本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年１２月６日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于在成都双流县投资设立子公司的议案》，并于２０１２年１２月２４日召开的公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。相关公告已刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。该子公司已于近日领取了成都市双流工商行政管理局发放的企业法人营业执照。具体信息如下：

　公司名称：黑牛食品（成都）有限公司

　注册号：５１０１２２０００１５９４７０

　住所：成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区内

　法定代表人姓名：文献波

　注册资本：（人民币）叁仟万元

　实收资本：（人民币）叁仟万元

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　经营范围：饮料的研发

　成立日期：二〇一三年二月二十七日

　营业期限：二〇一三年二月二十七日至永久

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一三年三月七日