本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　２０１３年３月４日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第九次董事会以通讯方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：

　一、关于选举牟伟刚先生担任公司副董事长的报告

　公司董事会选举牟伟刚先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致。附件为牟伟刚先生简历。

　独董意见：牟伟刚先生于１９９２年加盟海航，在飞行组织方面具有丰富管理经验，在担任公司副总裁期间对公司做出了突出贡献，完全胜任公司副董事长一职。牟伟刚先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名其为公司副董事长。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票

　二、关于调整公司董事会专门委员会委员的报告

　公司董事会选举牟伟刚董事担任董事会审计与风险委员会委员、战略委员会委员。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票

　三、关于聘任公司副总裁的报告

　公司董事会聘任侯伟先生担任公司副总裁职务，任期三年。

　独董意见：侯伟先生进入公司多年，具有丰富的市场销售管理经验，完全胜任公司副总裁一职，符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任侯伟先生为公司副总裁。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票

　特此公告

　海南航空股份有限公司董事会

　二〇一三年三月五日

　附件一：牟伟刚先生简历

　牟伟刚：男，汉族，１９６２年出生，毕业于空军第一飞行学院。现任公司董事，曾任空军某师飞行大队长、空军某师团副参谋长等职。１９９２ 年加盟海航，历任飞行航务部飞行大队副大队长、大队长、飞行部常务副总经理及公司副总裁等职。

　附件二：侯伟先生简历

　侯伟：男，汉族，１９６７年出生，籍贯江苏南京。毕业于北京语言大学汉语言文学专业。曾在中国民航总局国际合作司、国际航空运输协会等单位任职。２００６ 年加盟海航，历任公司市场销售部北京营业部副总经理、国际业务分部经理等职，现任公司市场总监。