本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　一、会议召开情况

　１、会议通知情况

　公司董事会于２０１３年１月３１日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的公告》。

　２、会议召开日期和时间：２０１３年２月２２日上午九点。

　３、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

　６、现场会议主持人：公司董事会秘书俞乐先生。

　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计１１名，代表公司股份数量共计１０４，６００，１００．００股，占公司有表决权股份总数的６１．４６％。

　公司董事会秘书俞乐先生主持会议，其他董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》。（具体内容详见２０１３年１月３１日相关公告）

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。（具体内容详见２０１３年１月３１日相关公告）

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　３、审议通过了《２０１２年年度报告及摘要》。（具体内容详见２０１３年１月３１日相关公告）

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　５、审议通过了《２０１３年度财务预算报告》。

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　６、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》。（具体内容详见２０１３年１月３１日相关公告）

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　７、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详见２０１３年１月３１日相关公告）

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　８、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》。（具体内容详见２０１３年１月３１日相关公告）

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　９、审议通过了《公司２０１３年度董事、监事薪酬方案》。

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　１０、审议通过了《董事会关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见２０１３年１月３１日相关公告）

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　１１、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　１２、审议通过了《关于公司及子公司２０１３年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》。（具体内容详见２０１３年１月３１日相关公告）

　表决结果：同意１０４，６００，１００．００股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％；弃权０股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的０％。

　四、独立董事分别向股东大会作２０１２年度述职报告。（详见２０１３年１月３１日巨潮资讯网公告）

　五、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所律师应晓晨先生、何晓女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　公司２０１２年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　六、备查文件

　（一）与会董事签字确认的安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度股东大会会议决议。

　（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽德力日用玻璃股份有限公司

　董事会

　二○一三年二月二十二日