本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度股东大会于２０１３年２月２８日在公司一楼阶梯会议室召开，会议采取现场表决的方式。会议由公司第四届董事会于２０１３年２月７日以公告的方式发出通知召集，董事长李慈雄先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　出席本次会议的股东和股东代理人共２４名，代表有表决权的股份２４０，２７３，０３７股，占公司有表决权股份总数的５７．４８１６％。

　公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　２、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　３、审议通过《２０１２年度报告及年报摘要》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　４、审议通过《２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算报告》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　５、审议通过《２０１２年度利润分配预案》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　６、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　７、审议通过《关于２０１３年度向银行申请融资额度的议案》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　８、审议通过《关于２０１３年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　９、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》；

　表决结果：２４０，２７３，０３７股赞成。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事阮永平代表独立董事宣读了独立董事２０１２年度述职报告，对２０１２年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。公司《独立董事２０１２年度述职报告》全文于２０１３年２月７日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　上海金茂凯德律师事务所梁志强律师、李俊律师出席本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１２年度股东大会决议；

　２、法律意见书；

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　上海斯米克控股股份有限公司董事会

　二〇一三年二月二十八日