证券代码：０００９３５ 证券简称：四川双马 公告编号：２０１３－０９

　四川双马水泥股份有限公司

　关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八会议于２０１３年３月４日以现场和电话的方式召开，应参加本次董事会会议的董事７人，实际参加本次董事会会议的董事７人。会议通知于２０１３年３月１日发出。鉴于公司董事长姜祥国先生已辞去公司董事及董事长等职务，经本次会议推荐并经公司参会董事一致同意，本次会议由董事杨群进先生主持。公司总经理王俏女士、董事会秘书方璇女士列席了本次会议。

　会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并以通讯表决的方式通过了如下议案：

　一．会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于推举布赫董事代为履行董事长职务的议案》

　鉴于公司董事长姜祥国先生因个人原因已辞去公司董事及董事长等职务，且本公司未设副董事长职位，全体董事一致推举布赫董事代为履行公司董事长职务，任期自本决议生效至公司选举出新的董事长为止。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　二〇一三年三月四日

　证券代码：０００９３５ 证券简称：四川双马 公告编号：２０１３－１０

　四川双马水泥股份有限公司

　办公地址变更的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　自公告之日起，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）办公场所迁至新址，现将公司办公新址及联系方式公告如下：

　地址：四川省成都市高新区盛和一路８８号康普雷斯大厦１栋１单元２５层。

　本公司联系电话：０２８－６５１９５２４５；

　本公司传真号码：０２８－６５１９５２９１

　本公司所在地邮编：６１００００

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　二零一三年三月四日