本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于２０１３年３月５日下午１５：００在广东超华科技股份有限公司深圳分公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１３年２月２３日发出。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　一、审议通过公司《关于向中国银行股份有限公司梅州分行申请１００００万元综合授信的议案》

　根据公司经营发展需要，同意向中国银行股份有限公司梅州分行申请１００００万元综合授信，期限１年，品种分别为：８０００万元流动资金贷款授信，２０００万元贸易融资授信。本次贷款用于公司流动资金周转，符合公司和全体股东的利益。

　２０１０年３月３日，第二届董事会第二十次会议决议上审议通过了《关于向中国银行股份有限公司梅州分行申请４０００万元抵押贷款的议案》（实际提款３，９８６．７０８５万元）；加上本次申请综合授信额度，公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请的授信总额为人民币１３，９８７万元。（《第二届董事会第二十次会议决议公告》公告编号：２０１０－００７，详见２０１０年３月４日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报。）

　同意用公司产权证号为梅府国用（２００９）第３４７８号、面积１５８９２４平方米的土地使用权作为在中国银行股份有限公司梅州分行综合授信总额１３，９８７万元的最高额抵押担保。

　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二○一三年三月五日