本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称 ＂公司＂）于２０１３年１月１６日发布了《重大事项停牌公告》，２０１３年１月２２日发布了公司《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自２０１３年１月２２日起停牌。２０１３年１月２９日、２０１３年２月５日，公司分别发布了《重大资产重组事项进展情况公告》，２０１３年２月２０日发布了重大资产重组事项进展情况及延期复牌的公告，２０１３年２月２６日，公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。

　自公司股票停牌以来，公司、重组方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买三河福生投资有限公司等五位股东持有的福成肥牛餐饮管理有限公司的１００％股权，购买李高生、李高起两位股东持有的三河市福成都市食品有限公司的１００％股权的重大资产重组工作。目前，重组资产审计、评估的现场基础工作已经接近尾声。

　停牌期间，公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周二发布一次重大事项进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　公司本次重大资产重组事项，目前尚存在较大的不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

　特此公告。

　河北福成五丰食品股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月５日