证券代码：６００２８７ 股票简称：江苏舜天 编号：临２０１３－００３

江苏舜天股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于２０１３年３月１日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于２０１３年３月６日以通讯方式召开，会议应由５位董事参加表决，实际５位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审核的南京国际租赁有限公司的《盈利预测报告》。

董事会审议本项议案时，关联董事黄旭芒先生回避表决，本议案经董事会其余四位非关联董事表决一致通过。

附：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司“苏亚核［２０１３］２９号”《盈利预测审核报告》。详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案。

本议案经公司董事会五位董事表决一致通过。

２０１３年第一次临时股东大会事项详见临２０１３－００４《江苏舜天股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会通知》。

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一三年三月七日

证券代码：６００２８７ 股票简称：江苏舜天 编号：临２０１３－００４

江苏舜天股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

▲本次股东大会提供网络投票；

▲公司股票未涉及融资融券、转融通业务。

江苏舜天股份有限公司董事会于２０１３年３月１日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于２０１３年３月６日以通讯方式召开，会议应由５位董事参加表决，实际５位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，确定了公司２０１３年第一次临时股东大会召开的有关事项：

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会是２０１３年第一次临时股东大会；

２、股东大会的召集人：公司董事会；

３、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：２０１３ 年３月２７日（星期三）上午９：３０

网络投票时间为：２０１３年３月２７日（星期三）９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

４、会议的表决方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序（见附件 １）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、现场会议地点：南京市软件大道２１号Ｂ座１楼会议室。

二、会议审议事项

关于公司及相关控股子公司拟与公司直接、间接控股股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司实施关联交易事项的议案；

上述议案内容详见公司于２０１３年１月３１日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的临２０１３－００２号公告。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；

２、截止２０１３年３月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１３年３月２５日－３月２６日９：００－１７：３０；

２、登记地点：南京市软件大道２１号Ｂ座５２７室；

３、登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。法人股东请持公司营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。欲现场参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。

五、其他事项

联系人：叶春凤；电话：０２５－５２８７５６３３；传真：０２５－８４２０１９２７；地址：南京市软件大道２１号Ｂ座；邮编：２１００１２；

与会股东交通及食宿费用自理，预计会期半天。

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一三年三月七日

附件：

１、投资者参加网络投票的操作流程

２、传真登记参会回执、授权委托书

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票日期：２０１３年３月２７日（星期三）的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：１个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８２８７	舜天投票	１	Ａ股股东

（二）表决方法

本次表决内容有且只有一个议案，故按以下方式申报：

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１号	关于公司及相关控股子公司拟与公司直接、间接控股股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司实施关联交易事项的议案	７３８２８７	１．００元	１股	２股	３股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年３月２１日Ａ股收市后，持有公司Ａ股的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“１．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２８７	买入	１．００元	１股

（二）如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２８７	买入	１．００元	２股

（三）如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２８７	买入	１．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

传真登记参会回执

截至２０１３年３月２１日收市时，本单位（本人）持有江苏舜天股份有限公司股票，将参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东帐号：

持股数：

出席人姓名：

股东签字或盖章：

２０１３年３月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏舜天股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（盖章或签名）：

委托人股东账号：

委 托 意 见 表

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
１	关于公司及相关控股子公司拟与公司直接、间接控股股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司实施关联交易事项的议案

特别提示：以上委托意见表，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思投票表决。

受托人： 身份证号码：

受托日期：