证券代码：００２６９３ 证券简称：双成药业 公告编号：２０１３－０１５

　海南双成药业股份有限公司

　关于２０１２年度利润分配预案的预披露公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１３年２月２８日，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人董事长王成栋先生及副董事长Ｗａｎｇ Ｙｉｎｇｐｕ先生向公司董事会提交了关于２０１２年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

　１、鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司２０１２年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，董事长王成栋先生及副董事长Ｗａｎｇ Ｙｉｎｇｐｕ先生作为双成药业实际控制人，提议２０１２年度利润分配预案为：以截至２０１２年１２月３１日公司总股本１２，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币３．５元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增后，公司总股本将增加至１８，０００万股。

　２、王成栋先生及Ｗａｎｇ Ｙｉｎｇｐｕ先生承诺：在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述利润分配预案时投赞成票。

　公司董事会接到公司实际控制人董事长王成栋先生及副董事长Ｗａｎｇ Ｙｉｎｇｐｕ先生关于２０１２年度利润分配预案的提议及承诺后，董事长王成栋先生、副董事长Ｗａｎｇ Ｙｉｎｇｐｕ先生、董事陈汝君先生、Ｔｅｏ Ｙｉ－Ｄａｒ先生、彭阿力女士、袁剑琳先生、王波先生、姚利女士对该提议进行了讨论，占公司董事会成员总数的１／２以上。上述董事一致认为该提议符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺，同意本项提议并承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

　在实际控制人董事长王成栋先生及副董事长Ｗａｎｇ Ｙｉｎｇｐｕ先生向公司董事会提交上述提议后，公司在较短时间内进行了讨论并尽快披露了该提议，尽可能减少了内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　本项提议尚需经公司相关董事会会议和２０１２年度股东大会审议通过后方能形成最终的２０１２年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　海南双成药业股份有限公司董事会

　２０１３年２月２８日

　证券代码：００２６９３ 证券简称：双成药业 公告编号：２０１３－０１６

　海南双成药业股份有限公司

　关于高管辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年２月２８日收到公司研发副总经理Ｗｕ Ｓｉｑｉｎｇ（吴四清）先生的书面辞职报告。Ｗｕ Ｓｉｑｉｎｇ（吴四清）先生因个人原因申请辞去公司研发副总经理职务，辞职后Ｗｕ Ｓｉｑｉｎｇ（吴四清）先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定，Ｗｕ Ｓｉｑｉｎｇ（吴四清）先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。Ｗｕ Ｓｉｑｉｎｇ（吴四清）先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　公司及董事会对Ｗｕ Ｓｉｑｉｎｇ（吴四清）先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告！

　海南双成药业股份有限公司董事会

　２０１３年２月２８日