证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１３－００４

安徽江南化工股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于２０１３年２月２０日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于２０１３年３月３日在本公司会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《２０１２年度总裁工作报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详见登载于２０１３年３月５日巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司２０１２年度报告》。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事李生校先生、张大亮先生、杨棉之先生向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。

内容详见巨潮资讯网。

（三）审议通过了《２０１２年度报告及２０１２年度报告摘要》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详见登载于２０１３年３月５日的巨潮资讯网《２０１２年度报告全文》，登载于２０１３年３月５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《２０１２年度报告摘要》。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（四）审议通过了《２０１２年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入１７７，３７４．１９万元，比上一年度增长４６．１２％；实现利润总额４１，１６５．３９万元，比上一年度增长５１．０３％；归属于上市公司股东的净利润２６，０６６．６０万元，比上一年度增长４７．６８％；实现每股收益０．６６元，比上一年度增长１３．０２％。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（五）审议通过了《２０１３年度财务预算报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（六）审议通过了《２０１２年度利润分配预案》；

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度，实现归属于母公司所有者的净利润为２６０，６６６，０２７．７４元（其中母公司实现利润为１０５，８０６，０７９．５２元），减去２０１２年提取法定盈余公积１０，５８０，６０７．９５元，减去２０１２年分红７９，１２７，８９９．２０元，加上年初未分配利润２０６，５７９，０８９．９９元（其中母公司年初未分配利润为１７０，５１２，４３７．３７元），２０１２年末可供股东分配的利润为３７７，５３６，６１０．５８元 （其中母公司２０１２年末可供股东分配的利润为 １８６，６１０，００９．７４元 ）。

根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定了本次利润分配预案：

１、以截止２０１２年１２月３１日总股本３９５，６３９，４９６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．００元人民币（含税），合计派发现金１１８，６９１，８４８．８元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润６７，９１８，１６０．９４元结转至下一年度。

２、２０１２年度，公司不进行公积金转增股本。

本次利润分配符合《公司章程》等规定，独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（七） 审议通过了《关于公司重大资产重组方置入资产２０１２年度业绩承诺事项情况的说明》；

根据公司发行股份购买资产交易对方与本公司签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》、《发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产利润补偿协议之补充协议（二）》，盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司共同承诺，标的资产对应的２０１１年度、２０１２年度及２０１３年度预

测净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别为人民币１６，０２７．９０万元、１７，５７９．６７万元及２１，０９６．１３万元。

公司２０１２年财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本次重大资产重组注入的公司２０１２年度实际归属于母公司（江南化工）所有者净利润合计为２３，００５．８２万元，其中：归属于母公司（江南化工）所有者的扣除非经常性损益后的净利润为２２，３３５．０９万元，完成业绩承诺数的１２７．０５％。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》；

鉴于公司经营规模扩大等实际情况以及董事、监事工作量增加，同时结合行业、地区经济发展水平，董事会同意薪酬考核委员会提议：从２０１２年度起，公司非独立董事津贴为每人每年１万元（含税），公司监事津贴为每人每年０．５万元（含税）。从２０１３年度起，将独立董事津贴从每人每年６万元（含税）调整为每人每年８万元（含税）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司２０１２年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

同意公司在《２０１２年度报告全文》中披露的２０１２年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（十）审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容登载于２０１３年３月５日巨潮资讯网的《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度审计机构，聘期一年。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

同意自２０１２年度股东大会审议通过之日起到２０１３年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过１５亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》；

冯忠波先生作为关联董事，对此议案进行回避表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

详见登载于２０１３年３月５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易的公告》。

（十四）审议通过了《关于公司关联交易的议案》；

冯忠波先生、吴子富先生、喻波先生作为关联董事，对此议案进行回避表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

详见登载于２０１３年３月５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于关联交易的公告》。

（十五）审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

公司决定于２０１３年３月２５日在公司会议室召开公司２０１２年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月三日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１３－００５

安徽江南化工股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于２０１３年３月３日在本公司会议室召开。会议应参加监事３名，实际参加监事３名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（二）审议通过了《２０１２年度报告及２０１２年度报告摘要》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（三）审议通过了《２０１２年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入１７７，３７４．１９万元，比上一年度增长４６．１２％；实现利润总额４１，１６５．３９万元，比上一年度增长５１．０３％；归属于上市公司股东的净利润２６，０６６．６０万元，比上一年度增长４７．６８％；实现每股收益０．６６元，比上一年度增长１３．０２％。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（四）审议通过了《２０１３年度财务预算报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（五）审议通过了《２０１２年度利润分配预案》；

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度，实现归属于母公司所有者的净利润为２６０，６６６，０２７．７４元（其中母公司实现利润为１０５，８０６，０７９．５２元），减去２０１２年提取法定盈余公积１０，５８０，６０７．９５元，减去２０１２年分红７９，１２７，８９９．２０元，加上年初未分配利润２０６，５７９，０８９．９９元（其中母公司年初未分配利润为１７０，５１２，４３７．３７元），２０１２年末可供股东分配的利润为３７７，５３６，６１０．５８元 （其中母公司２０１２年末可供股东分配的利润为 １８６，６１０，００９．７４元 ）。

根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定了本次利润分配预案：

１、以截止２０１２年１２月３１日总股本３９５，６３９，４９６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．００元人民币（含税），合计派发现金１１８，６９１，８４８．８元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润６７，９１８，１６０．９４元结转至下一年度。

２、２０１２年度，公司不进行公积金转增股本。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本次利润分配符合《公司章程》等规定。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（六）审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会对《安徽江南化工股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）审议通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

（九）审议通过了《关于公司关联交易的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

（十）审议通过了《关于调整监事会成员的议案》。

为了进一步优化公司法人治理结构和提高管理水平，王敦福先生作为公司财务管理中心主任，请求辞去公司监事一职。

根据《公司章程》相关规定，经股东推荐，监事会提名蒙群英女士为监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。（简历附后）

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇一三年三月三日

附件：

简历

蒙群英女士：中国国籍，女，１９７７年１２月出生，大专学历。曾任东莞鸿图制造有限公司人力资源经理、杭州下沙恒升化工有限公司人力资源经理、杭州奥普电器有限公司人力资源经理、盾安控股集团化工事业部人力资源经理、公司综合管理部人力资源经理。现任公司综合管理部行政经理，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持股５％以上股东及其他董事、监事和高级管理人员未存在关联关系。

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１３－００７

安徽江南化工股份有限公司

关于公司２０１３年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆天河化工有限公司及其控股子公司因日常经营需要，与新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（下称“新疆雪峰”）之间发生了采购商品和销售商品等交易事项。新疆雪峰为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

１、董事会审议情况

本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事冯忠波先生回避了表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

２、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。

（二）预计关联交易类别和金额（单位：万元）

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类业务 比例（％）
向关联人采购产品、商品	新疆雪峰	２０００	８１６．２４	４．６５
向关联人销售产品、商品	新疆雪峰	２００	１０．３７	０．０１
向关联人租赁房屋	新疆雪峰	２０	２０	－

（三）２０１３年初至本报告披露日，公司与关联方发生的交易如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	发生额
向关联人采购产品、商品	新疆雪峰	１６４．８
向关联人销售产品、商品	新疆雪峰	０
向关联人租赁房屋	新疆雪峰	３．３３

二、关联人及关联关系介绍

１、基本情况

公司名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

成立时间：１９８４年６月２７日

注册地址：乌鲁木齐市翠泉路东一巷２４６号

注册资本：２４，７００万元人民币

法定代表人：李长青

经营范围：许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。一般经营项目：化工生产设备制造，仪器仪表、五金交电、机电产品销售，停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。

本公司持有新疆雪峰３，２００万股股份，占新疆雪峰股份总数的１２．９５５％。

截止２０１２年１２月３１日，新疆雪峰总资产为人民币１３３，４５０．９０万元，净资产为人民币９２，６１０．１８万元，主营业务收入为人民币１０１，２８４．３５万元，净利润为人民币１７，８２５．９０万元。（未经审计）

２、关联关系

新疆雪峰为本公司参股公司，同时本公司董事长冯忠波先生为新疆雪峰的董事，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，新疆雪峰为本公司关联方。

３、履约能力分析

新疆雪峰具有充分的履约能力：产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求；生产经营情况正常，经营及财务状况良好，信用较好。

三、关联交易主要内容

１、日常关联交易价格按市场价格确定；

２、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、公司向关联人购买商品、销售商品以及租入房屋均是为了满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。

２、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

３、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

作为安徽江南化工股份有限公司独立董事，我们对上述日常关联交易行为进行了调查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：

１、公司《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

２、日常关联交易的定价

上述日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

３、日常关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

鉴于上述原因，我们同意公司《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件目录

１、第三届董事会第八次会议决议、第三届监事会第五次会议决议；

２、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月三日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１３－００８

安徽江南化工股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司四川

宇泰特种工程技术有限公司（下称“四川宇泰”）拟与阿拉善盟金石矿业有限公司（下称“金石矿业”）签订《阿拉善盟金石矿业有限公司白云岩一矿工程服务合同》，为金石矿业白云岩一矿提供白云岩矿的穿孔、爆破等配套工程服务。

金石矿业为本公司控股股东盾安控股集团有限公司之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

１、董事会审议情况

本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，冯忠波先生、吴子富先生、喻波先生作为关联董事，对此议案进行回避表决。独立董事对上述关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

２、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门审核批准。

二、关联方及关联交易标的基本介绍

１、关联方基本情况

阿拉善盟金石矿业有限公司

成立时间：２００９年７月１５日

注册地址：阿左旗吉兰泰镇巴彦乌拉街北侧政府办公楼一楼

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：３０００万元人民币

法定代表人：李全

经营范围：金属及非金属矿（不含煤炭）产品的销售、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、家用电器、五金工具、矿山机械设备及零配件批发、销售（法律、行政法规、国务院规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

股权比例： 盾安控股集团有限公司出资比例为９０％，宁夏太阳镁业有限公司出资比例为１０％。

盾安控股集团有限公司直接和间接持有公司５３．７３％股份，金石矿业是盾安控股集团有限公司之控股子公司，因此金石矿业为本公司关联方。

截止２０１２年１２月３１日，金石矿业资产总额为４，９３８．７６万元，净资产为２，５５３．０１万元。２０１２年１－１２月份，实现净利润为－２７７．１８万元。（未经审计）

２、交易标的基本情况：

交易基本情况：四川宇泰为金石矿业白云岩一矿提供白云岩的穿孔、爆破等配套工程项目；

开采矿种：白云岩；

开采方式：露天开采；

生产规模：３０万吨／年。

合同期限：合同生效日至２０１５年１２月３１日；

合同单价：１９．７１元／吨；

合同总金额：预计１，７７３．９万元（具体数据将根据双方计量结算确定）。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易符合双方正常经营的需要，定价参照了周边地区同类服务收取费用标准，遵循了市场化定价原则，定价是公允的。

四、合同的主要内容

甲方：阿拉善盟金石矿业有限公司

乙方：四川宇泰特种工程技术有限公司

１、成品验收标准

杂石率 ≤５％（品位、粒级不符合要求的均为杂石）。

２、合同期限

工程服务期限为合同生效日至２０１５年１２月３１日。

２、结算方式及价格

乙方按本合同的要求向甲方供应合格料，甲方以过磅计量合格料数量结算。

结算价格：１９．７１元／吨。

五、关联交易的目的、对公司的影响及存在的风险

１、关联交易的目的

本次关联交易是公司推进爆破服务一体化的有效举措。通过本次交易，有利于提升公司爆破服务，增加公司爆破服务业务规模和盈利能力。

２、对公司的影响

上述关联交易定价公平合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不会对公司独立性产生影响，子公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

３、存在的风险

在工程施工过程中存在因不可抗力等因素带来的不确定性风险以及本协议的履行期较长而存在的拖欠工程款的风险。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为０元人民币。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事已对本次关联交易进行事前认可并发表相关独立意见。

１、独立董事事前认可意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，公司就《关于公司关联交易的议案》事项通知我们并进行了充分的沟通，我们认真审阅了董事会提供与关联交易有关的合同等资料，并就相关事宜与董事会进行了深入的探讨，认为上述交易行为有利于公司的发展，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

２、独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对此次《关于公司关联交易的议案》发表如下独立意见：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成了与关联企业之间的关联交易。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该项关联交易。

八、备查文件

１、第三届董事会第八次会议决议、第三届监事会第五次会议决议；

２、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月三日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１３－００９

安徽江南化工股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽江南化工股份有限公司第三届董事会第八次会议于２０１３年３月３日召开，会议决定于２０１３年３月２５日召开公司２０１２年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１３年３月２５日（星期一）上午９：００。

２、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路１６３９号平安大厦１７楼）。

３、召 集 人：公司董事会。

４、召开方式：现场会议。

５、股权登记日：２０１３年３月２０日（星期三）

二、会议审议事项：

（一）审议议案

１、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１２年度报告及２０１２年度报告摘要》；

４、审议《２０１２年度财务决算报告》；

５、审议《２０１３年度财务预算报告》；

６、审议《２０１２年度利润分配预案》；

７、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》；

８、审议《关于公司２０１２年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

９、审议《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》；

１０．审议《关于公司向银行申请授信的议案》；

１１、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；

会上听取独立董事的述职报告。

三、会议出席对象：

１、截止２０１３年３月２０日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

１、登记时间：２０１３年３月２１－２２日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：００）

２、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部；

３、登记方式：

（１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（２）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２０１３年３月２２日下午１７：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（传真后需电话确认）。

五、其他事项：

１、与会股东或代理人食宿及交通费自理；

２、会议登记联系方式：

联 系 人：张苏敏

联系电话：０５５１－６５８６２５８９ １５３０９６９１５９９

传 真：０５５１－６５８６２５７７

地 址：安徽省合肥市政务文化新区１６３９号平安大厦１７楼 ？？

邮 编：２３００２２

特此通知。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月三日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于２０１３年３月２５日召开的安徽江南化工股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

序号	表决议案	表决情况	说明
１、	《２０１２年度董事会工作报告》		赞成打“√”、反对打“×”、弃权打“○”
２、	《２０１２年度监事会工作报告》
３、	《２０１２年度报告及２０１２年度报告摘要》
４、	《２０１２年度财务决算报告》
５、	《２０１３年度财务预算报告》
６、	《２０１２年度利润分配预案》
７	《关于公司董事、监事津贴的议案》
８、	《关于公司２０１２年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
９、	《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》
１０、	《关于公司向银行申请授信的议案》
１１、	《关于调整公司监事会成员的议案》

委托人姓名或单位： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东登记表

截止２０１３年３月２０日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有江南化工（００２２２６）股票，现登记参加公司２０１２年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

证券代码：００２２２６ 证券简称：江南化工 公告编号：２０１３－０１０

安徽江南化工股份有限公司

关于举行２０１２年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年３月１２日下午１５：００－１７：００（星期二）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行２０１２年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长冯忠波先生、独立董事杨棉之先生、财务负责人刘孟爱先生、董事会秘书赵磊先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月三日