本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●合同类型：信托贷款合同

　●合同金额：五亿元人民币整

　●合同生效条件：合同双方签字盖章之日起生效

　●合同履行期限：２年

　一、审议程序情况

　公司六届十一次董事会会议审议通过了《关于申请信托贷款的议案》，同意公司向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）申请信托贷款，贷款金额不超过人民币１０亿元，融资方式为信用，贷款期限为２年，分两期进行，第一期的提款金额为人民币５亿元，贷款年利率为６．６％（具体参见公司六届十一次董事会决议公告２０１３－００６）。

　近日，公司与兴业信托签署了《信托贷款合同》，具体内容公告如下：

　二、合同对方当事人情况

　１、兴业国际信托有限公司

　企业类型：有限责任公司

　注册地址：福州市鼓楼区五四路１３７号信和广场２５－２６层

　法定代表人：杨华辉

　注册资本：人民币２５７，６００．００万元

　成立日期：２００３年３月１８日

　主营业务范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　截止２０１２年末，兴业信托总资产为４３１，３５６．９６万元，净资产为４０９，１５０．３６万元；２０１２年营业收入为１４４，５２５．２３万元，净利润７７，２２１．５８万元。

　２、兴业信托与本公司不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　３、兴业信托最近三年未与公司及下属控股子公司发生业务往来。

　三、合同主要条款

　１、贷款金额：５０，０００万元人民币；

　２、贷款期限：２年；

　３、贷款利率：固定利率６．６％／年；

　４、本次信托贷款到期还款方式：借款到期日一次性全部偿还借款本金；

　５、担保措施：无担保。

　四、合同履行对公司的影响

　本次贷款有助于补充公司流动资金，有利于保证和促进生产经营工作和项目的正常进展，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　特此公告。

　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年３月８日