本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决提案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开情况
会议时间:2013年3月4日(星期一)上午9:00
会议地点:武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室
(二)出席会议的股东情况如下:
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 250,792,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 公司2012年度独立董事述职报告 | 250,792,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 公司2012年年度财务决算报告 | 250,792,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 公司2012年度利润分配预案 | 250,792,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 公司2012年年度报告及摘要 | 250,792,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案 | 250,792,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 关于公司续聘内部控制审计机构的议案 | 250,792,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8 | 公司2012年度监事会工作报告 | 250,792,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
(三)大会由公司董事长陈莉茜女士主持,会议采取记名投票表决方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人:公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书李丹出席会议。公司高管刘宁、王仪凡、孙丽列席会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东和代理人人数 | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 250,792,500 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 56.85 |
三、律师见证情况
湖北黄鹤律师事务所朱兆雍律师、胡志雄律师为本次股东大会见证并出具法律意见书,认为:武汉控股2012年度股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司
2013年3月5日