本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川明星电力股份有限公司于２０１３年３月１日以通讯表决方式召开了第九届董事会第九次会议。９名董事全部参加了表决，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

　一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　经总经理赖坤明提名，董事会提名委员会审查通过，会议聘任陈华祥为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。

　公司独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。认为：陈华祥的任职资格符合《公司法》、公司《章程》对上市公司高级管理人员的任职要求；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对陈华祥的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。

　陈华祥简历见附件。

　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　二、审议通过了关于投资建设水力发电梯级调度系统（含集中控制系统）的议案。

　为提高发电系统运行的可靠性和进一步提升发电生产效率，优化人力资源配置，董事会同意投资建设水力发电梯级调度系统（含集中控制系统），概算投资２７００余万元。

　董事会授权董事长签署与该项目相关的协议和文件，经营层具体组织实施该项目。

　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　四川明星电力股份有限公司董事会

　２０１３年３月１日

　附件：陈华祥简历

　陈华祥，男，汉族，１９６３年４月生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，电力建设高级咨询师。

　１９７８年９月—１９８１年７月 绵阳水利电力学校电力网专业学习；

　１９８１年７月—１９９３年８月 四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员、副厂长、厂长；

　（其间：１９９０年９月—１９９３年７月 成都电子科技大学工业企业管理专业学习）；

　１９９３年８月—２０００年４月 四川明珠集团有限责任公司总经理助理、螺丝池水电厂厂长；

　２０００年４月—２００３年４月 四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任；

　２００３年４月—２００５年３月 四川明珠集团有限责任公司副总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

　２００５年３月—２０１０年９月 四川明珠集团有限责任公司总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

　２０１０年９月—２０１３年２月 四川省电力公司遂宁公司副总经理；兼任四川明珠集团有限责任公司董事长，四川明珠水利电力股份有限公司董事长。