中国交通建设股份有限公司(以下简称:本公司或公司)董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性,承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
重要内容提示:
●本次有限售条件流通股上市流通数量为185,184,000股。
●本次有限售条件流通股实际上市流通日为2013年3月11日。
●本次有限售条件股份上市流通后限售流通股剩余数量为10,397,500,000股。
一、公司有限售条件流通股相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]125号)核准,公司于2012年3月9日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A股)共计1,349,735,425股,发行价格5.40元/股。本次发行结果请参见2012年2月17日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《中国交建首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》。
公司首次公开发行A 股股票上市前,公司股东中海集团投资有限公司、三一重工股份有限公司和上海港航股权投资有限公司(以下合称战略投资者)就所持有股份的流通限制等事项作出承诺,战略投资者获配的185,184,000股股票自本公司网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日(即2012年3月9日)起12个月内不出售。
截至2013年3月9日,公司向战略投资者配售的限售股其限售期已满12个月,公司已向上海证券交易所申请,将上述限售股解除限售并上市流通。
二、首次公开发行A股至今公司股本变动情况
2012年3月9日首次公开发行A股股票完成后,公司总股本增至16,174,735,425股。截止本公告日,公司股本总额没有发生变化。
三、本次有限售条件流通股上市情况
(一)本次解除限售的股份数量为185,184,000股,占公司股本总额的1.14%。
(二)鉴于本次限售股份上市流通日为2013年3月9日(星期六),根据相关规定,本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日,即2013年3月11日(星期一)。
(三)股份解除限售及上市流通具体情况(单位:股)
序号 | 股东名称 | 原所持有限售条件股份数量 | 占总股本比例(%) | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
1 | 中海集团投资有限公司 | 92,592,000 | 0.57 | 92,592,000 | 0 |
2 | 三一重工股份有限公司 | 55,555,000 | 0.34 | 55,555,000 | 0 |
3 | 上海港航股权投资有限公司 | 37,037,000 | 0.23 | 37,037,000 | 0 |
合计 | 185,184,000 | 1.14 | 185,184,000 | 0 |
四、 股本变动结构表(单位:股)
股本结构 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
一、有限售条件股份 |
1、国家持股 | 10,397,500,000 | 0 | 10,397,500,000 |
2、其他内资持股 | 185,184,000 | -185,184,000 | 0 |
有限售条件股份合计 | 10,582,684,000 | -185,184,000 | 10,397,500,000 |
二、无限售条件股份 |
1、人民币普通股(A股) | 1,164,551,425 | +185,184,000 | 1,349,735,425 |
2、境外上市外资股(H股) | 4,427,500,000 | 0 | 4,427,500,000 |
无限售条件股份合计 | 5,592,051,425 | +185,184,000 | 5,777,235,425 |
三、股份总数 | 16,174,735,425 | | 16,174,735,425 |
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2013年3月7日