本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议期间无否决或变更提案的情况。

　２、本次会议以现场形式召开。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年２月２２日 上午１０：００

　２、召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召 集 人：董事会

　５、主 持 人：董事长周和平先生

　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共计１０人，代表本公司有表决权股份数共２２９，０７１，０６３股，占本公司有表决权股份总数的５２．０４％，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　（一）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　该议案经表决，同意２２９，０７１，０６３股，占本次出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占本次出席会议有表决权股份总数的０％，审议通过。

　（二）审议通过了《关于变更公司注册地址并修改＜公司章程＞的议案》。

　该议案经表决，同意２２９，０７１，０６３股，占本次出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占本次出席会议有表决权股份总数的０％，审议通过。

　（三）审议通过了《关于控股子公司股权质押的议案》。

　该议案经表决，同意２２９，０７１，０６３股，占本次出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次出席会议有表决权股份总数的０％，弃权０股，占本次出席会议有表决权股份总数的０％，审议通过。

　五、律师出具的法律意见

　广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　六、备查文件

　１、深圳市沃尔核材股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　２、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　２０１３年２月２２日