本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１３年２月２７－２８日采用通讯方式召开，董事会于２０１３年２月２５日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。截至２０１３年２月２８日，收到有效表决票９票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下事项：

　１、通过了《关于审议在江西省南昌市桑海经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在江西省南昌市桑海经济技术开发区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（南昌）空港物流有限公司”，注册资本人民币贰仟万元（￥２０，０００，０００元）。并授权公司总经理办公会负责处理相关具体事宜。

　表决票９票，赞成票９票，反对票０，弃权票０票。

　２、通过了《关于审议在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在安徽省合肥市肥西县高刘镇设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（合肥）空港物流有限公司”，注册资本人民币贰仟伍佰万元（￥２５，０００，０００元）。并授权公司总经理办公会负责处理相关具体事宜。

　表决票９票，赞成票９票，反对票０，弃权票０票。

　３、通过了《关于审议向公司全资子公司中外运速递有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司－中外运速递有限公司增资人民币贰仟万元（￥２０，０００，０００元）。授权公司总经理办公会负责处理具体增资事宜。

　表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司

　董事会

　二○一三年三月一日