本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年３月４日，公司控股股东及实际控制人、董事长王春生先生向公司董事会提交了２０１２年度利润分配预案的提议及承诺函，主要内容如下：

　为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，现提议２０１２年度利润分配预案为：

　拟以公司截至２０１２年１２月３１日的总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东按１０股派发现金股利人民币４．００元（含税），共计派发现金红利４８，０００，０００元，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增５股，共计转增６０，０００，０００股，转增后公司总股本将增至１８０，０００，０００股。

　王春生先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述２０１２年度利润分配预案时投赞成票。

　公司董事会在接到上述２０１２年度利润分配预案的提案及承诺后，全体９名董事对该预案进行了讨论，经讨论研究认为：公司控股股东及实际控制人、董事长王春生先生提议的２０１２年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。上述利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上９名董事均书面承诺在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人、董事长王春生先生提出的董事会议案，尚需经公司审议年度报告的董事会和２０１２年度股东大会审议通过后确定为最终的２０１２年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司２０１２年年度报告和董事会审议的利润分配预案将在２０１２年４月１８日公告。

　特此公告！

　苏州安洁科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年三月四日