证券代码：００２２１０ 证券简称：飞马国际 编号：２０１３－０１１

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于２０１３年２月５日以电子邮件形式发出，会议于２０１３年２月２１日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议董事９人，实际参加现场会议董事为９人。会议由董事赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

　同意选举黄壮勉先生为公司董事长、赵自军先生为公司副董事长，任期三年。

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

　同意公司董事会下设的各专门委员会的成员如下：

　１、战略委员会委员：

　董事黄壮勉（主任委员）、董事赵自军、独立董事王国文；

　２、提名委员会委员：

　独立董事王国文（主任委员）、董事赵自军、独立董事张革初；

　３、薪酬与考核委员会委员：

　独立董事张革初（主任委员）、董事赵自军、独立董事王国文、独立董事晏金发；

　４、审计委员会委员：

　独立董事晏金发（主任委员）、董事赵自军、独立董事张革初；

　５、风险管理委员会委员：

　董事郑海波（主任委员）、董事曹杰、独立董事晏金发。

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　同意聘任黄壮勉先生为公司总经理，任期三年。

　表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　同意续聘张健江先生为公司董事会秘书，任期三年。

　张健江先生的联系方式：

　联系地址：广东省深圳市福田区深南大道７００８号阳光高尔夫大厦２６楼

　邮政编码：５１８０４０

　联系电话：０７５５－３３３５６３９９

　传真：０７５５－３３３５６３９９

　电子邮箱：ｊｉａｎｊｉａｎｇ．ｚｈａｎｇ＠ｆｍｓｃｍ．ｃｏｍ

　表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》

　同意聘任曹杰先生、黄汕敏先生、郑海波先生、徐志军先生为公司副总经理，任期三年；聘任张健江先生为公司为财务总监，任期三年。

　表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

　六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　同意续聘费益昭先生为公司内部审计负责人，任期三年。

　表决结果：９ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对

　公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》已经出具独立意见，同意上述聘任管理人员的议案。

　特此公告。

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　二○一三年二月二十三日

　附件：

　黄壮勉先生、赵自军先生、曹杰先生、张健江先生、王丽梅女士、郑海波先生、张革初先生、王国文先生、晏金发先生的简历刊登于２０１３年２月５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

　副总经理简历：

　黄汕敏，男，１９６６ 年出生，中国国籍，中专。曾任广东省石油化工进出口公司业务经理，汕头航空投资股份有限公司部门经理，２００２ 年６月至２００６ 年１２ 月任深圳市飞马国际物流有限公司北京分公司经理，２００７ 年３月起至今任本公司副总经理。

　黄汕敏先生持有本公司股份３，８５３，８７５股，占公司总股本０．９７％，与公司实际控制人黄壮勉先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　徐志军，男，１９７７年出生，中国国籍，本科学历，曾就职于深圳发展银行、华夏银行深圳分行，２０１０年３月起至今任本公司金融中心总监，２０１１年１０月起任本公司监事。

　徐志军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　内部审计负责人简历：

　费益昭，男，１９７９年出生，中国国籍，本科学历，曾任职于广东美涂士建材股份有限公司、三一集团有限公司等单位。２０１１年６月起任职本公司，２０１２年３月起任公司内部审计负责人。

　费益昭先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　股票代码：００２２１０ 股票简称：飞马国际 编号：２０１３－０１２

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于２０１３年２月５日以电子邮件形式发出，会议于２０１３年２月２１日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。会议由监事罗照亮先生主持。

　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　１、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会选举罗照亮先生为公司第三届监事会主席。

　罗照亮先生简历详见刊登于２０１３年２月５日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届监事会第十五次会议决议公告》

　表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对

　特此公告。

　深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

　二○一三年二月二十三日