本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１３年２月２６日收到公司职工代表监事马丽华女士递交的书面《辞职报告》，马丽华女士因工作变动提出辞去其担任的公司职工代表监事职务。马丽华女士辞职后，将不在公司担任任何职务。公司监事会对马丽华女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１３年２月２８日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，补选王清智先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。王清智先生将与现任其他４名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

　公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　同方国芯电子股份有限公司监事会

　２０１３年３月１日

　附件：职工代表监事简历

　王清智：男，本科学历，１９７９年９月出生，２００２年毕业于山东大学信息科学与工程学院微电子技术专业；２００２年８月加入华润集团旗下公司华润半导体有限公司工作，任职产品工程师。２００５年７月加入北京同方微电子有限公司，现任职综合管理部经理，负责薪酬、ＩＴ、知识产权、合同管理工作。

　王清智先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司５％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。