证券代码：００２６５３ 证券简称：海思科 公告编号：２０１３－０１３

西藏海思科药业集团股份有限公司

关于举办２０１２年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年２月２６日（周二）１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１２年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理王俊民先生、财务负责人兼董事会秘书邓翔先生、独立董事张鸣先生、保荐代表人王栋先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

２０１３ 年 ２ 月 ２２ 日

证券代码：００２６５３ 证券简称：海思科 公告编号：２０１３－０１４

西藏海思科药业集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于２０１３年２月２１日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年２月１４日以传真方式送达。会议应出席董事６人，以通讯表决方式出席董事６人。会议由董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议并通过了公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果：６票同意、０票弃权、０票反对。

同意公司使用募集资金人民币８，０００万元对全资子公司四川海思科制药有限公司增资，使用募集资金人民币１０，０００万元对全资子公司辽宁海思科制药有限公司增资，以确保公司首次公开发行股票的募投项目的顺利实施。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

有关该次增资的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网等媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

２０１３ 年 ２月２３日

证券代码：００２６５３ 证券简称：海思科 公告编号：２０１３－０１５

西藏海思科药业集团股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏海思科”）于２０１３年２月２１日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对两家全资子公司增资，以确保公司首次公开发行股票的募投项目的顺利实施。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金及募投项目的情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１１）２０８０号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票４，０１０万股，发行价格为每股人民币２０．００ 元，募集资金总额为人民币８０，２００．００万元，扣除发行费用６，４９５．６０万元，实际募集资金净额为人民币７３，７０４．４０万元，上述资金已于２０１２年１月１２日转入公司账户。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金的到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１２］第０００３号《验资报告》。

本次公开发行募集的资金在扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序依次投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	预计募集资金投入金额	自有资金投入金额	截至２０１２年１２月３１日募集资金累计投入金额	投入方式	实施主体
１	新产品生产基地建设项目	３２，２４７．２４	２５，４５１．６９	６，４９５．５５	８，２２１．４５	增资	辽宁海思科
２	多烯磷脂酰胆碱 原料药扩产项目	１０，７９９．６４	１０，７９９．６４	０	３，４９０．６７	增资	四川海思科
３	夫西地酸钠 原料药扩产项目	９，１００．８０	９，１００．８０	０	２，６３８．８３	增资	四川海思科
４	研发中心建设项目	８，２０４．００	８，２０４．００	０	２，８５３．６８	增资	四川海思科
５	新产品开发项目	５，０００．００	５，０００．００	０	５８６．８８	增资	四川海思科
６	营销网络拓展项目	５，８７９．００	５，８７９．００	０	２，３１３．８１	－	西藏海思科
－	总计	７１，２３０．６８	６４，４３５．１３	６，４９５．５５	２０，１０５．３２	－	－

（“辽宁海思科”、“ 四川海思科”分别为公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司、全资子公司四川海思科制药有限公司的简称。）

二、本次增资情况

（一）辽宁海思科制药有限公司

公司拟使用募集资金１０，０００万元对辽宁海思科进行增资，上述募集资金用于实施“新产品生产基地建设项目”。辽宁海思科将在收到上述募集资金后及时将资金存储入辽宁海思科开设的募集资金专用账户进行使用和管理。

本次增资后，辽宁海思科的注册资本将从１８，０００ 万元增加到２８，０００万元。

（二）四川海思科制药有限公司

公司拟使用募集资金８，０００万元对四川海思科进行增资，上述募集资金用于实施 “研发中心建设项目”及“新产品开发项目”。 四川海思科将在收到上述募集资金后及时将资金存储入四川海思科开设的募集资金专用账户进行使用和管理。

本次增资后，四川海思科的注册资本将从１２，０００ 万元增加到２０，０００万元。

三、受资方情况

（一）辽宁海思科制药有限公司

１、公司名称：辽宁海思科制药有限公司

２、成立时间：２００５年５月１９日

３、住所：兴城市曹庄工业园区

４、法定代表人：范秀莲

５、注册资本：１８，０００万元

６、实收资本：１８，０００万元

７、公司类型：有限责任公司（法人独资）

８、经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药【拉米夫定、果糖、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、丙泊酚、罗库溴铵、琥珀酸甲泼尼龙（激素类）、夫西地酸钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、精氨酸谷氨酸盐、依达拉奉、马来酸桂哌齐特、醋酸锌、叔丁基对羟基茴香醚、２，６－二叔丁基对甲酚、龙胆酸乙醇胺、硫酸氢氯吡格雷、氟伐他汀钠】、无菌原料药（头孢美唑钠、盐酸头孢甲肟、盐酸头孢替安）（药品生产许可证有效期限至２０１５年１２月３１日止）；化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；经营货物及技术进出口（法律、法规禁止或需审批除外）

９、财务状况：截至２０１２年１２月３１日，辽宁海思科总资产３０，４７４．５７万元，净资产１４，５４２．７１万元，２０１２年度实现营业收入１２，８９５．２９万元，净利润４，０３６．６３万元。

（二）四川海思科制药有限公司

１、公司名称：四川海思科制药有限公司

２、成立时间：２００３年９月２９日

３、住所：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路１３６号

４、法定代表人：梁勇

５、注册资本：１２，０００万元

６、实收资本：１２，０００万元

７、公司类型：有限责任公司（内资法人独资）

８、经营范围：药品研发；销售本公司自产产品。生产：片剂、颗粒剂、胶囊剂、原料药（四水合硫胺磷酸酯、盐酸罗哌卡因、右泛醇、夫西地酸钠、盐酸美利曲辛、多烯磷脂酰胆碱、盐酸氟哌噻吨、消旋 ａ 生育酚、盐酸马尼地平、富马酸卢帕他定、氯化乙酰左卡尼汀、醋酸甲、醋酸镁、醋酸锌、门冬氨酸鸟氨酸、恩替卡韦、盐酸纳美芬、磷丙泊酚钠、雷诺嗪、埃索美拉唑钠）、药用辅料（丁羟茴醚、丁羟甲苯、龙胆酸乙醇胺、甘氨胆酸）、软膏剂。（有效期至２０１５年１２月３１日止）。

９、财务状况：截至２０１２年１２月３１日，四川海思科总资产４８，５４０．９８万元，净资产１１，０７８．６５万元，２０１２年度实现营业收入６，８８５．５６万元，净利润－６２２．２５万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的主要目的是为确保募投项目“新产品生产基地建设项目”、 “研发中心建设项目”及“新产品开发项目”的顺利实施。

上述募投项目均是围绕公司主营业务展开，着眼于扩大公司产能，提升研发、生产及综合服务能力。募集资金投资项目的顺利实施将进一步提升公司研发及生产能力，培育公司新产品，保证公司现有主导产品的市场份额和盈利能力持续增长，不断增强公司核心竞争力和持续经营能力。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

２０１３ 年 ２ 月 ２３ 日