证券代码：６００７９２ 证券简称：云煤能源 公告编号：２０１３－０１９

　云南煤业能源股份有限公司

　２０１３年第二次（临时）股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次（临时）股东大会于２０１３年３月７日上午９：３０在云南省昆明市拓东路７５号集成广场五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共２人，持有股份３４０，２８０，５００股，占公司总股本４００，２２５，０００股的８５．０２％。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及云南众衡诚律师事务所刘笑敏、张金方两位见证律师列席了本次会议；会议由公司董事长张鸿鸣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。

　二、提案审议情况

　全体参加表决的股东及股东授权代表以现场书面投票方式（其中选举董事、监事采用累积投票表决方式）进行了表决，审议表决了如下议案：

　１、审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案

　选举张鸿鸣先生、杜陆军先生、苏玲翠女士、张明先生、张昆华先生、李剑秋先生为公司董事，选举董英先生、尹晓冰先生、杨先明先生为公司独立董事，组成公司第六届董事会，任期三年，至２０１６年３月６日。表决结果如下：

　张鸿鸣：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　杜陆军：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　苏玲翠：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　张明：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　张昆华：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　李剑秋：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　董英：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　尹晓冰：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　杨先明：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　２、审议通过关于《公司监事会换届选举》的议案

　选举董松荣先生、杨旭先生为公司监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工监事李景华女士组成公司第六届监事会，任期三年，至２０１６年３月６日。表决结果如下：

　董松荣：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　杨旭：３４０，２８０，５００票同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％，０票反对；０票弃权。

　３、审议通过关于《修改〈公司章程〉》的议案

　同意３４０，２８０，５００股，反对０股，弃权０股，同意的股份数占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％；此项议案以特别程序获得通过。

　４、审议通过关于《修改〈公司股东大会议事规则〉》的议案

　同意３４０，２８０，５００股，反对０股，弃权０股，同意的股份数占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％；此项议案以普通程序获得通过。

　５、审议通过关于《修改〈公司董事会议事规则〉》的议案

　同意３４０，２８０，５００股，反对０股，弃权０股，同意的股份数占出席本次股东大会所持有效表决权股份的１００％；此项议案以普通程序获得通过。

　三、律师见证情况

　云南众衡诚律师事务所作为见证律师发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件：

　１、公司２０１３年第二次（临时）股东大会会议决议

　２、云南众衡诚律师事务所出具的法律意见书

　特此公告

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　２０１３年３月７日

　证券代码：６００７９２ 证券简称：云煤能源 公告编号：２０１３－０２０

　云南煤业能源股份有限公司

　第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于２０１３年３月７日在昆明市拓东路７５号集成广场五楼会议室召开。应出席会议董事为９名，实际出席本次会议的董事９名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张鸿鸣先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　一、关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案

　公司第六届董事会选举张鸿鸣先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，至２０１６年３月６日。

　经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

　二、关于《选举公司第六届董事会副董事长》的议案

　公司第六届董事会选举苏玲翠女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，至２０１６年３月６日。

　经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

　三、关于《选举公司第六届董事会专门委员会委员》的议案

　经董事会审议，选举各专门委员会组成人员如下：

　（１）公司董事会战略委员会组成人员：

　主任：张鸿鸣

　委员：张鸿鸣、杜陆军、苏玲翠、张明、董英

　（２）公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

　主任：尹晓冰

　委员：尹晓冰、董英、杨先明

　（３）公司董事会提名委员会

　主任：杨先明

　委员：杨先明、张鸿鸣、苏玲翠、董英、尹晓冰

　（４）公司董事会薪酬与考核委员会

　主任：董英

　委员：董英、张鸿鸣、李剑秋、尹晓冰、杨先明

　经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

　四、关于《聘任公司总经理》的议案

　经董事长张鸿鸣先生提名，董事会聘任张明先生担任公司总经理职务，任期三年，至２０１６年３月６日。

　经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

　五、关于《聘任公司董事会秘书》的议案

　经董事长张鸿鸣先生提名，董事会聘任张小可先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，至２０１６年３月６日。

　经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

　六、关于《聘任公司副总经理》的议案

　经公司总经理张明先生提名，董事会聘任张国庆先生、张丕祥先生、李立先生、丁荣先生、刘亚萍女士、张小可先生、杨勇先生担任公司副总经理职务，任期三年，至２０１６年３月６日。

　经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

　七、关于《聘任公司财务总监》的议案

　经公司总经理张明先生提名，董事会聘任刘亚萍女士担任公司财务总监职务，任期三年，至２０１６年３月６日。

　经书面记名表决，该议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

　公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监简历见附件一；公司独立董事对第四、五、六、七项议案已发表独立意见（详见附件二）。

　特此公告

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　２０１３年３月７日

　附件一：

　个 人 简 历

　张明：男，汉族，１９６６ 年 ７ 月出生，云南澄江县人，大学文化，中共党员，焦化高级工程师。２００６ 年 １１ 月至 ２００８ 年 ４ 月，任昆明焦化制气厂第一作业区作业长；２００８ 年 ４ 月至２０１１年８ 月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员；２０１１年８月至今，任云南昆钢煤焦化有限公司董事、总经理、党委委员；２０１１ 年 ９ 月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。

　张国庆：男，汉族，１９７２ 年 １０ 月出生，湖南涟源人，大学文化，中共党员，工程师。２００８ 年 ４ 月至 ２００９ 年 １１ 月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、昆明焦化制气厂副厂长；２００９ 年 １１ 月至今，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员，其中２００９年１１月至２０１２年１２月兼任昆明焦化制气有限公司总经理；２０１１年９月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员。

　丁荣：男，汉族，１９６６ 年 ２ 月出生，云南昆明人，大学本科文化，采矿工程师。２００８年 １０ 月至 ２００９ 年 ７ 月，任云南瑞奇斯通矿业投资公司任总经理；２０１０ 年 １ 月至今，任云南昆钢煤焦化有限公司任副总经理；２０１１年９月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理。

　张丕祥：男，汉族，１９７３ 年 １１ 月出生，云南大理人，研究生学历，中共党员，高级工程师。２００８年 １１ 月至 ２００９ 年 ４月，任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理，昆明焦化制气厂生产节能科科长；２００９ 年４ 月至 ２０１０ 年 ３ 月，任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理，昆明焦化制气厂副厂长、生产节能科科长，昆明焦化制气有限公司副经理；２０１０ 年 ３月至今，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理；２０１１年９月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、技术中心主任。

　李立：男，汉族，１９７３ 年 １ 月出生，云南安宁人，大学文化，中共党员，工程师。２００６年１１月至 ２００８年 １１月，历任昆明焦化制气厂生产计划科副科长、第一作业区作业长兼生产计划科科长；２００８ 年 １１ 月至 ２０１０ 年 ４ 月，任云南昆钢煤焦化有限公司总经理助理，安宁分公司副经理、生产节能科科长；２０１０年 ４ 月至２０１１年８月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员，安宁分公司总经理；２０１１年８月至今，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员；２０１１年９月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理。

　刘亚萍：女，汉族，１９６１ 年 １１ 月出生，福建人，大学文化，会计师。２００４ 年５月至 ２００８ 年 ４月，任，昆钢集团公司资产财务部会计科负责人；２００８ 年 ４ 月至 ２００９ 年 １ 月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、财务总监，昆明焦化制气厂副厂长；２００９ 年 １月至今，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、财务总监；２０１１年９月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、财务总监。

　张小可：男，汉族，１９６６ 年 ７ 月出生，重庆南川人，硕士研究生学历，中共党员。 ２００３ 年 ６ 月 ２０１１ 年 ８ 月，在云南马龙产业集团股份有限公司工作，历任法律事务部部长、证券事务代表、董事会秘书，其中 ２００５ 年 ２ 月至 ２００７年 １ 月，任陕西健桥证券股份有限公司经纪业务副总经理；２００６年９月至２０１１年９月，任云南马龙产业集团股份有限公司董事会秘书；２０１１ 年 ８ 月至今，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理；２０１１年９月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　杨勇：男，汉族，１９７５年９月出生，云南邱北人，中国共产党员，硕士研究生学历，高级工程师。２００７年１２月至２００９年８月，任昆明焦化制气厂炼焦车间副主任、主任；２００９年８月至２０１０年１０月，历任昆明焦化制气有限公司炼焦车间副主任（主持工作）、主任，昆钢煤焦化公司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理；２０１０年１０月至２０１２年１２月，任昆钢煤焦化公司总经理助理、昆明焦化制气有限公司副经理、其中２０１０年１０月至２０１１年５月兼任昆明焦化制气有限公司党总支部书记、生产节能科科长，２０１１年５月至２０１２年８月挂任云南昆钢国际贸易有限公司副总经理；２０１２年１２月至今，任昆钢煤焦化公司总经理助理，昆明焦化制气有限公司总经理；２０１１年９月至今，任云南煤业能源股份有限公司总经理助理。

　附件二：

　云南煤业能源股份有限公司独立董事

　关于聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，在仔细审阅了公司提供的有关资料，听取了公司有关情况介绍以及向有关人员进行询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，就公司第六届董事会第一次（临时）会议所审议的有关聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见如下：

　公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。我们对公司高级管理人员的个人履历等情况进行了考察，未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司法》第１４７ 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。公司高级管理人员的学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，我们同意公司第六届董事会第一次（临时）会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案。

　独立董事： 董英 尹晓冰 杨先明

　证券代码：６００７９２ 证券简称：云煤能源 公告编号：２０１３－０２１

　云南煤业能源股份有限公司

　第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议于２０１３年３月７日上午在昆明市拓东路７５号集成广场五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，会议由公司监事董松荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

　关于选举公司第六届监事会主席的议案

　公司第六届监事会选举董松荣先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期三年，至２０１６年３月６日。

　经书面记名表决，该议案以３票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

　特此公告

　云南煤业能源股份有限公司监事会

　２０１３年３月７日

　附件：个人简历

　董松荣：男，汉族，１９７０ 年 １２ 月出生，云南鹤庆人，研究生学历，中共党员，政工师。２００８ 年 １ 月至 ２００９ 年 １２ 月，任昆钢上厂铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席；２００９ 年 １２ 月至 ２０１１ 年 ８月，任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席、工会主席，其中２０１０ 年 ３月至 ２０１１ 年 ８月，任昆钢煤矿安全监督管理部主任，煤业投资联合企业执行董事、总经理；２０１１年８月至今，任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；２０１１年９月至今，任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。