格遵守国家法律法规的规定，公司严格控制担保风险，不存在任何对外担保情况；公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上市公司的利益。与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，且在定价方面严格市场化，该等关联交易不影响公司独立性，公司无非经营性资金占用情况。
独立董事：杜哲兴、郭磊明、郑春美
２０１３年３月９日
湖北金环股份有限公司董事会
关于２０１２年证券投资情况的专项说明
根据深交所《关于做好上市公司 ２０１２年年度报告工作的通知》要求， 公司董事会对２０１２年度的证券投资情况进行了认真核查， ２００９年１１月１７日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在董事会的授权范围内，公司审慎投资。现将相关情况说明如下：
一、证券投资的目的：为提高资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。
二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司自有资金，投资范围为买卖股票、基金等。
三、报告期末持有证券情况：
委托人签名 |
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委托人身份证号码 |
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委托人持有股数 |
股 |
委托人股东帐户 |
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委托权限 |
（１） 对会议审议事项 投赞成票 |
（２） 对会议审议事项 投反对票 |
（３） 对会议审议事项 投弃权票 |
委托日期 |
２０１３年 月 日 |
委托期限 |
股东大会结束止 |
受托人签名 |
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受托人身份证号码 |
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特别申明：如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思表决。 |
公司董事会认为：公司董事会认为：公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，本年度内，公司证券账户出现了亏损。新一届董事会严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。
报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。
湖北金环股份有限公司董事会
２０１３年３月９日
众环会计师事务所
ＺＨＯＮＧ ＨＵＡＮ 地址：武汉市武昌区东湖路１６９号２－９层众环大厦
ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ ＰＵＢＬＩＣ ＡＣＣＯＵＮＴＡＮＴＳ 邮编：４３００７７ 电话：０２７ ８５８２６７７１ 传真：０２７ ８５４２４３２９
关于湖北金环股份有限公司
年初未分配利润调整情况的专项说明
众环专字（２０１３）０１０２５３号
湖北金环股份有限公司全体股东：
我们审计了湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）合并财务报表，包括２０１２年１２月３１日的合并资产负债表，２０１２年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。
并于２０１３年３月 ５日出具了众环审字（２０１３）０１０２９９号标准《审计报告》。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年年度报告披露工作的通知》的规定，湖北金环公司编制了后附的截至２０１２年１２月３１日止湖北金环公司《年初未分配利润调整情况明细表》。
根据《年初未分配利润调整情况明细表》，湖北金环公司２０１１年年度报告公告的未分配利润为１６６，０３３，６５４．７５元，２０１２年度公司因重大会计差错更正调减年初未分配利润５，９４７，７６２．９６元，调整后的年初未分配利润为１６０，０８５，８９１．７９元。
如实编制《年初未分配利润调整情况明细表》并确保其真实、合法及完整是湖北金环公司管理当局的责任。我们对《年初未分配利润调整情况明细表》所载资料与湖北金环公司２０１２年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对湖北金环公司实施２０１２年度财务报表审计中所执行的审计程序外，我们并未对年初未分配利润调整情况明细表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解湖北金环公司２０１２年度年初未分配利润调整情况，年初未分配利润调整情况明细表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供湖北金环公司向深圳证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
众环海华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱烨
中国注册会计师 方国伟
中国 武汉 ２０１３年３月５日
湖北金环股份有限公司
年初未分配利润调整情况明细表
２０１２年１２月３１日
本公司２０１１年年度报告公告的未分配利润为１６６，０３３，６５４．７５元，２０１２年度公司因重大会计差错更正调减年初未分配利润５，９４７，７６２．９６元，调整后的年初未分配利润为１６０，０８５，８９１．７９元，具体变动情况如下：
２０１２年，襄阳市地方税务局稽查局对本公司的子公司金环房地产开发有限公司下达了税务处理决定书，认定截止２００９年金环房地产公司少计税金８，０１０，４５５．１６元，其中土地增值税６，４３６，３０７．７１元、契税１，５７０，６３０．７２元、营业税及附税３，５１６．７３元，同时多计提相应的所得税２，００２，６１３．７９元。因上述会计差错事项，本公司对２００９年度的财务报表进行了追溯调整：调增应交税费６，００７，８４１．３７元、调减未分配利润５，９４７，７６２．９６元、调减少数股东权益６０，０７８．４１元、调增营业成本１，５７０，６３０．７２元、调增营业税金及附加６，４３９，８２４．４４元、调减所得税费用２，００２，６１３．７９元、调减归属于母公司的净利润５，９４７，７６２．９６元、调减少数股东收益６０，０７８．４１元。
以上调整如下表所示：
调整期间 |
项目 |
２００９年 |
更正前 |
更正后 |
影响数 |
负债项目 |
应交税费 |
１５，８４１，４４８．１０ |
２１，８４９，２８９．４７ |
６，００７，８４１．３７ |
所有者权益项目 |
未分配利润 |
２２５，１６９，１８８．２３ |
２１９，２２１，４２５．２７ |
－５，９４７，７６２．９６ |
少数股东权益 |
１，１２８，３６０．２１ |
１，０６８，２８１．８０ |
－６０，０７８．４１ |
损益项目 |
营业成本 |
５３０，４１３，９６５．５０ |
５３１，９８４，５９６．２２ |
１，５７０，６３０．７２ |
营业税金及附加 |
５，９８３，００４．６３ |
１２，４２２，８２９．０７ |
６，４３９，８２４．４４ |
所得税 |
２２，３７３，８４３．３３ |
２０，３７１，２２９．５４ |
－２，００２，６１３．７９ |
归属母公司所有者的净利润 |
１８１，１７１，４１７．１３ |
１７５，２２３，６５４．１７ |
－５，９４７，７６２．９６ |
少数股东损益 |
－１８５，８００．５８ |
－２４５，８７８．９９ |
－６０，０７８．４１ |
湖北金环股份有限公司
２０１３年 ３月 ６日
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