证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１３－１２号

泰禾集团股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于２０１３年３月１日发出，于２０１３年３月８日以通讯方式召开。会议应出席董事７名，实到董事７名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决通过了以下议案：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。

为满足项目开发的资金需求，公司拟为下属全资公司提供总额为６２２，０００万元人民币的担保。具体情况如下：

被担保方名称	公司持股 情 况	开发项目	拟担保额度 （万元）	担保期限	担保类型
北京中维泰禾房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资子公司	北京朝阳区孙河乡地块	１５０，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
石狮泰禾广场投资有限公司	福州泰禾下属全资子公司	石狮市宝岛路地块	１２０，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
江阴泰禾房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资子公司	江苏省江阴市云亭街道地块	１００，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
宁德市中维房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资公司	宁德市金塔组团地块	１２０，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资公司	福州东二环泰禾广场	追加１２０，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
厦门泰禾新世界房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资子公司	厦门翔安地块	追加１２，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
合 计		６２２，０００

独立董事任真女士，洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司拟为下属公司北京中维泰禾、石狮泰禾广场、江阴泰禾、宁德中维、福州泰禾新世界、厦门泰禾新世界向金融机构借款提供连带责任担保，是为了加快上述六家公司所开发项目的建设进度，满足下一步运营的资金需求做出的，有利于增强上述六家公司的可持续发展能力，符合公司的利益。上述六家公司所开发的项目情况良好，此项担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

根据相关规定，该项议案需提交公司股东大会审议。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

２０１３年第二次临时股东大会通知详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月八日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１３－１３号

泰禾集团股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１３年１月２４日， 公司下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）以人民币１８５，０００万元，配建２，０００平方米公租房的代价竞得北京朝阳区孙河乡北甸西村Ｗ地块，土地面积５８，８８８．１１平方米。为推进上述地块的开发，由福州泰禾出资设立北京中维泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京中维泰禾”），注册资本１，０００万元。为加快建设进度，满足下一步运营的资金需求，北京中维泰禾拟向金融机构申请贷款，本公司为该借款提供连带责任担保，担保额度为１５０，０００万元，担保期限３年。

２０１３年１月１１日， 福州泰禾以人民币８２，３００万元的代价竞得石狮市宝岛路南侧（长福地段）地块，土地面积６８，４８８平方米。为推进上述地块的开发，福州泰禾出资设立石狮泰禾广场投资有限公司（以下简称“石狮泰禾广场”），注册资本８００万元。为加快建设进度，满足下一步运营的资金需求，石狮泰禾广场拟向金融机构申请贷款，本公司为该借款提供连带责任担保，最高担保额度为１２０，０００万元，担保期限３年。

２０１２年１２月５日， 福州泰禾以人民币６６，４７６万元的代价竞得江苏省江阴市云亭街道行政区域范围内东北至迎瑞路、南至定光路、西至规划道路地块，土地面积１３８，４９０平方米。为推进上述地块的开发，福州泰禾出资设立江阴泰禾房地产开发有限公司（以下简称“江阴泰禾”），注册资本２，０００万元。为加快建设进度，满足下一步运营的资金需求，江阴泰禾拟向金融机构申请贷款，本公司为该借款提供连带责任担保，担保额度为１００，０００万元，担保期限３年。

２０１３年３月６日，福州泰禾以人民币９０， ０００万元的代价竞得宁德市金塔组团高速公路东侧公交停车保养场北侧宗地，土地面积１１５，７１１平方米。为加快建设进度，满足下一步运营的资金需求，宁德市中维房地产开发有限公司（以下简称“宁德中维”）拟向金融机构申请贷款，本公司为该借款提供连带责任担保，最高担保额度为１２０，０００万元，担保期限３年。

２０１２年１２月１２日召开的泰禾集团２０１２年第五次临时股东大会审议通过《关于为下属全资公司融资提供担保额度的议案》，同意为福州泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾新世界”）提供１５０，０００万元额度的连带责任担保，担保期限自该担保事项发生之日起３６个月内。现为进一步加快工程建设，福州泰禾新世界拟向金额机构申请贷款，本公司拟为该借款追加提供连带责任担保额度至２７０，０００万元，担保期限自该担保事项发生之日起３６个月内。

２０１２年１２月１２日召开的泰禾集团２０１２年第五次临时股东大会审议通过《关于为下属全资公司融资提供担保额度的议案》，同意为厦门泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“厦门泰禾新世界”）提供３０，０００万元额度的连带责任担保，担保期限自该担保事项发生之日起３６个月内。现为进一步加快工程建设，厦门泰禾新世界拟向金额机构申请贷款，本公司拟为该借款追加提供连带责任担保额度至４２，０００万元，担保期限自该担保事项发生之日起３６个月内。

具体情况列表如下：

被担保方名称	公司持股 情 况	开发项目	拟担保额度 （万元）	担保期限	担保类型
北京中维泰禾房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资子公司	北京朝阳区孙河乡地块	１５０，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
石狮泰禾广场投资有限公司	福州泰禾下属全资子公司	石狮市宝岛路地块	１２０，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
江阴泰禾房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资子公司	江苏省江阴市云亭街道地块	１００，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
宁德市中维房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资公司	宁德市金塔组团地块	１２０，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
福州泰禾新世界房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资公司	福州东二环泰禾广场	追加１２０，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
厦门泰禾新世界房地产开发有限公司	福州泰禾下属全资子公司	厦门翔安地块	追加１２，０００	自该担保事项发生之日起３６个月内	连带责任担保
合 计		６２２，０００

该事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，表决结果为７票同意，０票反对，０票弃权。

根据相关规定，该项担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京中维泰禾房地产开发有限公司

１、法定代表人：葛勇

２、注册资本：人民币１，０００万元

３、设立时间：２０１３年２月１日

４、经营范围：一般经营项目：房地产开发；销售建筑材料。许可经营项目：室内装饰工程设计

５、股东情况：福州泰禾持股１００％

（二）石狮泰禾广场投资有限公司

１、法定代表人：朱进康

２、注册资本：人民币８００万元

３、设立时间：２０１３年３月５日

４、经营范围：房地产开发与销售等

５、股东情况：福州泰禾持股１００％

（三）江阴泰禾房地产开发有限公司

１、法定代表人：刘龙

２、注册资本：人民币２，０００万元

３、设立时间：２０１３年３月４日

４、经营范围：房地产开发与销售等

５、股东情况： 福州泰禾持股１００％

（四）宁德市中维房地产开发有限公司

１、法定代表人：陈振

２、注册资本：人民币１，０００万元

３、设立时间：２０１１年１１月１７日

４、经营范围：房地产开发与销售等

５、股东情况： 福州泰禾下属全资公司

６、经营情况：截止２０１２年１２月３１日，宁德中维总资产为２５，３３５．０４万元，净资产为２０，５５８．５９万元，项目正在开发及预售，尚未实现营业收入。

（五）福州泰禾新世界房地产开发有限公司

１、法定代表人：郑钟

２、注册资本：７５，０００万元

３、设立时间：２０１１年４月２５日

４、经营范围：房地产开发与销售等

５、股东情况：福州泰禾下属全资公司

６、经营状况：负责福州东二环泰禾广场开发，目前项目正在开发及预售，尚未实现营业收入。

（六）厦门泰禾新世界房地产开发有限公司

１、法定代表人：金岭

２、注册资本：１０，０００万元

３、设立时间：２０１２年９月１８日

４、经营范围：房地产开发与销售等

５、股东情况：福州泰禾持股１００％

６、经营状况：截止２０１２年１２月３１日，厦门泰禾新世界总资产为８，０７５，０７９．０４元，净资产为７，７７５，０７９．０４元，项目正在开发，尚未实现营业收入。２０１３年３月，增资到１０，０００万元。

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

１、提供担保的原因

北京中维泰禾、石狮泰禾广场、江阴泰禾、宁德中维、福州泰禾新世界、厦门泰禾新世界均为本公司下属全资公司，为加快上述六家公司所开发项目的建设进度，满足下一步运营的资金需求，公司同意为上述六家公司向金融机构借款提供担保。

２、董事会和独立董事意见

经董事会审核后认为，北京中维泰禾、石狮泰禾广场、江阴泰禾、宁德中维、福州泰禾新世界、厦门泰禾新世界开发的地块位置优越，项目发展前景良好。上述六家公司均是本公司下属全资公司，因此公司为上述六家公司向金融机构借款提供担保风险可控。

独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司拟为下属公司北京中维泰禾、石狮泰禾广场、江阴泰禾、宁德中维、福州泰禾新世界、厦门泰禾新世界向金融机构借款提供连带责任担保，是为了加快上述六家公司所开发项目的建设进度，满足下一步运营的资金需求做出的，有利于增强上述六家公司的可持续发展能力，符合公司的利益。上述六家公司所开发的项目情况良好，此项担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

３、无反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１３年３月７日，本公司实际对外担保总额为５２２，３７３万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的２３２．４３％，其中对下属控股公司的担保总计为５２２，０７３万元人民币，对外部单位的担保为 ３００万元，逾期担保的金额为３００万元人民币（为本公司２００９年－２０１０年重大资产重组之前遗留担保）。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月八日

证券代码：０００７３２ 证券简称：泰禾集团 公告编号：２０１３－１４号

泰禾集团股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司第六届董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：２０１３年３月２６日下午２：３０；

网络投票时间为：２０１３年３月２５日—３月２６日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月２５日下午３：００至２０１３年３月２６日下午３：００的任意时间。

（三） 现场会议地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦八楼会议室；

（四）召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议议程

１、 审议《关于为下属公司提供担保的议案》。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员。

２、２０１３年３月２１日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

３、符合法定条件的股东代理人。

四、现场会议登记方法

１、登记时间：２０１３年３月２５日上午９：００至１２：００，下午１：００至４：００；

２、登记地点：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦六楼证券事务部；

３、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（３）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年３月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
３６０７３２	泰禾投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码３６０７３２；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（４）输入委托股数，表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票结果为准。

（２）在委托价格项下填写议案序号，１．００元代表议案一，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案１	《关于为下属公司提供担保的议案》	１．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

（４）确认投票委托完成

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活效验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“泰禾集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年３月２５日下午３：００至２０１３年３月２６日下午３：００的任意时间。

４、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、与会股东食宿及交通费用自理。

２、联系地址：福建省福州市湖东路４３号奥林匹克大厦六楼证券事务部。

联系人：王传序、华耀虹

联系电话／传真：０５９１－８７７３１５５７、８７７３０５０３／８７７３１８００

邮编：３５０００１

七、授权委托书（附后）

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月八日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

审 议 事 项	赞成	反对	弃权
《关于为下属公司提供担保的议案》

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字／签章）：

委托日期：二〇一三年 月 日