证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１３－００５号

　债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

　四川长虹电器股份有限公司

　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于２０１３年３月４日以电子邮件方式送达全体董事，会议于２０１３年３月６日以通讯方式召开。应出席董事１１名，实际出席董事１１名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

　一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　因工作变动，叶洪林先生提出辞去财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，由公司副董事长兼总经理刘体斌提议，经公司董事会下属提名委员会审核，聘任胡嘉女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了如下独立意见：

　１、胡嘉女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司财务总监的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

　２、本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任财务总监的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；

　３、我们同意公司董事会聘任胡嘉女士为公司财务总监。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　因工作变动，赵其林先生提出辞去证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，由公司副董事长兼总经理刘体斌提议，经公司董事会下属提名委员会审核，聘任薛向岭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。

　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　四川长虹电器股份有限公司董事会

　二〇一三年三月八日

　附件：公司财务总监、证券事务代表简历

　胡嘉，女，汉族，１９７５年１月生，中共党员，大学本科学历，四川大学会计学专业毕业。高级会计师，中国注册会计师，澳洲注册会计师，入选财政部全国会计领军人才工程，四川省第十届党代会代表。历任本公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长，财务部副部长、部长等职务；现任本公司财务总监。

　薛向岭，女，汉族，１９８１年１月生，重庆大学经济学硕士。现任本公司证券事务代表，资产管理部融资并购处经理，四川长虹创新投资有限公司财务总监。薛向岭女士于２００９年４月取得上市公司董事会秘书资格证书。

　证券代码：６００８３９ 证券简称：四川长虹 编号：临２０１３－００６号

　债券代码：１２６０１９ 债券简称：０９长虹债

　四川长虹电器股份有限公司

　关于证券事务代表变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表赵其林先生的辞职报告，赵其林先生因工作变动原因提出辞去证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起效。

　公司董事会认为赵其林先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，同意聘任薛向岭女士（简历及联系方式附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。

　公司董事会对赵其林先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　四川长虹电器股份有限公司董事会

　二〇一三年三月八日

　薛向岭女士简历及联系方式：

　薛向岭，女，汉族，１９８１年１月生，重庆大学经济学硕士。现任本公司证券事务代表，资产管理部融资并购处经理，四川长虹创新投资有限公司财务总监。

　薛向岭女士于２００９年４月取得上市公司董事会秘书资格证书。

　薛向岭女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　联系方式：

　１、办公地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路３５号

　２、邮政编码：６２１０００

　３、联系电话：０８１６－２４１８４３６

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