本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要提示

　本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

　二、会议召开和出席情况

　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年３月７日以现场投票方式召开。现场会议地点在湖北省武汉市雄楚大道２６８号湖北出版文化城Ｂ座四楼小会议室举行。

　公司总股本为１，０３９，６８４，４４９股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计１人，代表股份６８３，６８４，４８６股，占公司有表决权股份总数的６５．７６％。公司董事会为本次股东大会的召集人，董事长孙永平主持会议。公司部分董事、监事列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　经大会会议审议表决，通过以下议案：

　三、议案的审议和表决情况

　（一）、审议《关于续聘公司 ２０１２年度审计机构的议案》

　表决结果：同意６８３，６８４，４８６股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股；

　根据以上表决结果，本议案获得通过。

　四、律师见证情况

　北京德恒（武汉）律师事务所夏少林律师、刘苑玲律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

　五、备查文件

　１．长江出版传媒股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议决议；

　２．北京德恒（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。

　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１３年第一次临时股东大会会议文件。

　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年３月７日