本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中茵股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划矿业收购重大事项，经申请股票自２０１３年２月４日起停牌，开始收购谈判等相关事宜。

　停牌期间，公司已多次委派经验丰富的矿业专家到拟收购的金矿公司进行实地调研，对矿石进行采样分析，充分了解该金矿公司的基本情况；且公司与交易对方就收购方式、收购价格等已展开多轮磋商谈判，并达成初步共识。公司现正安排中介机构对该金矿公司进行尽职调查工作和储量核实工作。经与有关各方初步论证与协商，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金部分用于收购该金矿资产。

　截至本公告发布之日，本次非公开发行股票收购矿业资产的各项相关工作正在积极推进，公司聘请的中介机构也正在制定非公开发行股票预案事宜。因非公开发行股票的相关事项正在进一步论证中，尚存在重大不确定性。

　为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自２０１３年３月１日起继续停牌，最迟于２０１３年４月１日公告非公开发行股票预案并复牌，若４月１日公司未能公告非公开发行股票预案，公司将停止收购该金矿。

　停牌期间，公司将密切关注上述重大事项的进展情况，并严格按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。

　特此公告。

　中茵股份有限公司

　董事会

　二〇一三年二月二十八日