本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情形

●无新提案提交情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

１、现场会议召开时间：２０１３年２月２８日下午２：００？；网络投票时间：２０１３年２月２８日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００？？？

２、会议召开地点：河北省沧州市永济东路２０号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：？

８	关于追认公司２０１０－２０１２年度部分日常关联交易的议案	１０，６８５，１９６	８５．５６％	１，２２９，４１２	９．８４％	５７４，１２２	４．６０％	通过
９	关于提请股东大会继续授权董事会向ＴＤＩ公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案	１５４，８２０，２１９	９８．３０％	１，２２９，４１２	０．７８％	１，４５３，３２２	０．９２％	通过
１０	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	１５４，８２０，２１９	９８．３０％	１，２３９，４１２	０．７９％	１，４４３，３２２	０．９１％	通过
１１	股东分红回报规划（２０１３－２０１５年）	１５４，８２０，２１９	９８．３０％	１，２３２，４１２	０．７８％	１，４５０，３２２	０．９２％	通过
１２	沧州大化股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告	１５４，８２０，２１９	９８．３０％	１，２２９，４１２	０．７８％	１，４５３，３２２	０．９２％	通过
１３	公司２０１２年度监事会工作报告	１５４，８２０，２１９	９８．３０％	１，２２９，４１２	０．７８％	１，４５３，３２２	０．９２％	通过
１４	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	１５４，８２０，２１９	９８．３０％	１，２３０，３１２	０．７８％	１，４５２，４２２	０．９２％	通过

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长武洪才先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席现场会议的股东和代理人人数	５
所持有表决权的股份总数（股）	１５１，７６４，１７３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５８．５２％
通过网络投票出席会议的股东人数	１２９
所持有表决权的股份数（股）	５，７３８，７８０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２．２１％

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	２０１２年度利润分配预案	１５４，３７１，０４９	９８．０１％	３，１１３，８０４	１．９８％	１８，１００	０．０１％	通过
２	２０１２年度财务决算报告	１５４，８２９，４１９	９８．３０％	１，２２９，４１２	０．７８％	１，４４４，１２２	０．９２％	通过
３	２０１２年度董事会工作报告	１５４，８２９，４１９	９８．３０％	１，２２９，４１２	０．７８％	１，４４４，１２２	０．９２％	通过
４	关于支付中瑞岳华会计师事务所２０１２年度报酬的议案	１５４，８２９，４１９	９８．３０％	１，２２９，４１２	０．７８％	１，４４４，１２２	０．９２％	通过
５	关于聘用２０１３年度会计审计机构的议案	１５４，８２０，２１９	９８．３０％	１，２２９，４１２	０．７８％	１，４５３，３２２	０．９２％	通过
６	关于公司日常关联交易２０１２年度计划执行情况和２０１３年度计划的议案	９，８０５，９９６	７８．５２％	１，２２９，４１２	９．８４％	１，４５３，３２２	１１．６４％	通过
７	关于追认公司与蓝星（北京）化工机械有限公司相关关联交易的议案	１０，６８５，１９６	８５．５６％	１，２２９，４１２	９．８４％	５７４，１２２	４．６０％	通过

上述议案１《２０１２年度利润分配预案》，分段表决结果如下：

持股比例		表决结果
		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
５％以上		１４５，０１４，２２３	１００％	０	０	０	０
１％－５％		４，７５９，８７５	１００％	０	０	０	０
１％以下	持股市值５０万元以上	４，５３３，３１６	６５．０２％	２，４３９，２９２	３４．９８％	０	０
	持股市值５０万元以下	６３，６３５	８．４１％	６７４，５１２	８９．１９％	１８，１００	２．４０％

根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案６、议案７、议案８涉及关联交易事项，关联股东沧州大化集团有限责任公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄弢律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沧州大化股份有限公司

２０１３年３月２日

●报备文件

经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司２０１２年度股东大会决议