证券代码：００２６９３ 证券简称：双成药业 公告编号：２０１３－０１７

海南双成药业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于２０１３年２月２７日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于２０１３年３月１日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事１２人，实际参加表决的董事１２人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

为进一步规范公司募集资金的使用、充分利用公司的闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规定，同意对《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度》进行如下修订：

条款	修订前内容	修订后内容
第一条	为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。	为规范海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条	本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。	本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行中短期安全性高、流动性好、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投资期限不超过一年的理财行为。
第五条	公司须具有与理财产品保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接购买理财产品，且必须严格按照董事会或股东大会审批的额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。不得购买任何境外机构发行的理财产品或由境内机构销售的境外机构的理财产品。	（二）暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。 （三）不得购买任何境外机构发行的理财产品或由境内机构销售的境外机构的理财产品。
第六条	（一） 公司购买理财产品需根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行必要的审批程序。 （二） 公司股东大会、董事会做出相关决议后两个交易日内应按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。	５、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。 （四）使用闲置募集资金进行现金管理的，还应当详细披露募集资金闲置的原因以及产品发行主体提供的保本承诺，出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司应当及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过２亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》，公司独立董事在《海南双成药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》中发表了同意意见，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

详细内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《海南双成药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《海南双成药业股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

２、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

３、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》。

海南双成药业股份有限公司董事会

２０１３年３月４日

证券代码：００２６９３ 证券简称：双成药业 公告编号：２０１２－０１８

海南双成药业股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于２０１３年２月２７日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于２０１３年３月１日９：００在公司会议室召开。会议应出席监事３人，实际出席会议监事３人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：本次公司计划运用最高额度不超过２亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

三、备查文件

１、《海南双成药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

２０１３年３月４日

证券代码：００２６９３ 证券简称：双成药业 公告编号：２０１３－０１９

海南双成药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３ 年３月１日召开第一届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司使用不超过２亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］８７４号文《关于核准海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股３，０００万股，每股发行价格为２０．００元，募集资金总额６００，０００，０００．００元，扣除发行费用５０，３８０，２８０．８７元后，实际募集资金净额５４９，６１９，７１９．１３元。中审亚太会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审亚太验字［２０１２］０１０５２８号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于现有厂房技改及新厂房建设项目和研发中心建设项目２个项目，投资总额为３０，０１５．１０万元，具体情况如下：

项目名称	募集资金投资额（万元）
现有厂房技改及新厂房建设项目	２５，２５３．５５
研发中心建设项目	４，７６１．５５
合计	３０，０１５．１０

公司于２０１２年９月２０日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为１２５，３１６，４１３．８９元。截止２０１２年１２月３１日，累计使用募集资金１３６，６６３，３１４．０７（含专户银行手续费１，１６１．５元），收到存款利息４１５，５０８．５７元。本次用于现金管理的募集资金为募投项目未完工结余部分及部分超募资金，其中闲置募集资金１亿元人民币，闲置超募资金１亿元人民币。

三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过２亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。具体情况如下：

１、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

２、决议有效期

通过股东大会决议之日起一年内有效。

３、购买额度

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺最高额度不超过２亿元，上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。

４、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

５、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金和超募资金。

６、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

１、投资风险。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

２、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

１、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

２、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（１）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（２）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（３）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

３、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（１）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

（２）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（３）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

４、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司本次运用闲置募集资金进行投资短期理财产品是在保证不影响募集资金项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

１、中国光大银行阳光理财Ｔ计划“月月盈”２００９年对公客户第二期产品２，金额为３０００万元。该产品已到期。

２、中国银行“中银日积月累－日计划”产品，截止至公告日，金额为２０４０万元。

３、 公司于２０１２年１１月２日与中国光大银行海口分行营业部签订《中国光大银行阳光理财Ｔ计划“月月盈”产品对公客户投资协议书》，使用人民币壹亿伍仟伍佰万元自有闲置资金购买中国光大银行阳光理财Ｔ计划“月月盈”２００９年对公客户第二期产品２。详见刊登于２０１２年１１月８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：２０１２－０２４。该产品已到期。

４、 公司于２０１３年１月９日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信理财之惠益计划对公理财业务委托投资协议》，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买中信理财之惠益计划稳健系列１２号１期。详见刊登于２０１３年１月１２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：２０１３－００２。

５、 公司于２０１３年１月１５日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品合约》，使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品。详见刊登于２０１３年１月１７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：２０１３－００７。

七、独立董事意见

公司独立董事经过认真审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，发表独立意见如下：

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币２亿元闲置募集资金和超募资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意上述使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项。

八、监事会意见

公司监事会于２０１３ 年３月１日召开第一届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：本次公司计划运用最高额度不超过２亿元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

１、双成药业本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品事项已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；

２、双成药业本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

３、双成药业本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品在具体实施中尚需取得发行方对理财产品的保本承诺并进行披露。

综上，本保荐机构对本次双成药业使用不超过２０，０００万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品事项无异议。

十、备查文件

１、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

２、《海南双成药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

３、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》；

４、《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司

董事会

２０１３年３月４日

证券代码：００２６９３ 证券简称：双成药业 公告编号：２０１３－０２０

海南双成药业股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决议，公司定于２０１３年３月２０日召开２０１３年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年３月２０日上午１０：００

３、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路１６号公司会议室

４、会议召开方式：现场投票方式

５、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

６、出席对象：

（１）截止２０１３年３月１５日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

１、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年３月１８日至１９日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１６：３０）

２、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路１６号公司证券部

３、登记办法

（１）自然人股东须持本人有效身份证件、证券账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；受法人股东委托代理出席会议的代理人，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在２０１３年３月１９日下午１６：３０前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式登记。

（４）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：于晓风 胡铱

３、联系电话：０８９８－６８５９２９７８ 传真：０８９８－６８５９２９７８

４、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路１６号

５、邮政编码：５７０３１４

五、备查文件

１、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此通知！

海南双成药业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月四日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席海南双成药业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入２０１３年第三次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
１	《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

３、法人股东委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

４、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人签字（法人股东法定代表人签名、盖公章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签字：

授权委托书签署日期：２０１３年 月 日

附件２：

股东登记表

截止２０１３年３月１５日（星期五）下午交易结束，本单位（本人）持有海南双成药业股份有限公司股票 股，拟参加海南双成药业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会。

姓名（法人股东名称）：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

证券账户卡号码：

联系地址：

联系电话：

签字（法人股东法定代表人签名、盖公章）：

２０１３年 月 日