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2013年02月23日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2013-012
山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 重要内容提示

 ●本次会议无否决或修改提案的情况;

 ●本次会议无新提案提交表决。

 一、会议召开和出席情况

 山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2013年第一次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场投票的方式召开。现场会议于2013年2月22日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会议室召开。

 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共1名,代表有表决权股份数618,133,813股,占公司有表决权股份总数的70.87%。现场会议由董事燕刚先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议,本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

 二、提案表决情况

 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

 表决情况:618,133,813股赞成,占出席会议股东有表决权股份数的100%;0股弃权;0股反对,占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

 三、律师见证情况

 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

 2、律师姓名:孙红、都伟

 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

 四、备查文件

 1、公司 2013年第一次临时股东大会决议;

 2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

 特此公告。

 

 山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

 2013年2月22日

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