证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０１５

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１３年２月１７日以书面方式发出通知、２０１３年２月１９日以书面方式发出补充通知，并于２０１３年２月２１日在公司６号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事８名，实到董事８名，其中：独立董事许康、王跃堂通讯方式参加，董事浦俭英因工作原因外出授权董事罗功武，其余董事现场出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

因深圳证券交易所对《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》进行了修订，公司对《募集资金管理制度》进行修订。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金和超募资金，以增加公司收益，公司以暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过７亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该７亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

并提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜人力资源管理制度＞的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜印章管理制度＞的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜反舞弊与举报制度＞的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜理财产品管理制度＞的议案》。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司２０１３年第二次临时股东大会。具体通知详见２０１３年２月２３日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：２０１３－０１８）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１３年２月２３日

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０１６

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于２０１３年２月１７日以书面方式发出通知、２０１３年２月１９日发出补充通知，并于２０１３年２月２１日在公司６号会议室以现场方式召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

监事会经核查确认：公司使用最高额度不超过７亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过７亿元的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

２０１３年２月２３日

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－０１７

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年２月２１日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过７亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该７亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。并提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及专户管理情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１８９８号”文《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股Ａ股４，０００万股，每股面值１元，每股发行价为人民币４０元。公司首次公开发行股票募集资金总额为１６０，０００万元，扣除发行费用５，２７７．４８万元后，募集资金净额为人民币１５４，７２２．５２万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司于２０１１年１月１１日出具的苏公Ｗ［２０１１］Ｂ００２号《验资报告》验证。根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资项目投资总额为５２，０３０万元，公司超募资金为１０２，６９２．５２万元。

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定及公司《募集资金管理制度》，公司及公司全资子公司分别在华夏银行股份有限公司无锡分行锡沪支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行锡山支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、中国银行股份有限公司无锡南长支行、中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行共开设了六个募集资金账户（其中中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行募集资金账户资金已使用完毕并注销），公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述存储银行均签订了募集资金三方监管协议。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

２、首次募集资金投资项目情况和超募资金使用情况

首次募集资金投资项目如下：

序号	项目	募集资金承诺投入总额（万元）	截至２０１３年２月２０日已投入总额（万元）
１	亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能金一期项目	４６，３５０	４６，５０３．７７
２	高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目	５，６８０	２，９７６．８１
合计		５２，０３０	４９，４８０．５８

超募资金已投资项目如下：

序号	项目	超募资金承诺投入／使用总额（万元）	截至２０１３年２月２０日已投入总额（万元）
１	收购子公司无锡海特铝业有限公司外方所持２５％股权	３，１６５．４２	３，１６５．４２
２	公司综合型总部建设	６，２００	３，９８５．３０
３	年产９，９００吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目	１４，２１８．６０	２，４０７．７０
４	收购博赛安信达（无锡）铝业有限公司１００％股权	３，１１８	３，１１８
５	对收购的博赛安信达（无锡）铝业有限公司增资	１１，８８２	１１，８８７．８０
６	对亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能金一期项目增资	１０，０００	１０，０００
７	建设精密模具研发与制造中心	４，０００	０
合计		５２，５８４．０２	３４，５６４．２２

上述项目均已履行了公司内部审批手续。

３、暂时闲置的募集资金和超募资金情况

截至２０１３年２月２０日，公司募集资金各专户余额合计约７．５６亿元（含利息），其中，尚有超募资金５０，１０８．５０万元无项目实施计划，募投项目暂时闲置募集资金为２，９０１．８７万元（含利息），超募资金已投资项目暂时闲置的募集资金为２２，５４４．４９万元（含利息）。

二、本次募集资金使用计划

（一）投资概述

公司使用最高额度不超过７亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该７亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）投资产品基本情况

１、实施单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司。

２、投资额度：公司使用最高额度不超过７亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该７亿元额度可滚动使用。

３、现金管理投资的产品品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为短期（不超过十二个月）的保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

４、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金和超募资金。

５、提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件，由财务负责人负责具体购买事宜。

６、信息披露：公司在每次进行现金管理投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益等。

三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

（一）投资目的：在保证公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金和超募资金，增加公司收益。

（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

１、投资风险

（１）金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（２）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（２）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（３）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（４）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（５）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

３、对公司日常经营的影响

（１）公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

（２）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金和超募资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

１、截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资理财产品的情况。

２、截至公告日，公司在过去十二个个月内用自有资金购买理财产品如下：

（１）公司全资子公司无锡海特铝业有限公司于２０１３年２月６日运用自有闲置资金１，０００万元向中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行购买了中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１３年第４３期人民币理财产品。详见２０１３年２月８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司购买银行短期保本理财产品的公告》（公告编号：２０１３－临０１２）。

（２）公司于２０１３年２月７日运用自有闲置资金４，０００万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）无锡南长支行购买了人民币“按期开放”理财产品，于２０１３年２月８日运用闲置资金３，０００万元向宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）无锡分行购买了“启盈理财２０１３年第８６期（稳健型６０号）”理财产品。详见２０１３年２月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司购买银行短期保本理财产品的公告》（公告编号：２０１３－临０１３）。

五、审批程序

１、董事会审议情况

２０１３年２月２１日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过７亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

２、监事会审议情况

２０１３年２月２１日，公司召开第二届监事会第十八次会议，全体监事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过７亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

３、公司独立董事意见

公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：同意公司使用最高额度不超过７亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

４、保荐机构意见

公司保荐机构经过认真审核，发表核查意见：同意公司本次使用暂时闲置的募集资金及超募资金购买投资理财产品事项。

六、其他重要事项

本次公司使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施还存在一定的风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

２、公司第二届监事会第十八次会议决议；

３、独立董事关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；

４、东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１３年２月２３日

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１３－ ０１８

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开日期和时间：２０１３年３月１１日（星期一）上午１０点

２、现场会议召开地点：公司６号会议室（无锡市新区坊兴路８号）

３、召集人：公司第二届董事会

４、会议召开方式：现场投票方式

５、股权登记日：２０１３年３月４日（星期一）

二、会议出席人员

１、截止２０１３年３月４日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议议程

１、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

２、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

上述二个议案已由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见２０１３年２月２３日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１３年３月８日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１３年３月８日下午４点送达）。

２、登记地点：公司证券投资部（江苏省无锡市新区坊兴路８号）。

３、登记办法：

（１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１３年３月８日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议咨询：公司证券投资部

联系人：罗功武 熊娟

电话：０５１０－８８２７８６５２

传真：０５１０－８８２７８６５３

地址：无锡市新区坊兴路８号

邮编：２１４１１１

２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会

２０１３年２月２３日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东登记表

截止 ２０１３年３月４日下午交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：００２５４０）股票，现登记参加公司 ２０１３年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

附件二：

授权委托书

本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１３年３月１１日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

议案	表决内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
２	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、法人委托须盖法人公章。