证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１３－０１０

北京四维图新科技股份有限公司

关于举行２０１２年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司《２０１２年度报告》已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。《２０１２年度报告》全文详见２０１３年２月２８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１２年度报告》，《２０１２年度报告摘要》详见２０１３年２月２８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《２０１２年度报告摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于２０１３年３月４日（星期一）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１２年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理孙玉国先生，独立董事罗玲女士，副总经理、董事会秘书郭民清先生，财务总监冯涛先生，保荐代表人段斌先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１３年２月２８日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１３－０１１

北京四维图新科技股份有限公司

关于公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用部分短期自有闲置资金购买低风险、固定收益类银行理财产品，资金使用额度累计不超过４ 亿元人民币。

一、投资概况

１、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行理财产品投资。

２、投资额度

公司拟利用不超过四亿元的自有闲置资金进行低风险固定收益类银行理财产品投资，在上述额度内资金可滚动使用。

３、投资品种

公司运用短期自有闲置资金投资的品种为安全性高、低风险、固定收益类的银行理财产品（不包括向银行等金融机构购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品）

４、投资期限

自２０１３年４月１８日起至２０１３年１２月３１日止。

５、资金来源

公司短期自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、审批程序

根据公司章程规定，本次公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的事项已经第二届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。未来公司将继续披露购买理财产品的进展情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（２）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（３）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事及保荐机构意见

独立董事独立意见：

（一）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

（二）所购的理财产品仅限于固定收益类、低风险的银行理财产品，该类产品主要投资于国债、金融债、中央银行票据、银行承兑汇票、银行存款、银行承兑汇票等金融产品，该类理财产品投资风险小。

（三）公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事邵奇惠、李志光、崔利国、罗玲同意在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下，利用短期闲置自有资金购买银行理财产品，授权公司管理层具体实施本方案相关事宜。独立董事张亚勤鉴于不完全确定购买理财产品的可控性，反对公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。

保荐机构核查意见：

公司在确保正常运营和资金安全的前提下，以部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于提高资金的使用效率、获得一定的投资收益。该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议，应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，最终以１２票同意、１票反对获得通过，独立董事张亚勤由于不完全确定购买理财产品的可控性，反对公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。鉴于该事项已履行了必要的审议批准程序，符合相关法规及《公司章程》等的规定，保荐机构对公司拟使用不超过人民币４亿元的短期自有闲置资金购买低风险、固定收益类银行理财产品无异议。

六、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议；

２、独立董事关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；

３、中信建投证券股份有限公司关于使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１３年２月２８日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１３－０１２

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

１．股东大会名称：２０１２年度股东大会

２．召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年３月２２日（星期五）下午３：００

（２）网络投票时间为： ２０１３年３月２１日～２０１３年３月２２日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年３月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年３月２１日１５：００至２０１３年３月２２日１５：００ 期间的任意时间。

３． 现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲５号院１６号楼凤凰置地广场Ａ座写字楼１６层公司６号会议室

４． 股权登记日：２０１３ 年 ３ 月 １８ 日

５． 召集人：公司董事会

６． 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７．投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

８．出席对象：

（１）截止２０１３年３月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）需审议表决议案名称：

１﹑审议公司２０１２ 年度董事会工作报告

２、审议公司２０１２ 年度监事会工作报告

３、审议公司２０１２年度利润分配方案

４、审议公司２０１２ 年年度报告及摘要

５﹑审议公司２０１２ 年度财务决算报告

６﹑审议公司关于续聘会计师事务所的议案

７、审议公司关于修订《公司章程》的议案

议案７：《关于修订〈公司章程〉的议案》需要本次股东大会以特别决议通过。

（二）听取公司独立董事述职报告

（三）披露情况：以上议案相关披露请查阅２０１３年２月２８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）第二届董事会第十九次会议决议公告及相关报告。

（四）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、 现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２．登记时间：２０１３ 年 ３ 月 １９日上午 ９：００－１１：３０，下午 １：００－５：００（以 ２０１３ 年 ３ 月 １９ 日及以前收到登记证件为有效登记）

３．登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲５号院１６号楼凤凰置地广场Ａ座写字楼１７层公司２号会议室

４．登记手续：

（１）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（２）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（３）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

５．授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席北京四维图新科技股份有限公司２０１２ 年度股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。

议案 序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
１	审议公司２０１２ 年度董事会工作报告
２	审议公司２０１２ 年度监事会工作报告
３	审议公司２０１２年度利润分配方案
４	审议公司２０１２ 年年度报告及摘要
５	审议公司２０１２ 年度财务决算报告
６	审议公司关于续聘会计师事务所的议案
７	审议公司关于修订《公司章程》的议案

（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期：２０１３ 年３月 日

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１３年３月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）投票代码：３６２４０５

（３）投票简称：四维投票

投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２４０５	四维投票	买入	对应申报价格

（４）股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案 序号	议案名称	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入 价格
	总议案	３６２４０５	四维投票	买入	１００元
１	审议公司２０１２ 年度董事会工作报告	３６２４０５	四维投票	买入	１．００元
２	审议公司２０１２ 年度监事会工作报告	３６２４０５	四维投票	买入	２．００元
３	审议公司２０１２年度利润分配方案	３６２４０５	四维投票	买入	３．００元
４	审议公司２０１２ 年年度报告及摘要	３６２４０５	四维投票	买入	４．００元
５	审议公司２０１２ 年度财务决算报告	３６２４０５	四维投票	买入	５．００元
６	审议公司关于续聘会计师事务所的议案	３６２４０５	四维投票	买入	６．００元
７	审议公司关于修订《公司章程》的议案	３６２４０５	四维投票	买入	７．００元

Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年３月２１日１５：００至２０１３年３月２２日１５：００ 期间的任意时间。

（２）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：３０即可使用；

如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３．投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（３）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１．会议联系方式：

联系人：郭民清、秦芳

联系电话：（０１０）８２３０６３９９

联系传真：（０１０）８２３０６９０９

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲５号院１６号楼凤凰置地广场Ａ座写字楼１７层 邮编：１０００２８

２．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

２０１２年３月１日