证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１３－００７

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于二〇一三年二月二十二日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇一三年三月四日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　一、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》，并同意提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议；

　同意提名倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、庄良宝先生、罗承云先生为第四届董事会董事候选人，同意提名赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生为第四届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。上述董事、独立董事候选人简历附后。

　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

　根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决。其中，独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　公司独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见请参见公司２０１３－００９号公告；公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示。

　二、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议；

　决议提议第四届董事会独立董事津贴为６万元／人／年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。独立董事关于该事项的意见请参见公司２０１３－００９号公告。

　三、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于向全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司增资的议案》；

　决议同意将位于苏州工业园区娄葑镇金尚路８９号的房产向全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司进行增资。增资总额为该房产评估价值４，９０３．１８万元，其中：４，９００万元用于增加注册资本，３．１８万元用于增加资本公积金。增资完成后，美瑞德的注册资本将由８，８００万元增加到１３，７００万元。

　四、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于设立镇江分公司的议案》；

　决议同意设立镇江分公司，任命曹振东为镇江分公司负责人。

　五、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于提议召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

　决议于２０１３年３月２５日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，会议通知请参见公司２０１３－０１０号公告。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月四日

　附：第四届董事候选人简历

　倪林：男，中国国籍，１９６８年１０月出生，ＥＭＢＡ硕士，高级工程师，一级建造师。１９９０年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业，２００６年毕业于中欧商学院ＥＭＢＡ。历任苏州建筑装饰工程公司设计部经理，苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计部经理、二分公司经理、总经理助理、总经理、董事长，现任本公司董事长，江苏省建筑业协会常务理事，江苏省装饰装修行业协会常务理事，苏州市建筑业协会副会长，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事长，上海金螳螂环境设计研究有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事。倪林先生曾荣获“中国建筑装饰行业优秀企业家、”“江苏省有突出贡献的建筑业企业家”称号等多项荣誉。倪林先生持有本公司股份５，１４１，１６０股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　朱兴良：男，中国国籍，１９５９年５月出生，大专学历，高级经济师。１９８７年毕业于苏州城建环保学院工民建专业，２００９年毕业于长江商学院ＣＥＯ班。历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司总经理、副董事长、董事长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事长。现任本公司董事，中国建筑装饰协会副会长，江苏省装饰装修行业协会副会长，苏州市装修装饰行业协会会长，江苏省工商联常委，苏州大学副董事长，苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院理事长，苏州金螳螂控股有限公司董事长，金羽（英国）有限公司董事长，新加坡金螳螂有限公司董事长，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，苏州金螳螂投资有限公司董事，苏州朗捷通智能科技有限公司董事。朱兴良先生曾荣获“中国建筑装饰行业优秀企业家”，”江苏省建筑业优秀企业家”，“江苏省装饰装修行业发展突出贡献人士奖”，“江苏省十大风云苏商”等多项荣誉。朱兴良先生通过持有苏州金螳螂控股有限公司股权和金羽（英国）有限公司股权而间接持有本公司股份，为本公司实际控制人，与其他董事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　杨震：男，中国国籍，１９７２年１０月出生，本科学历，高级工程师，一级建造师，杰出中青年室内建筑师，英国皇家特许建造师协会会员。１９９３年毕业于南京艺术学院工艺美术系。历任苏州金螳螂建筑装饰有限公司项目经理、三分公司经理、设计二公司经理、总经理助理、总经理，苏州金螳螂广告有限公司总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，中国建筑装饰协会常务理事，中国建筑装饰协会施工委员会副主任，中国建筑装饰协会专家委员会专家成员，苏州市装修装饰行业协会副会长，南京艺术学院客座教授，苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长，苏州金螳螂控股有限公司董事，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事，苏州金螳螂幕墙有限公司董事，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，新加坡金螳螂有限公司董事。杨震先生多次荣获全国建筑工程装饰优秀项目经理称号，荣获“中国建筑装饰行业优秀企业家”、江苏省建筑业“优秀企业家”称号等多项荣誉。杨震先生持有本公司股份５，２２５，５３３股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。２０１０年，杨震先生曾受深圳证券交易所通报批评，除上述情况外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　严多林：男，中国国籍，１９６８年２月出生，ＥＭＢＡ硕士，会计师，高级经济师。１９８９年毕业于苏州大学财经学院会计专业，２０１０年毕业于中欧商学院ＥＭＢＡ。历任苏州物资集团公司财务科长、加拿大五矿公司业务代表、苏州物资集团股份有限公司法律审计处长、苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监。现任本公司董事、常务副总经理，苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司董事，苏州建筑装饰设计研究院有限公司监事。严多林先生曾荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”称号、“江苏省装饰装修行业优秀企业家”称号。严多林先生持有本公司股份２，９０７，０３９股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　庄良宝：男，中国国籍，１９６２年５月出生，ＥＭＢＡ硕士，会计师，高级经济师。１９８７年毕业于洛阳建筑材料工业专科学校工业会计专业，２００２年毕业于美国国际东西方大学ＥＭＢＡ。历任中国高岭土公司主办会计，苏州高新技术产业开发区管委会重点工程部主办会计，苏州新区经济发展集团总公司会计核算科科长，苏州高新技术产业股份有限公司财务部经理、财务总监，浙江华海药业股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事、副总经理，苏州金螳螂住宅集成装饰有限公司监事，苏州市吴中区鑫源农村小额贷款公司董事。庄良宝先生持有本公司股份１，３０４，４１８股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　罗承云：男，中国国籍，１９６８年１２月出生，本科学历，会计师。１９９０年毕业于郑州航空工业管理学院财务管理系工业企业财务会计（含审计）专业。历任国营长江动力机械厂财务处材料会计、成本会计、总账会计、国家电力公司苏州热工研究所财务处结算中心主任、财务处副处长，福和集团财务总监、审计部经理、董事，苏州金螳螂建筑装饰有限公司财务总监。现任本公司财务总监。罗承云先生持有本公司股份１，４２１，７９２股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　赵增耀：男，中国国籍，１９６３年４月出生，中共党员，博士后，教授。１９８５年毕业于西北大学经济管理专业，１９９９年毕业于西北大学经济学专业，２００３年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业。历任西北大学讲师、副教授、教授，现任本公司董事、苏州大学商学院教授。赵增耀先生曾荣获“陕西省科学技术一等奖”、“陕西省哲学社会科学三等奖”、“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”、入选教育部新世纪优秀人才资助计划、江苏省３３３高层次人才工程（第二层次）。赵增耀先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵增耀先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　夏健：男，中国国籍，１９６３年９月出生，中共党员，大学本科，教授，注册城市规划师。１９８４年毕业于南京工学院（现东南大学）建筑学专业。历任苏州城建环保学院教师、建筑系教研室副主任、建筑系副主任、建筑系教研室主任，苏州科技学院建筑系副主任、主任，现任本公司董事，苏州科技学院建筑与城市规划学院院长，兼任苏州科技大学城市规划设计研究院有限公司董事长。夏健先生曾荣获“第五届中国建筑学会建筑教育奖”、“江苏省优秀教学成果奖”一等奖、“江苏省第十二届优秀工程设计”二、三等奖、“江苏省第十四届优秀工程设计”三等奖、“华夏建设科技进步奖”三等奖、“江苏省建设科学技术奖”三等奖。夏健先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。夏健先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　龚菊明：男，中国国籍，１９６２年８月出生，金融学硕士，注册会计师，会计学副教授。１９８３年毕业于中国人民大学财务会计专业，２００７年毕业于苏州大学金融学专业。历任苏州大学商学院讲师，现任本公司董事、苏州大学商学院副教授、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。龚菊明先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。龚菊明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１３－００８

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于二〇一三年二月二十二日以书面方式发出会议通知，并于二〇一三年三月四日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席张文英女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票审议通过了《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　同意提名姜樱先生、严永法先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述人员简历附后。

　上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　监事会

　二〇一三年三月四日

　附：第四届监事会监事候选人简历

　姜樱：男，中国国籍，１９６８年１２月出生，本科学历，高级工程师。１９９０年毕业于苏州科技大学建筑系，历任苏州城建环保学院建筑系教师、苏州苏明装饰公司总设计师、苏州金螳螂建筑装饰有限公司副总设计师。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事、设计研究总院常务副院长。姜樱先生曾荣获“高级室内建筑师”、“杰出中青年室内建筑师”、“全国百名优秀室内建筑师”和“全国有成就的资深室内建筑师”称号。姜樱先生持本公司股份１７５，４１４股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　严永法：男，中国国籍，１９６３年６月出生，大专学历，工程师。２００２年毕业于苏州建筑工程职业大学工业与民用建筑专业，历任常熟市谢桥建筑公司预决算负责人，苏州金螳螂建筑装饰有限公司预决算部经理、经营部经理、总经理助理、副总经理。现任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼投标中心总经理、兼上海分公司负责人。严永法先生持有本公司股份１，４３４，８４０股，同时通过持有苏州金螳螂企业（集团）有限公司股权而间接持有本公司股份。与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系。除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１３－００９

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　独立董事关于董事会换届相关事项的独立意见

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关于公司董事会换届和第四届董事会董事候选人的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》发表如下独立意见：

　１、公司第三届董事会各位董事任期将于２０１３年４月１７日届满三年，董事会需进行换届选举。公司股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司提名倪林先生、杨震先生、严多林先生、罗承云先生为第四届董事会董事候选人；公司股东金羽（英国）有限公司提名朱兴良先生、庄良宝先生为第四届董事会董事候选人；经公司第三届董事会提名委员会建议，公司第三届董事会提名赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生为第四届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。

　２、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等，认为各位董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。

　３、根据各位独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

　４、提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，本人同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明

　二〇一三年三月四日

　二、关于提议第四届董事会独立董事津贴的独立意见

　结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，本人就公司董事会关于第四届董事会独立董事津贴的议案发表如下独立意见：公司董事会提议的第四届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。

　独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明

　二〇一三年三月四日

　证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１３－０１０

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议于二〇一三年三月四日召开，会议决议于二〇一三年三月二十五日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况：

　１、会议时间：２０１３年３月２５日（星期一）上午９点

　２、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场召开

　５、会议期限：半天

　６、股权登记日：２０１３年３月１８日

　二、会议议题：

　１、审议《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累计投票制表决；

　（１）选举公司第四届董事会董事候选人倪林先生；

　（２）选举公司第四届董事会董事候选人朱兴良先生；

　（３）选举公司第四届董事会董事候选人杨震先生；

　（４）选举公司第四届董事会董事候选人严多林先生；

　（５）选举公司第四届董事会董事候选人庄良宝先生；

　（６）选举公司第四届董事会董事候选人罗承云先生；

　２、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累计投票制表决；

　（１）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵增耀先生；

　（２）选举公司第四届董事会独立董事候选人夏健先生；

　（３）选举公司第四届董事会独立董事候选人龚菊明先生；

　３、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

　４、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》该议案适用于累计投票制表决。

　（１）选举公司第四届监事会监事候选人姜樱先生；

　（２）选举公司第四届监事会监事候选人严永法先生；

　三、出席会议对象：

　１、截至２０１３年３月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　３、本公司聘请的律师。

　四、出席会议登记办法：

　１、登记时间：２０１３年３月１９日

　上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００

　２、登记地点：苏州市西环路８８８号

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部

　３、登记办法：

　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年３月１９日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、其他事项：

　１、根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，本次股东大会将采取累计投票制对每位董事候选人和监事候选人逐项表决。

　２、会议联系人：戴轶钧、龙瑞

　联系电话：０５１２－６８６６０６２２

　传 真：０５１２－６８６６０６２２

　地 址：苏州市西环路８８８号

　邮 编：２１５００４

　３、参会人员的食宿及交通费用自理。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月四日

　附：授权委托书格式：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年３月２５日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　１、审议《关于公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》；（累积投票制）；

　（１）选举公司第四届董事会董事候选人倪林先生；

　同意股数： 股；

　（２）选举公司第四届董事会董事候选人朱兴良先生；

　同意股数： 股；

　（３）选举公司第四届董事会董事候选人杨震先生；

　同意股数： 股；

　（４）选举公司第四届董事会董事候选人严多林先生；

　同意股数： 股；

　（５）选举公司第四届董事会董事候选人庄良宝先生；

　同意股数： 股；

　（６）选举公司第四届董事会董事候选人罗承云先生；

　同意股数： 股；

　２、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；（累计投票制）

　（１）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵增耀先生；

　同意股数： 股；

　（２）选举公司第四届董事会独立董事候选人夏健先生；

　同意股数： 股；

　（３）选举公司第四届董事会独立董事候选人龚菊明先生；

　同意股数： 股；

　３、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　４、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；（累积投票制）

　（１）选举公司第四届监事会监事候选人姜樱先生；

　同意股数： 股；

　（２）选举公司第四届监事会监事候选人严永法先生；

　同意股数： 股；

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期：

　注：１、请在上述选项中打“√”；

　２、每项均为单选，多选无效；

　３、授权委托书复印有效。

　证券代码：００２０８１ 证券简称：金螳螂 公告编号：２０１３－０１１

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举张军先生出任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与公司２０１３年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　特此公告。

　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　二〇一三年三月四日

　附：简历

　张军：男，中国国籍，１９７２年３月出生，大专学历，注册建造师。１９９４年６月毕业于苏州市职业大学工民建专业，２０１２年毕业于上海同济大学建筑工程管理专业。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司工程三部经理，现任苏州金螳螂园林绿化景观有限公司总经理。张军先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他监事候选人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。