证券代码：６００７８５ 证券简称：新华百货 编号：２０１３－０１１

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于２０１３年３月６日收到公司董事陆燕女士的书面辞职报告，陆燕女士因个人身体健康原因请求辞去公司董事、董事会专门委员会委员及常务副总经理职务。陆燕女士的辞职未导致公司董事人数低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，陆燕女士辞职后将不在公司担任任何职务。

　公司董事会对陆燕女士在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月７日