证券代码：００２６９６ 证券简称：百洋股份 公告编号：２０１３－００６

　百洋水产集团股份有限公司

　第一届董事会第五十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第５１次会议通知于２０１３年２月２７日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于２０１３年３月４日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议并经记名投票方式表决，通过如下议案：

　一、审议通过了《百洋水产集团股份有限公司内部审计制度》（２０１３年３月修订）；《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过了关于聘任内部审计部门负责人的议案，与会董事一致同意聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司独立董事发表了明确的同意意见。《百洋水产集团股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　百洋水产集团股份有限公司

　董事会

　二O一三年三月四日

　证券代码：００２６９６ 证券简称：百洋股份 编号：２０１３－００７

　百洋水产集团股份有限公司

　关于聘任内部审计部门负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第一届董事会第五十二次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，决定聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司独立董事发表了明确的同意意见。

　陈海燕女士个人简历：

　陈海燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年９月出生，研究生学历、注册会计师、高级会计师。２００５年 ４ 月至 ２００７ 年 ３ 月，任南宁永凯实业集团有限公司财务中心总经理；２００７年４月至今，先后任广西南宁百洋饲料集团有限公司、百洋水产集团股份有限公司审计部副总经理一职。

　陈海燕女士与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司５％以上股份的股东及实际控制人之间也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位。

　特此公告。

　百洋水产集团股份有限公司

　董事会

　二〇一三年三月四日