本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

本公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年２月２８日上午９时在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，以现场方式召开，本次会议不提供网络投票表决方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数及代表股份情况

出席会议的股东和代理人人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	５５，８３４，１００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２４．９０

（三）本次会议以记名投票的方式对所列提案进行逐项表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效；本次会议由李小平先生主持。

（四）公司在任董事７人，其中４人出席，其他３名董事因公务缺席本次会议；公司在任监事５人，其中２人出席，其他３名监事因公务缺席本次会议。公司所有高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的法律顾问出席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例（％）	反对 票数	反对 比例（％）	弃权 票数	弃权 比例（％）	是否 通过
１	关于公司董事会成立内控委员会的提案	５５，８３４，１００	１００	０	０	０	０	是
２	关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的提案	５５，８３４，１００	１００	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

上述二项提案的表决票样及整个表决、统计过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所王胜禹律师、刘华剑律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、上网公告附件

（一）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

特此公告

松辽汽车股份有限公司

２０１３年２月２８日