证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１３－００３

山东山大华特科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于２０１３年２月１７日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，并于２０１３年２月２８日在公司会议室召开会议。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事周宗安因公务原因不能亲自出席会议，授权独立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以９票同意 ０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》；

（二）以９票同意 ０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提２０１２年度各项资产减值准备的议案》：

２０１２年初各项减值准备余额２６，０１３，１００．２６元，本年应计提各项资产减值准备为２８８，６４１．７６元，２０１２年末各项资产减值准备余额为２６，３０１，７４２．０２元。

１、应收款项坏账准备

２０１２年初坏账准备余额为２０，７５７，９５１．９６元，其中：应收账款为９，４２６，６６９．１７元，其他应收款为１１，３３１，２８２．７９元。

本年度应收款项坏账准备净增额２８８，６４１．７６元，其中：应收账款计提坏账准备１７４，１３８．００元；其他应收款计提坏账准备１１４，５０３．７６元。

２０１２年末坏账准备余额为２１，０４６，５９３．７２元，其中：应收账款为９，６００，８０７．１７元，其他应收款为１１，４４５，７８６．５５元。

２、长期股权投资减值准备

２０１２年初长期股权投资减值准备余额为５，２５５，１４８．３０元，２０１２年末长期股权投资减值准备余额为５，２５５，１４８．３０元。

３、２０１２年末，公司投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。

（三）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》，提交公司２０１２年年度股东大会审议；

（四）以９票同意 ０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度公司实现营业收入８３０，２４９，９５５．１７元，利润总额２５９，０３７，２８６．９７元，母公司税后净利润５１，７７８，２２４．４２元，提取１０％的盈余公积５，１７７，８２２．４４元，加以前年度结转的未分配利润６６，０１９，５７５．４９元，累计可供股东分配的利润为１１２，６１９，９７７．４７元，资本公积金为３１，６７０，１６１．８７元。

２０１２年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以２０１２年１２月３１日的总股本１８０，２５４，９８９股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司２０１２年年度股东大会审议批准。

（五）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》，提交公司２０１２年年度股东大会审议；

（六）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《２０１２年公司内部控制评价报告》；

（七）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１２年年度报告》和《公司２０１２年年度报告摘要》。《公司２０１２年年度报告》提交公司２０１２年年度股东大会审议；

（八）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请２０１３年公司财务审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１３年度的财务审计机构，费用为３０万元人民币，提交公司２０１２年年度股东大会审议；

（九）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请２０１３年公司内部控制审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１３年度的内部控制审计机构，费用为１０万元人民币，提交公司２０１２年年度股东大会审议；

（十）以９票同意０ 票弃权０ 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司２０１３年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》：

为保障公司生产经营的正常进行，根据２０１３年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则， ２０１３年度向银行申请融资授信额度２．６０亿元人民币。其中：担保贷款０．５０亿元、资产抵押贷款１．３０亿元、股权质押贷款０．８０亿元。

授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。

（十一）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于对北京华特恒信科技发展有限公司增资的议案》：

决定以现金４００万元对全资子公司北京华特恒信科技发展有限公司增资，增资后该公司注册资本变更为人民币１２００万元，公司占１００％股权。

（十二）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》，决定于２０１３年３月２８日召开公司２０１２年年度股东大会（具体内容见召开公司２０１２年年度股东大会的通知）；

（十三）听取了公司《独立董事２０１２年度述职报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二日

证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１３－００４

山东山大华特科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于２０１３年２月１７日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于２０１３年２月２８日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以５票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１２年度总经理工作报告”；

（二）以５票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司关于计提２０１２年度各项资产减值准备的议案”；

（三）以５票同意 ０票弃权 ０ 票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１２年度财务决算报告”；

（四）以５ 票同意 ０ 票弃权 ０ 票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１２年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

（五）以５ 票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１２年内部控制评价报告”；

（六）以５ 票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１２年年度报告”和“公司２０１２年年度报告摘要”；

（七）以 ５ 票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“公司２０１２年监事会工作报告”，并发表如下意见：

１、对公司依法运作等事项的意见：

（１）公司依法运作情况

公司董事会和经营层严格按《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，科学决策、合法经营。公司建立了完善的内部控制制度，董事、高级管理人员认真履行职责，未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

（２）检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好，保障了投资者的利益。２０１２年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司２０１２年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

（３）募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。

（４）收购、出售资产行为

报告期内公司无重大收购、出售资产的情况。

（５）关联交易情况

报告期内公司无重大关联交易情况发生。小额的关联交易是公司正常生产经营的需要，交易公平、合理，无损害公司利益的情况。

（６）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息及知情人管理制度》。依据制度规定，公司对内幕信息进行了严格管理，对接触到内幕信息的人员及时办理相关手续并报备监管部门。公司无监管处罚记录。

２、对“２０１２年公司内部控制自我评价报告”的意见：

（１）公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（２）公司内部控制组织机构设置合理，人员配备齐全到位，内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会审阅了２０１２年公司内部控制自我评价报告，对报告无异议。报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

３、对“公司２０１２年年度报告”和“公司２０１２年年度报告摘要”的审核意见：

（１）《公司２０１２年年度报告》和《公司２０１２年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

（２）在提出本意见之前，未发现与年报数据有关的内幕信息知情人有违反有关规定的行为；

（３）年报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司２０１２年度经营管理和财务状况等事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一三年三月二日

证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１３－００５

山东山大华特科技股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：公司２０１２年年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１３年３月２８日上午９：００

５、会议的召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

（２）截至２０１３年３月２０日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

７．会议地点：济南市经十路１７７０３号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议“公司２０１２年度董事会工作报告”；

２、审议“公司２０１２年度监事会工作报告”；

３、审议“公司２０１２年度财务决算报告”；

４、审议“公司２０１２年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

５、审议“公司２０１２年年度报告”；

６、审议“关于聘请２０１３年公司财务审计机构的议案”；

７、审议“关于聘请２０１３年公司内部控制审计机构的议案”；

８、审议“关于修改《公司章程》的议案”，具体内容见２０１２年７月２６日登载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第七届董事会第二次会议决议公告；

９、听取 “公司２０１２年度独立董事述职报告”。

三、会议登记办法

１、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

（１）个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

（２）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

２、登记时间：２０１３年３月２６日、 ２７日上午９：００－１１：００， 下午１４：００－１７：００

３、登记地点：公司股东关系管理部

四、其他事项

１、联系电话：０５３１－８５１９８６０６ ８２６６６１８９（传真）

２、参会人员食宿交通费自理。

五、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二日

附件： 授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席山东山大华特科技股份有限公司２０１２年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人： 受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
一	公司２０１２年度董事会工作报告
二	公司２０１２年度监事会工作报告
三	公司２０１２年度财务决算报告
四	公司２０１２年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
五	公司２０１２年年度报告
六	关于聘请２０１３年公司财务审计机构的议案
七	关于聘请２０１３年公司内部控制审计机构的议案
八	关于修改《公司章程》的议案

委托人（签名或盖章）：

年 月 日　

（本授权委托书复印及剪报均有效）